DB하이텍 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
DB하이텍(000990, 유가증권시장)은 2025년 3월 20일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,396,851 | - 매출액 | 1,131,168 | |
| - 부채총계 | 396,162 | - 영업이익 | 190,839 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 229,386 | ||
| - 자본총계 | 2,000,689 | *주당순이익(원) | 5,520 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,146,937 | - 매출액 | 991,587 | |
| - 부채총계 | 263,644 | - 영업이익 | 177,701 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 189,557 | ||
| - 자본총계 | 1,883,293 | *주당순이익(원) | 4,560 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,280 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 50,540,816,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제72기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 조기석 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-2호:사내이사 양승주 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-3호:사외이사 정지연 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-4호:사외이사 홍남기 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-5호:사외이사 박건수 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원회 위원 정지연 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제3-2호:감사위원회 위원 박건수 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호:정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제6-2호:정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-3호:정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-4호:정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-5호:정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-6호:정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-7호:정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안) ⇒ 부결 - 제6-8호:정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안) ⇒ 부결 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) ⇒ 자동 폐기 ○ 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안) ⇒ 자동 폐기 ○ 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안) ⇒ 자동 폐기 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 종류주식은 모두 비상장주식으로 시가배당률을 미기재함 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 사외이사 후보로 추천된 홍남기 후보는 「공직자윤리법」에 따른 취업심사 대상자로, 현재 관련 규정에 따라 취업예정확인서를 공직자 윤리위원회에 제출하여 현재 심사중임. 해당 심사의 결과는 3월 말 경에 나올것으로 예상되는 바, 그 결과에 따라 해당 후보의 수락 여부가 영향을 받을 수 있음. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기석 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장 2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장 2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장 2000~2001 DB하이텍 전략기획팀 1994~1998 동부종합기술원 |
| 양승주 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장 2011~2016 DB메탈 상무 1987~2011 삼성테크윈 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사 2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사 2019~2023 한국공인회계사회 부회장 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득 | GC셀 (사외이사) |
| 정지연 | 1980-03 | 2 | 재선임 | 2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수 2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어 | - |
| 박건수 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수 2019~2023 한국공학대학교 총장 2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장 2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장 2011~2013 특허청 지식재산연수원장 | - |
| 홍남기 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 2022~현재 한국항공대학교 석좌교수 2018~2022 경제부총리 겸 기획재정부장관 2017~2018 국무총리실 국무조정실장 2016~2017 미래창조과학부 제1차관 2007~2010 외교통상부 주미한국대사관 공사참사관 1999~2001 미국 워싱턴주정부 재무예산성 파견근무 | 오스코텍 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사 2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사 2019~2023 한국공인회계사회 부회장 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득 |
| 정지연 | 1980-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수 2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어 |
| 박건수 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수 2019~2023 한국공학대학교 총장 2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장 2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장 2011~2013 특허청 지식재산연수원장 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250320801795
접수번호 20250320801795 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:20 KST