케이씨텍 공개매수신고서

공개매수 ? 공개매수란 증권시장 밖에서 불특정 다수의 주주에게 주식을 사겠다고 공개적으로 제안할 때 제출하는 신고서·설명서와 결과보고서예요. 매수 가격, 수량, 기간과 목적이 담겨요. 경영권 확보나 상장폐지 목적으로 쓰이는 경우가 많아요.

케이씨텍(281820, 유가증권시장)은 2025년 4월 23일 「공개매수신고서」를 공시했어요.

회사: 케이씨텍 281820
시장: 유가증권시장
공시 유형: 공개매수
보고서명: 공개매수신고서
등록일시: 2025년 4월 23일
제출인: 케이씨

AI 요약

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케이씨텍, 케이씨의 보통주 1,282,800주 공개매수 예정

주식회사 케이씨가 케이씨텍 보통주식 1,282,800주를 주당 27,100원에 공개매수할 예정이에요.
매수 예정 수량은 발행주식총수의 6.20%예요.
공개매수 기간은 2025년 4월 23일부터 2025년 5월 12일까지예요.
공개매수자는 공개매수 전 케이씨텍 지분을 50.24% 보유하고 있어요.
공개매수 후 보유 비율은 56.44%가 될 예정이에요.

유의사항 응모주식 총수가 매수 예정주식수에 미달하면 응모주식 전부를 매수할 예정이에요. · 응모주식 총수가 매수 예정주식수를 초과하면 매수예정주식수만 안분 비례하여 매수할 예정이에요. · 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정이에요. · 공개매수 후 보유 비율은 매수 예정 수량을 전부 매수하고 특별관계자는 공개매수에 응모하지 않는다고 가정해 계산했어요.

자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.

공시 원문

공개매수신고서

공 개 매 수 신 고 서


금융위원회 귀중	2025년 04월 23일

공 개 매 수 자	성 명: 주식회사 케이씨
	주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30
	전화번호: 031-8021-0000
대 리 인	성 명: NH투자증권 주식회사
	주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	전화번호: 1544-0000

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자		ㆍ성명 : 주식회사 케이씨 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
		ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		주식회사 케이씨텍
공개매수 목적		■ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 □ 기타- 내용: 공개매수자인 주식회사 케이씨는 특수관계인을 포함하여 현재 대상회사 지분을 50.24% 소유하고 있으 나, 주식회사 케이씨의 독자적인 지분율은 30.05%에 그치고 있어 공개매수(이하 "본건 공개매수")를 통해 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득함으로써 대상회사에 대한 공개매수자의 독자적인 지배력을 강화하여 대상회사에 대한 경영 관여를 넓히고자 함.
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	(주)케이씨텍 기명식 보통주식
		매수 예정 수량(비율)	1,282,800주(발행주식총수의 6.20%)
		매수 가격	주당 27,100원
공개매수조건		공개매수자는 공개매수신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식 총수인 기명식 보통주식 20,690,323주 중 공개매수자가 보유하지 않고 있는 주식으로서 1,282,800주(발행주식총수의 6.20%)에 대해 공개매수를 진행하며, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수의 수에 미달할 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수를 초과할 경우에는 매수예정주식수만을 안분 비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간		2025. 04. 23 - 2025. 05. 12(결제일: 2025. 05. 14)
보유주식등	신고서 제출일 현재	보유 수량	10,395,230주
		보유 비율	50.24%(발행주식 총수 기준)
	공개매수후(예정)	보유 수량	11,678,030주
		보유 비율	56.44%(발행주식 총수 기준)
사무취급자		NH투자증권 주식회사

주1) 보유수량과 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하였으며, 공개매수 후 보유주식등의 현황은 '매수 예정 수량의 전부 매수, 특별관계자의 공개매수 미응모'를 가정하여 기재하였습니다. 주2) 상기 보유주식등 및 보유 비율은 기명식 보통주식을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	10	-	-	10	3
합계	10	-	-	10	3

주1) 기초 대상회사수는 2024년 말, 기말 대상회사수는 신고서 제출일 전일(2025.04.22) 기준입니다

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
신규연결	-	-
연결제외	-	-
연결제외	-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 국문 명칭은 "주식회사 케이씨"라고 표기합니다. 또한 영문 명칭은 "KC CO., LTD." 라 표기합니다. 3) 설립일자 회사는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 16일 설립되었으며, 1990년 6월 7일 법인 전환하였습니다. 또한 1997년 11월 25일에 거래소 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호 : 031-8021-0000홈페이지 : https://www.kct.co.kr

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		해당

6) 주요사업의 내용 회사는 반도체/디스플레이 공정에 사용되는 유틸리티 장비(Gas 공급장치, Chemical 공급장치) 및 자회사 관리 사업 부문을 영위하는 기업으로 Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 기술 집약적인 사업입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다. 주요 종속회사인 (주)케이씨이앤씨는 반도체 및 디스플레이 Utility 설비공사를 전문으로 하고 있으며 (주) 케이씨이노베이션은 반도체 및 디스플레이 장비인 Gas Scrubber, Purifier, IR Oven을 제조/판매하고 있고 (주)케이씨인더스트리얼은 반도체 및 산업용 가스/특수가스 공급과 무역업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분
2024.04.01	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)	CCR (주1)
2023.03.30	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)
2022.03.30	-	A+	NICE D&B(AAA~D)

주1) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

<신용등급 정의>

신용등급	등급내용	신용등급의 정의(한국기업데이터)
최우량	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임
매우우량	AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
우량	A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
양호	BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될가능성이 내포되어 있음
보통이상	BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는다소 불안한 요소가 내포되어 있음
보통	B	현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음
보통이하	CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음
미흡	CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음
불량	C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음
매우불량	D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

주1) 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1997년 11월 25일	해당사항 없음

나. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 회사의 본점소재지는 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30입니다.

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료또는 해임
2024년 03월 28일	정기주총	사내이사 전준영	사내이사 고석태사내이사 오정돈사외이사 김영호	사내이사 장수철
2023년 03월 29일	-	대표이사 권홍빈	-	-
2022년 11월 28일	정기주총	사내이사 권홍빈사내이사 장수철감사 김귀식	사내이사 고상걸사내이사 이수희사외이사 윤상균	감사 강순곤
2022년 03월 29일	-	-	-	대표이사 임관택
2022년 03월 29일	-	대표이사 임관택	-	대표이사 이수희
2021년 08월 12일	정기주총	사내이사 임관택사외이사 김영호	사내이사 고석태사내이사 고상걸사내이사 오정돈	사내이사 양호근사내이사 조상록사외이사 김용호
2021년 03월 24일	-	대표이사 고상걸대표이사 이수희	-	대표이사 고석태대표이사 양호근
2021년 03월 24일	-	-	대표이사 양호근	-
2021년 03월 24일	정기주총	사내이사 조상록사외이사 윤상균	사내이사 이수희사내이사 고상걸사내이사 양호근	사내이사 문선목사외이사 채수익
2020년 03월 25일	-	-	대표이사 고석태	-
2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 오정돈	사내이사 고석태사내이사 문선목사외이사 김용호	사내이사 김현대

주1) 회사는 정관에 의거 이사회에서 대표이사를 선·해임하였습니다.주2) 2024년 3월 28일 제34기 정기주주총회에서 고석태 사내이사, 오정돈 사내이사, 김영호 사외이사가 재선임되었으며, 전준영 사내이사가 신규 선임되었습니다. 장수철 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

3) 최대주주의 변동 - 2024년 3월 26일 증여/수증을 통하여 최대주주는 고상걸 대표이사(기존 고석태 사내이사)로 변동되었습니다.

4) 상호의 변경

- 공시대상기간동안 상호의 변경은 없습니다. 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다.

7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다.

8) 종속회사의 연혁

일자	내 용
2019.07	종속회사 (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 변경 (고상걸)
2019.10	종속회사 (주)케이씨인더스트리얼의 사명 변경 (구, (주)케이씨티앤에스)
2020.03	종속회사 (주)케이씨이노베이션 대표이사 변경 (장수철)
2021.03	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (문선목, 정순찬 각자 대표)
2021.04	종속회사 (주)케이씨이노베이션 본점소재지 변경 (화성시 동탄)
2021.05	종속회사 (주)케이씨태스크원 설립
2021.07	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (홍순우, 정순찬 각자 대표)
2021.09	종속회사 (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 변경 (이한기, 권홍빈 각자대표)
2022.01	종속회사 (주)케이씨투자파트너스 설립 (대표이사 정민재)
2022.06	종속회사 (주)티이엠 편입
2022.12	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (정순찬 대표)
2022.12	종속회사 (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 변경 (이한기, 박재우 각자대표)
2023.03	종속회사 (주)케이씨파츠텍의 사명 변경 (구, (주)티이엠)
2023.09	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (정순찬, 고석태 각자대표)
2024.06	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (정순찬 대표)

9) 그 밖의 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

1) 자본금 변동추이

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	신고서 제출일 전일(2025년 04월 22일)	35기(2024년말)	34기(2023년말)	33기(2022년말)	32기(2021년말)
보통주	발행주식총수	13,231,263	13,554,044	13,554,044	13,554,044	13,554,044
	액면금액	500	500	500	500	500
	자본금	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777

주1) 회사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

2) 주식의 총수 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류		비고
구 분		보통주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		60,000,000	60,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		33,393,384	33,393,384	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		20,162,121	20,162,121	-
	1. 감자	19,839,340	19,839,340	인적분할
	2. 이익소각	322,781	322,781	자기주식 소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-
	4. 기타	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		13,231,263	13,231,263	-
Ⅴ. 자기주식수		2,114,015	2,114,015	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		11,117,248	11,117,248	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		15.98	15.98	-

주1) 상기의 자기주식수에는 무상증자 및 분할시 단수주 취득으로 인한 보유주식 7,032주가 포함되어 있습니다.

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장내직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,021,087	32,007	1,053,094	-	-	-
		수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	1,377,832	1,053,094	1,162	322,781	2,106,983	-
		현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	2,398,919	1,085,101	1,054,256	322,781	2,106,983	-
		소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	7,032	-	-	-	7,032	-
기타 취득(c)			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	2,405,951	1,085,101	1,054,256	322,781	2,114,015	-
총 계(a+b+c)			우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.주2) 상기의 보유 기준은 결제일 기준 입니다.주3) 상기 '기초수량'의 수탁자보유물량은 2024년 07월 25일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 자기주식 매입 503,762주와 2024년 09월 20일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 2024년 12월 31일까지 자기주식 매입 517,325주를 합한 수량 입니다.주4) 상기 '변동수량'의 32,007주는 2024년 09월 20일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 매입 물량이며 최종 신탁계약으로 보유한 1,053,094주는 2025년 01월 27일, 2025년 03월 24일 각 신탁계약 만료해지에 따라 현물보유물량으로 변동 되었습니다.주5) 상기 소각된 현물보유물량은 2025년 02월 06일 공시한 '주식소각결정'으로 소각된 물량입니다.주6) 상기 처분된 현물보유물량 1,162주는 2025년 03월 26일 공시한 '자기주식처분결정'으로 양도제한조건부주식 지급된 물량입니다.주7) 상기 기타 취득은 무상증자 및 인적분할에 따른 단수주 취득입니다.

4) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간		예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일
구 분	시작일	종료일	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일
직접 취득	-	-	-	-	-	-
직접 처분	-	-	-	-	-	-

5) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간		계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경		결과보고일
구 분	시작일	종료일	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	횟수	일자	결과보고일
신탁 해지	2022년 06월 21일	2023년 06월 20일	5,000	4,976	99.52	-	-	2022년 12월 22일
신탁 해지	2024년 07월 26일	2025년 01월 27일	10,000	9,992	99.92	-	-	2025년 01월 31일
신탁 해지	2024년 09월 23일	2025년 03월 24일	10,000	9,999	99.99	-	-	2025년 03월 24일

주1) 2022년 12월 22일 자기주식 취득 신탁계약을 중도해지하였으며(해지 전 계약기간: 2022년 06월 21일 ~ 2023년 06월 20일), 신탁 내 보유하고 있는 자기주식 268,028주는 2022년 12월 22일 실물로 반환되어 회사 법인 계좌에 입고하였습니다. 세부내용은 신탁계약해지 결과 보고서 공시 참고하시기 바랍니다.주2) 2025년 01월 27일 자기주식 취득 신탁계약만료로 신탁해지 되었으며(기간: 2024년 07월 26일 ~ 2025년 01월 27일, 계약금액 100억원)는 완료되었으며, 신탁 내 보유하고 있는 자기주식 503,762주는 2025년 01월 31일 실물로 반환되어 회사 법인 계좌에 입고하였습니다. 세부내용은 신탁계약해지 결과 보고서 공시 참고하시기 바랍니다.주3) 2025년 03월 24일 자기주식 취득 신탁계약만료로 신탁해지 되었으며(기간: 2024년 07월 26일 ~ 2025년 01월 27일, 계약금액 100억원)는 완료되었으며, 신탁 내 보유하고 있는 자기주식 549,332주는 2025년 03월 24일 실물로 반환되어 회사 법인 계좌에 입고하였습니다. 세부내용은 신탁계약해지 결과 보고서 공시 참고하시기 바랍니다.

6) 자기주식 보유현황 1. 자기주식 보유현황

(단위 : 주)

취득방법		취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량		기말수량	비고
취득방법		취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신탁계약에의한 취득	-	보통주	~ 2016.11.15	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	662,268	1,162	322,781	338,325	(주1, 주2)
		2016년 11월 15일	보통주	2016.11.16 ~ 2017.11.15	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	150,777	-	-	150,777	-
		2016년 12월 16일	보통주	2016.12.19 ~ 2017.12.18	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	290,118	-	-	290,118	-
		2019년 11월 06일	보통주	2019.11.08 ~ 2020.11.07	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	6,641	-	-	6,641	-
		2022년 06월 20일	보통주	2022.06.21 ~ 2023.06.20	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	268,028	-	-	268,028	-
		2024년 07월 25일	보통주	2024.07.26 ~ 2025.01.27	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	503,762	-	-	503,762	-
		2024년 09월 20일	보통주	2024.09.23 ~ 2025.03.24	주식 가격 안정 및 주주가치 제고	-	549,332	-	-	549,332	-
기타 취득		-	보통주	-	-	-	7,032	-	-	7,032	-
총계							2,437,958	-	-	2,114,015	-

주1) 상기 662,268주(최초취득수량)는 100분의 5이상 자기주식을 보유하기전 자기주식취득수량임주2) 기말수량의 338,325주는 선입선출법에 따라 2025년 02월 06일 이사회결의를 통해 기취득 자기주식에 대한 소각결정을 실시하여 2025년 02월 19일자로 자기주식 322,781주에 대한 소각을 완료한 건 및 2024년 03월 이사회 결의를 통하여 RSU를 부여한 후 가득 조건을 충족한 임원에게 RSU부여 계약서에 따라 주식을 지급한 1,162주 처분이 완료된 건이 반영된 수량임주3) 상기의 취득내역은 발행주식총수의 100분의 5이상 자기주식을 보유한 이후부터의 내역임주4) 기타취득은 무상증자 및 인적분할에 따른 단수주 취득임

2. 자기주식 보유 목적

- 주식 가격 안정 및 주주가치 제고

3. 자기주식 취득계획

- 24년 7월, 9월 각각 자기주식신탁계약 체결 후 자기주식 취득하였으며, 이 후 자기주식 취득 계획은 미정임- 시장환경과 주주가치를 고려하여 자기주식 취득 시 이사회 승인 후 진행 예정임

4. 자기주식 처분계획

- 24년 3월 28일에 대표이사(대주주제외)에게 부여한 RSU(양도제한조건부주식 보상) 1,162주에 대하여 부여일 이후 1년 후 도래하는 주주총회 익일까지 재직 시 지급 예정임

5. 자기주식 소각계획 - 25년 2월 6일 이사회에 자기주식 소각 안건 가결되어 이후 절차에 따라 주식소각 예정임(소각일 25년 2월 19일, 322,781주, 5,200,001,910원)6. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

- 상기의 취득, 소각, 처분계획은 자기주식의 운영 현황에 따라 변경 될 수 있음

※ 상기 4. 자기주식 처분 계획의 RSU 지급 및 5. 자기주식 소각 계획의 2025년 02월 19일에 예정되어 있던 자기주식 소각은 완료 되었습니다.

라. 임원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
고석태	남	1954년 03월	회장	사내이사	상근	이사회의장	성균관대 화학공학과케이씨 대표이사 회장(현) 케이씨텍 사내이사, 케이씨이앤씨 사내이사	1,013,444	-	친인척	38년 1개월	2027년 03월 27일
고상걸	남	1982년 12월	대표이사부회장	사내이사	상근	대표이사	콜드스프링하버 연구소 신경과학 박사케이씨인더스트리얼 대표이사(현) 케이씨텍, 케이씨인더스트리얼 사내이사	3,574,404	-	본인	10년 2개월	2026년 03월 28일
권홍빈	남	1973년 02월	대표이사부사장	사내이사	상근	대표이사	연세대 심리학케이씨인더스트리얼 대표이사	-	-	해당법인 임원	7년 10개월	2026년 03월 28일
이수희	남	1960년 02월	사장	사내이사	상근	경영관리	청주상업고등학교케이씨 대표이사(현)케이씨이앤씨 사내이사	8,361	-	해당법인 임원	24년 10개월	2026년 03월 28일
오정돈	남	1960년 02월	사장	사내이사	상근	준법경영	서울대 법과대학원 석사서울 고등검찰청	-	-	해당법인 임원	5년 6개월	2027년 03월 27일
전준영	남	1962년 05월	부회장	사내이사	상근	미래전략	성균관대 전자공학과삼성전자 DS부문 부사장	20,000	-	해당법인 임원	1년 3개월	2027년 03월 27일
윤상균	남	1949년 09월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	연세대학교 영문학에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장	-	-	해당없음	4년 0개월	2026년 03월 28일
김영호	남	1954년 09월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 박사제6대 한국교통대학교 총장(현)(주)위메이드 사외이사	-	-	해당없음	3년 0개월	2027년 03월 27일
김귀식	남	1953년 12월	감사	감사	상근	감사	버지니아 주립대 경영학 박사삼원강재 감사	-	-	해당없음	2년 0개월	2026년 03월 28일
정근준	남	1975년 10월	상무	미등기	상근	연구	두원공과대 자동차학과케이씨 연구개발 총괄임원	-	-	해당없음	30년 1개월	-
이종우	남	1969년 07월	상무	미등기	상근	경영전략	뉴저지 공과대학 화학공학 박사대림산업 사업개발실	-	-	해당없음	5년 10개월	-
박기동	남	1969년 11월	전무	미등기	상근	경영관리	한국외국어대 중국어학과케이씨텍 해외영업	-	-	해당없음	15년 3개월	-
서영수	남	1969년 11월	부사장	미등기	상근	준법경영	고려대 법학과 / UNC 로스쿨 연수수원검찰청 / 법무법인 평안	-	-	해당없음	4년 11개월	-
민성국	남	1971년 02월	부사장	미등기	상근	경영관리	연세대학교 금속공학과삼성전자 부품구매그룹장(현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨 사내이사	-	-	해당없음	4년 10개월	-
김태민	남	1980년 02월	상무	미등기	상근	경영관리	서울대학교 천연섬유학케이씨이노베이션 CFO(현) 케이씨인더스트리얼, 케이씨이노베이션 사내이사	-	-	해당없음	9년 0개월	-
윤영록	남	1966년 11월	전무	미등기	상근	연구	서울대학교 공과대학원 화학공학과케이씨텍 사업개발TF팀	-	-	해당없음	9년 4개월	-
조강일	남	1968년 06월	상무	미등기	상근	사업부문관리	한양대학교 전자공학과케이씨텍 디스플레이 영업 팀장	-	-	해당없음	16년 3개월	-
하승한	남	1967년 10월	부사장	미등기	상근	경영전략	ILLINOIS Business Administration케이씨텍 CFO	-	-	해당없음	3년 7개월	-
김기동	남	1973년 11월	상무	미등기	상근	사업부문관리	인재대학교 화학과케이씨 Gas영업 팀장	-	-	해당없음	21년 0개월	-
박찬연	남	1982년 04월	팀장	미등기	상근	연구	California Institute of Technology 물리학 박사	-	-	해당없음	6년 10개월	-
이재학	남	1970년 01월	상무	미등기	상근	사업부문관리	영남대학교 공업화학과나가세엔지니어링 서비스 코리아 SEMI부	-	-	해당없음	2년 0개월	-
임재우	남	1974년 05월	상무	미등기	상근	경영전략	동국대학교 무역학케이씨텍 기획팀장	-	-	해당없음	16년 2개월	-
오경호	남	1974년 10월	상무	미등기	상근	사업부문관리	영남대학교 경제학케이씨이노베이션 CFO	-	-	해당없음	5년 0개월	-

※ 재직기간은 케이씨의 총 근무 기간을 기준으로 작성하였습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

겸직임원		겸직회사			비고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	상근/비상근	비고
고석태	사내이사	(주)케이씨텍(주)케이씨이앤씨	사내이사사내이사	비상근비상근	-
고상걸	대표이사	(주)케이씨인더스트리얼(주)케이씨텍	사내이사사내이사	비상근비상근	-
이수희	사내이사	(주)케이씨이앤씨	사내이사	비상근비상근비상근비상근	-
민성국	부사장	(주)케이씨텍(주)케이씨이앤씨	사내이사사내이사	비상근비상근비상근	-
김태민	상무	(주)케이씨인더스트리얼(주)케이씨이노베이션	사내이사사내이사	비상근비상근비상근	-

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
고석태	친인척	보통주	1,013,444	7.48	1,013,444	7.66	-
고상걸	본인	보통주	3,574,404	26.37	3,574,404	27.01	-
오희복	친인척	보통주	696,918	5.14	696,918	5.27	-
고유현	친인척	보통주	250,000	1.84	250,000	1.89	-
이수희	임원	보통주	8,361	0.06	8,361	0.06	-
전준영	임원	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-
권홍빈	임원	보통주	-	-	1,162	0.01
계		보통주	5,563,127	41.04	5,564,289	42.05	-
계		-	-	-	-	-	-

주1) 기초는 2024년 12월 31일, 기말은 보고서제출일 전일(2025년 04월 22일) 기준입니다.주2) 2025년 03월 27일 가득조건 달성된 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 및 주식소각으로 지분율이 변동하였습니다. 자세한 사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	출생년월	주요경력	주요직무	재직기간
고상걸	1982.12	콜드스프링하버 연구소 신경과학 박사(현)케이씨 대표이사(현)케이씨텍, 케이씨인더스트리얼 사내이사(전)케이씨 인더스트리얼 대표이사	경영총괄	2015.02 ~ 현재

3) 최대주주 변동내역

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2025년 03월 27일	고상걸	5,564,289	42.05	지분증여로 인한 변동	-

주1) 소유주식수 및 지분율은 특수관계인 소유주식을 합산하였습니다.주2) 2025년 3월 27일 가득조건 달성된 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 및 주식소각으로 지분율이 변동하였습니다. 자세한 사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 1) 특수관계인

(기준일 : 2025년 04월 22일 현재)

(단위 : 천원, 주, %)

성 명	공개매수자와의 관계	직위	자본금	최대주주	사업내용
고석태	최대주주의 친인척공개매수자의 임원	대표이사 회장	-	-	-
고상걸	최대주주공개매수자의 임원	대표이사부회장	-	-	-
오희복	최대주주의 친인척	-	-	-	-
고유현	최대주주의 친인척	-	-	-	-
박보미	최대주주의 친인척	-	-	-	-
김창수	최대주주의 친인척	-	-	-	-
양호근	공개매수 대상회사 임원	대표이사대상회사 부회장	-	-	-
최동규	공개매수 대상회사 임원	대표이사대상회사 사장	-	-	-

2) 공동보유자해당사항 없음 사. 최근 3사업연도의 재무제표 1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 35 기 2024.12.31 현재

제 34 기 2023.12.31 현재

제 33 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
자산
유동자산	470,435,034,873	444,429,970,126	459,173,328,490
현금및현금성자산	115,645,270,024	96,524,642,999	81,168,896,837
금융기관예치금	138,251,775,475	143,121,816,439	162,506,169,910
매출채권	71,826,315,610	66,610,197,467	86,085,774,017
계약자산	68,839,595,212	86,499,530,723	75,971,619,761
기타채권	5,777,184,164	3,068,785,733	3,329,657,657
당기법인세자산	38,982,335	71,109,830	31,409,330
기타유동자산	4,330,005,494	3,593,774,595	3,795,966,886
기타유동금융자산	8,674,205,559	10,220,878,174	5,546,314,066
재고자산	57,051,701,000	34,719,234,166	40,737,520,026
비유동자산	576,410,377,454	617,881,299,942	545,450,583,165
관계기업투자주식	213,002,603,220	200,272,540,564	188,882,824,459
장기투자자산	93,887,743,777	170,629,390,248	142,312,124,720
금융기관예치금			59,000,000
기타비유동채권	1,402,094,249	1,329,200,701	1,210,905,464
기타비유동금융자산	5,558,592,191	6,786,891,148	6,854,948,716
기타비유동자산	1,415,108,916	707,801,836	338,426,565
유형자산	225,248,102,831	204,156,727,403	164,569,471,081
무형자산	29,525,477,327	29,565,790,100	36,838,035,486
이연법인세자산	6,370,654,943	4,432,957,942	4,384,846,674
자산총계	1,046,845,412,327	1,062,311,270,068	1,004,623,911,655
부채
유동부채	150,844,471,850	136,179,561,941	161,319,108,918
매입채무	46,416,870,850	43,495,826,318	42,473,634,399
기타유동채무	30,884,624,469	32,085,750,395	36,201,309,359
당기법인세부채	16,932,442,883	13,681,259,008	32,267,628,618
기타유동부채	6,160,103,622	4,733,615,654	8,962,699,523
계약부채	12,132,745,052	7,382,202,036	12,243,011,394
충당부채	3,638,574,995	5,026,205,345	5,216,224,166
기타금융부채	21,119,424,555	12,758,562,781	5,447,344,662
유동전환사채	750,846,422	779,312,459	644,309,732
유동전환상환우선주부채	3,809,027,707	3,545,849,465	2,844,670,389
유동파생상품부채	8,999,811,295	12,690,978,480	15,018,276,676
비유동부채	38,449,146,573	61,211,917,235	52,541,719,863
기타비유동금융부채	12,926,278,534	18,029,376,812	17,696,432,608
기타비유동채무	313,008,784	76,463,647	6,365,967
기타비유동부채	3,210,380,874	2,464,705,723	2,074,710,792
비유동충당부채	5,403,790,562	6,131,644,284	2,683,646,728
이연법인세부채	16,595,687,819	34,509,726,769	30,080,563,768
부채총계	189,293,618,423	197,391,479,176	213,860,828,781
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	759,740,076,015	769,871,323,221	706,518,160,427
자본금	6,777,022,000	6,777,022,000	6,777,022,000
자본잉여금	24,264,973,296	24,264,973,296	24,264,973,296
기타자본항목	(41,354,334,741)	(12,714,101,755)	(15,113,796,997)
기타포괄손익누계액	9,049,138,236	51,193,738,615	32,399,902,738
이익잉여금	761,003,277,224	700,349,691,065	658,190,059,390
비지배지분	97,811,717,889	95,048,467,671	84,244,922,447
자본총계	857,551,793,904	864,919,790,892	790,763,082,874
자본과부채총계	1,046,845,412,327	1,062,311,270,068	1,004,623,911,655

연결 포괄손익계산서

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
매출	738,488,124,124	727,022,218,779	857,973,655,257
매출원가	629,156,412,524	585,019,802,565	688,793,147,013
매출총이익	109,331,711,600	142,002,416,214	169,180,508,244
판매비와관리비	81,354,121,425	75,621,717,793	67,985,696,712
영업이익	27,977,590,175	66,380,698,421	101,194,811,532
기타영업외수익	10,787,523,887	5,947,711,504	10,153,345,966
기타영업외비용	5,829,769,339	11,217,868,245	6,453,034,066
금융수익	15,303,553,517	16,558,613,076	9,619,490,727
금융비용	2,941,867,679	2,593,501,819	2,354,269,987
지분법적용투자주식처분이익			400,511,138
지분법이익	13,359,207,256	7,461,562,856	13,381,153,874
법인세비용차감전순이익	58,656,237,817	82,537,215,793	125,942,009,184
법인세비용	7,193,968,500	21,089,464,160	7,127,034,180
당기순이익	51,462,269,317	61,447,751,633	118,814,975,004
기타포괄손익	(24,733,830,762)	17,668,424,688	(56,824,497,627)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	(24,803,217,213)	17,673,973,206	(56,791,729,043)
장기투자자산평가손익	(32,253,858,535)	22,928,509,504	(75,495,497,243)
기타포괄손익관련법인세	7,450,641,322	(5,254,536,298)	18,703,768,200
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익	69,386,451	(5,548,518)	(32,768,584)
해외사업환산손익	69,386,451	(4,589,654)	(32,768,584)
기타포괄손익관련법인세		(958,864)
총포괄손익	26,728,438,555	79,116,176,321	61,990,477,377
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	46,479,357,107	47,540,989,003	99,530,531,088
비지배지분	4,982,912,210	13,906,762,630	19,284,443,916
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	21,672,972,580	65,212,680,552	42,719,027,092
비지배지분	5,055,465,975	13,903,495,769	19,271,450,285
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	3,902.0	3,907.0	8,092.0
희석주당이익 (단위 : 원)	3,902.0	3,907.0	8,092.0

연결 현금흐름표

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
영업활동현금흐름	36,751,027,506	58,899,847,296	108,043,803,819
당기순이익	51,462,269,317	61,447,751,633	118,814,975,004
당기순이익조정을 위한 가감	7,103,490,766	33,068,726,983	5,443,321,226
법인세비용	7,193,968,500	21,089,464,160	7,127,034,180
대손상각비	693,860,483	1,610,365,738	(484,959,421)
기타의대손상각비환입	(2,294,232)	(1,811,156)	(29,719,609)
감가상각비	19,160,800,305	18,047,318,004	12,641,044,704
무형자산상각비	2,054,678,866	2,052,804,892	1,587,659,575
유형자산처분이익	(1,356,939,754)	(188,452,648)	(2,124,915,009)
유형자산처분손실	757,735,713	384,318,888	135,026,095
유형자산폐기손실	5,859,756	195,689,568	304,261,107
무형자산처분손실	880,492	0	0
무형자산폐기손실	278,126,624	0	220,350
무형자산손상차손	933,094,911	7,574,780,479	1,000,000
재고자산평가손실	1,324,672,819	626,627,448	1,823,751,004
재고자산폐기손실	2,607,944,137	832,729,266	147,877,175
지분법손익	(13,359,207,256)	(7,461,562,856)	(13,381,153,874)
종속및관계기업투자주식처분이익			(400,511,138)
배당금수익	(1,663,252,130)	(2,311,172,740)	(3,706,315,444)
이자수익	(9,358,815,134)	(9,441,354,646)	(3,963,792,783)
이자비용	1,647,131,998	2,101,095,220	1,284,892,006
통화선도거래이익	0	(37,599,000)	0
통화선도거래손실	71,861,600	47,631,000	2,513,548,500
통화선도평가이익	0	(31,500,820)	(64,752,300)
통화선도평가손실	283,228,000	0	21,718,800
파생상품평가이익	(1,720,493,623)	(3,635,452,809)	(1,903,072,651)
파생상품평가손실	0	440,334,180	0
장단기투자자산처분이익	(2,333,760,003)	(510,334,271)	(35,949,891)
장단기투자자산처분손실	427,789,859	306,418	207,335,580
장기투자자산평가이익	(127,285,840)	(477,467,874)	(10,137,710)
장단기투자자산평가손실	387,490,698	3,942,356	824,312,260
외화환산이익	(4,868,368,128)	(1,031,836,505)	(1,041,056,104)
외화환산손실	1,390,259,271	575,619,777	1,810,223,122
리스조정이익	0	(182,830,736)	(222,248)
리스조정손실	0	47,823,645	37,730,141
퇴직급여	866,397,799	1,731,433,287
주식보상비용	403,430,920	264,155,643	106,401,903
사채상환이익	(99,946,787)
사채상환손실	479,455,124
장기근속수당 전입액	341,837,131	634,364,689
충당부채전입액	876,875,074	103,498,145	2,015,842,906
기타비용(수익)	(193,526,427)	15,800,241
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,433,757,127)	(3,017,468,168)	(1,683,674,425)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(6,272,892,251)	18,616,845,333	(15,112,604,774)
계약자산의 감소(증가)	18,187,943,821	(9,964,585,391)	10,041,158,665
기타유동자산의 감소(증가)	(1,289,980,115)	(303,445,111)	69,274,599
재고자산의 감소(증가)	(26,265,083,791)	4,623,184,060	(8,225,621,895)
기타비유동자산의 감소(증가)	(724,465,468)	159,054,950	(70,672,718)
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	92,873,051	(5,888,500,138)	21,139,073,281
계약부채의 증가(감소)	4,737,369,219	(4,730,553,847)	(9,717,594,326)
기타유동부채의 증가(감소)	1,442,289,295	(4,399,459,653)	3,144,830,156
장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	28,541,647	9,128,812	(1,792,477,648)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(417,903,713)	(120,591,813)	(132,086,758)
충당부채의 증가(감소)	(1,952,448,822)	(1,018,545,370)	(1,026,953,007)
법인세 납부액	(16,306,026,816)	(40,333,445,548)	(17,413,878,483)
이자의 수령	7,993,970,094	8,759,855,172	3,333,636,631
이자의 지급	(1,068,918,728)	(1,025,572,776)	(450,576,134)
투자활동현금흐름	21,749,146,400	(36,338,766,864)	(110,914,849,449)
장기투자자산의 취득	(14,362,295,622)	(23,407,682,778)	(16,064,126,638)
장기투자자산의 처분	60,660,580,163	13,697,503,859	49,346,114,451
유형자산의 취득	(34,994,603,875)	(43,508,751,482)	(41,295,660,663)
유형자산의 처분	1,386,516,637	258,046,193	6,467,760,645
무형자산의 취득	(2,533,961,134)	(1,947,600,070)	(960,568,095)
배당금의 수령	2,782,396,730	3,865,540,240	5,023,918,544
대여금의 감소	1,645,557,928	1,086,206,749	1,109,957,974
대여금의 증가	(1,796,440,000)	(1,391,089,000)	(1,629,046,290)
기타비유동자산의 감소(증가)	0	(35,772,990)	(244,982,020)
기타금융자산의 증가	(5,737,777,380)	(5,360,509,558)	(13,749,334,656)
기타금융자산의 감소	8,612,280,322	6,084,183,840	5,915,235,748
통화선도거래의 정산	(40,360,780)	33,001,500	(6,723,783)
금융기관예치금의 증가	(190,030,424,725)	(146,961,655,000)	(71,876,907,910)
금융기관예치금의 감소	196,644,154,136	163,692,861,633
관계기업투자주식의 취득	(490,000,000)	(2,500,000,000)	(4,663,284,786)
종속기업투자주식의 취득			(28,336,748,671)
종속기업투자주식의 처분			49,546,701
정부보조금의 수취	3,524,000	56,950,000
재무활동현금흐름	(40,137,292,503)	(7,184,224,646)	(50,571,289,200)
단기차입금의 차입		5,000,000,000
단기차입금의 상환	(31,000,000)		(13,422,543,600)
리스부채의 상환	(6,323,651,894)	(6,199,244,986)	(5,021,946,158)
유동성장기차입금의 상환	(4,206,930,000)
장기차입금의 상환		(822,870,000)	(10,712,676,400)
전환사채의 상환	(187,146,145)
전환상환우선주부채의 상환	(686,063,708)
파생상품부채의 상환	(1,666,778,254)
비지배지분의 증가	6,082,615,490
종속기업의 주식발행비용	(1,363,442)		(8,075,000)
유상감자			(2,381,902,782)
배당금의 지급	(4,685,886,840)	(5,162,109,660)	(4,236,714,460)
자기주식의 취득	(19,455,431,190)		(14,787,430,800)
종속기업의 자기주식의 취득	(8,259,556,520)
종속기업투자주식의 추가 취득	(716,100,000)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,362,881,403	15,376,855,786	(53,442,334,830)
기초현금및현금성자산	96,524,642,999	81,168,896,837	115,302,102,706
현금및현금성자산에 대한 연결범위변동의효과			19,211,240,506
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	757,745,622	(21,109,624)	97,888,455
기말현금및현금성자산	115,645,270,024	96,524,642,999	81,168,896,837

2) 별도재무제표

재무상태표

제 35 기 2024.12.31 현재

제 34 기 2023.12.31 현재

제 33 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
자산
유동자산	229,881,913,068	190,961,275,586	197,003,010,239
현금및현금성자산	66,982,321,535	33,144,654,328	19,054,391,765
금융기관예치금	120,725,015,840	124,985,700,000	132,742,200,000
매출채권	18,256,634,255	15,328,612,031	16,844,900,223
계약자산	1,123,020,269	4,579,612,664	4,994,219,901
기타채권	2,990,288,839	1,511,796,714	1,254,255,635
기타유동자산	689,146,428	645,681,416	978,134,233
기타유동금융자산	820,000,000	200,000,000	230,150,000
재고자산	18,295,485,902	10,565,218,433	20,904,758,482
비유동자산	391,179,138,756	458,906,354,736	423,345,519,520
종속및관계기업투자주식	234,813,802,048	219,742,792,048	217,747,019,970
장기투자자산	90,851,279,054	173,648,140,928	147,691,641,914
기타 비유동채권	310,102,000	345,309,000	378,874,000
기타비유동금융자산	3,049,100,141	3,881,525,322	2,954,536,361
기타비유동자산	250,546,413	665,814,256	169,746,185
유형자산	51,144,611,709	51,397,911,788	45,617,068,161
무형자산	10,759,697,391	9,224,861,394	8,786,632,929
자산총계	621,061,051,824	649,867,630,322	620,348,529,759
부채
유동부채	35,216,531,841	24,079,048,086	39,314,768,403
매입채무	4,612,343,358	4,308,903,897	4,584,665,142
기타금융부채	1,387,376,440	1,166,459,817	1,111,724,271
기타유동채무	6,041,056,254	6,076,508,106	7,219,618,690
당기법인세부채	15,518,002,942	7,091,401,037	21,349,216,772
기타 유동부채	1,205,703,157	2,215,109,938	2,188,262,018
계약부채	1,293,571,122	759,349,248	1,554,729,363
충당부채	1,431,023,746	1,153,161,430	1,306,552,147
유동파생상품부채	3,727,454,822	1,308,154,613	0
비유동부채	17,827,034,947	35,757,375,174	29,524,953,484
기타비유동금융부채	1,988,054,021	2,593,264,759	1,412,003,816
기타 비유동 부채	1,019,669,610	439,726,496	424,926,100
비유동충당부채	1,429,988,257	920,080,730	791,532,196
이연법인세부채	13,389,323,059	31,804,303,189	26,896,491,372
부채총계	53,043,566,788	59,836,423,260	68,839,721,887
자본
자본금	6,777,022,000	6,777,022,000	6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863	21,295,483,863	21,295,483,863
기타자본항목	(35,063,518,448)	(15,629,937,315)	(15,629,937,315)
기타포괄손익누계액	8,871,821,683	51,013,254,748	32,217,137,214
이익잉여금	566,136,675,938	526,575,383,766	506,849,102,110
자본총계	568,017,485,036	590,031,207,062	551,508,807,872
자본과부채총계	621,061,051,824	649,867,630,322	620,348,529,759

포괄손익계산서

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
매출	149,623,462,837	167,533,888,795	211,778,910,995
매출원가	96,492,570,282	110,310,292,670	138,750,764,197
매출총이익	53,130,892,555	57,223,596,125	73,028,146,798
판매비와관리비	31,980,796,518	26,919,129,643	26,144,417,953
영업이익	21,150,096,037	30,304,466,482	46,883,728,845
기타영업외수익	3,854,249,282	1,669,951,219	3,129,593,205
기타영업외비용	3,927,834,880	7,823,491,979	2,265,846,276
금융수익	13,277,407,602	12,358,533,812	8,313,301,277
금융비용	3,469,697,269	1,424,030,323	1,992,017,016
법인세비용차감전순이익	30,884,220,772	35,085,429,211	54,068,760,035
법인세비용	5,497,157,652	9,977,790,227	7,183,267,357
당기순이익	25,387,063,120	25,107,638,984	46,885,492,678
기타포괄손익	(24,803,217,213)	17,673,973,206	(56,791,729,043)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	(32,253,858,535)	22,928,509,504	(75,495,497,243)
장기투자자산평가손익	(32,253,858,535)	22,928,509,504	(75,495,497,243)
기타포괄손익 관련 법인세	7,450,641,322	(5,254,536,298)	18,703,768,200
총포괄손익	583,845,907	42,781,612,190	(9,906,236,365)
주당이익
기본주당순이익 (단위 : 원)	2,131.0	2,063.0	3,812.0
희석주당순이익 (단위 : 원)	2,131.0	2,063.0	3,812.0

현금흐름표

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기	제 33 기
영업활동현금흐름	18,391,926,894	27,237,950,101	36,183,384,586
당기순이익	25,387,063,120	25,107,638,984	46,885,492,678
조정사항	4,892,110,724	11,218,063,064	7,187,679,615
법인세비용	5,497,157,652	9,977,790,227	7,183,267,357
대손상각비	22,638,725		4,563,471
대손상각비환입		(2,203,445)
기타의대손상각비환입	(2,294,232)	(1,811,156)	(4,719,609)
감가상각비	3,902,747,873	3,437,214,425	3,258,503,732
무형자산상각비	1,165,658,274	1,228,590,265	1,083,055,774
무형자산손상차손	14,700,000		1,000,000
무형자산손상차손환입		(21,531,190)
유형자산처분이익	(1,899,920)	(126,085,337)	(206,503,919)
유형자산폐기손실	2,441,119	256,004
무형자산폐기손실	278,126,624		93,145,674
배당금수익	(5,110,674,732)	(5,330,577,240)	(5,698,167,144)
이자수익	(7,401,932,023)	(6,972,390,187)	(2,575,271,762)
이자비용	154,368,751	101,399,512	185,884,025
리스조정이익		(234,511)
리스조정손실		33,170,811	405,546
파생상품평가이익	(14,166,294)
파생상품평가손실	2,433,466,503	440,334,180
종속기업투자주식손상차손	2,603,681,712	6,636,748,671
장기투자자산처분손실	161,700,000		207,335,580
장기투자자산평가손실	720,162,015	849,125,820	1,598,391,865
장기투자자산평가이익	(750,634,553)	(55,331,874)	(3,912,480)
장기투자자산처분이익			(35,949,891)
재고자산평가손실(환입)	338,676,837	(99,817,521)
재고자산폐기손실	4,024,560	22,016,179	147,877,175
외화환산이익	(2,214,155,580)	(87,575,168)	(319,059,564)
외화환산손실	620,973,804	350,144,944	1,073,373,794
판매보증충당부채전입액	2,057,605,316	632,504,213	900,338,353
예상손실충당부채전입액(환입)			(2,883,319)
하자보수충당부채전입액	174,336,552	206,325,442	297,004,957
기타충당부채전입액	213,551,684
주식보상비용	21,850,057
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,781,278,018)	9,206,194,743	(9,865,194,737)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(3,239,652,121)	1,767,648,659	670,131,625
계약자산의 감소(증가)	3,494,134,424	423,718,582	(1,745,886,039)
기타유동자산의 감소(증가)	(43,465,012)	(138,347,183)	512,583,085
재고자산의 감소(증가)	(8,072,968,866)	10,417,341,391	(415,636,407)
기타비유동자산의 감소(증가)	(129,531,356)	4,862,150	(70,672,718)
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(146,773,326)	(1,521,293,562)	338,724,348
계약부채의 증가(감소)	534,221,874	(795,380,115)	(7,951,335,792)
기타유동부채의 증가(감소)	(1,009,406,781)	26,847,920	(252,255,472)
기타비유동부채의 증가(감소)	579,943,114	14,800,396	24,911,301
충당부채의 증가(감소)	(1,747,779,968)	(994,003,495)	(975,758,668)
법인세 납부액	(8,034,894,555)	(24,582,564,696)	(10,146,364,506)
이자의 수령	6,073,025,434	6,385,945,300	2,121,771,536
이자의 지급	(144,099,811)	(97,327,294)
투자활동현금흐름	39,163,963,373	(7,703,445,631)	(70,701,493,543)
장기투자자산의 취득	(7,723,267,293)	(7,426,369,579)	(15,416,821,189)
장기투자자산의 처분	50,141,571,262	1,489,885,807	49,116,849,891
관계기업투자주식의 취득	(490,000,000)	(1,500,000,000)	(4,663,284,786)
종속기업투자주식의 취득	(11,191,219,804)	(4,150,000,000)	(48,336,748,671)
종속기업투자주식의 처분	2,000,000,000
유형자산의 취득	(2,303,011,220)	(6,576,152,502)	(13,401,088,760)
유형자산의 처분		174,942,000	353,320,428
무형자산의 취득	(2,422,027,464)	(1,505,788,615)	(709,981,000)
배당금의 수령	5,110,674,732	5,330,577,240	5,698,167,144
대여금의 감소	419,769,000	339,793,000	359,854,000
대여금의 증가	(379,090,000)	(379,089,000)	(624,213,000)
금융기관예치금의 증가	(158,830,424,725)	(125,220,655,000)	91,855,000,000
금융기관예치금의 감소	164,445,988,885	132,742,200,000	(133,234,470,000)
기타비유동자산의 증가		(8,272,990)
기타금융자산의 감소	231,000,000	50,000,000	340,601,000
기타금융자산의 증가	(26,000,000)		(10,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	(260,000,000)	(1,145,498,000)	(2,628,379,560)
기타비유동금융자산의 감소	440,000,000	80,982,008	599,700,960
재무활동현금흐름	(23,927,331,270)	(5,426,544,194)	(10,385,527,386)
배당금의 지급	(3,163,986,800)	(4,259,213,000)	(3,731,162,400)
리스부채의 상환	(1,307,913,280)	(1,167,331,194)	(1,678,164,186)
자기주식의 취득	(19,455,431,190)		(4,976,200,800)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	33,628,558,997	14,107,960,276	(44,903,636,343)
기초현금및현금성자산	33,144,654,328	19,054,391,765	64,001,624,967
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	209,108,210	(17,697,713)	(43,596,859)
기말현금및현금성자산	66,982,321,535	33,144,654,328	19,054,391,765

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
케이씨	2	8	10

2) 계열회사 현황(상세)

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	(주)케이씨	110111-0703210
상장	2	(주)케이씨텍	134611-0087565
비상장	8	(주)케이씨이노베이션	134611-0006242
		(주)케이씨이앤씨	134611-0014005
		(주)케이씨인더스트리얼	110111-3999989
		(주)케이씨솔루션	134611-0081244
		(주)케이씨투자파트너스	110111-8175162
		(주)케이씨파츠텍	161511-0219919
		개사정밀설비유호(무석)유한공사/KC Precision EquipmentMaintenance (Wuxi) Co., Ltd.	-
		KCINNOVATION CHINA CO., LTD.	-

3) 계열회사간 출자 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : %)

투자회사피투자회사	(주)케이씨	(주)케이씨이노베이션
(주)케이씨텍	30.05	-
(주)케이씨이노베이션	60.59	-
(주)케이씨이앤씨	57.24	-
(주)케이씨인더스트리얼	55.00	-
(주)케이씨솔루션	-	60.00
(주)케이씨투자파트너스	100.00	-
(주)케이씨파츠텍(주3)	74.93	-

주1) 상기 지분율은 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.주2) 상기 계통도는 회사가 100% 출자한 1개의 해외 법인(개사정밀설비유호(무석)유한공사) 및 (주)케이씨이노베이션이 100% 출자한 해외법인(KCINNOVATION CHINA CO., LTD.)에 대해 기재를 제외하였습니다.주3) 보통주 기준 74.93%이며 전환상환우선주 감안 시 유효지분율은 61.16%입니다.

4) 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

(단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
	상장	비상장	계	기초장부가액	취득(처분)	평가손익	기말장부가액
경영참여	1	12	13	225,809	14,037	-3,031	236,815
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	2	15	17	165,050	-46,436	-31,874	86,738
계	3	27	30	390,859	-32,399	-34,905	323,553

주1) 상기 현황은 2024년도 사업보고서 기준입니다.

5) 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
					수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
㈜케이씨이노베이션	비상장	1995.07.21	경영참여	2,328	4,302	60.59	7,737	-	-	-	4,302	60.59	7,737	86,951	6,468
㈜케이씨이앤씨	비상장	2000.02.25	경영참여	2,147	4,293	57.24	4,896	-	-	-	4,293	57.24	4,896	174,355	-7,781
㈜케이씨인더스트리얼	비상장	2008.11.14	경영참여	200	55	55.00	4,790	-	-	-	55	55.00	4,790	90,832	9,481
개사정밀설비유호(무석) 유한회사	비상장	2006.07.05	경영참여	237	-	100.00	60	-	-	-	-	100.00	60	1,231	224
㈜케이씨태스크원	비상장	2021.05.24	경영참여	2,000	400	100.00	2,000	-400	-2,000	-	-	-	-	-	13
㈜케이씨투자파트너스	비상장	2022.01.20	경영참여	20,000	4,000	100.00	20,000	-	-	-	4,000	100.00	20,000	20,081	260
㈜케이씨텍	상장	2017.11.01	경영참여	15,336	6,217	29.80	154,078	-	-	-	6,217	29.80	154,078	549,141	52,686
㈜케이씨파츠텍(보통주)	비상장	2022.06.21	경영참여	28,267	70	70.21	21,700	56	17,435	-2,604	126	74.93	36,531	56,997	4,400
㈜케이씨파츠텍(전환상환우선주)	비상장	2022.05.24	경영참여	3,000	19	-	6,065	-19	-5,638	-427	-	-	-	-	-
케이제이앤케이씨K-콘텐츠IP투자조합	비상장	2023.08.03	경영참여	1,500	2	10.00	1,500	-	-	-	2	10.00	1,500	13,995	-1,259
이티엘㈜	비상장	2022.01.28	경영참여	400	9	18.42	2,983	-	-	-	9	17.96	2,983	6,385	3,197
㈜티씨케이	상장	1996.08.07	단순투자	1,200	1,305	11.18	145,274	-350	-46,200	-31,347	955	8.18	67,727	480,543	94,056
연합뉴스TV	비상장	2011.02.09	단순투자	500	100	0.83	517	-	-	-56	100	0.83	460	70,190	349
Tokai Carbon(해외상장)	비상장	2011.08.19	단순투자	1,404	259	0.12	2,424	-	-	-200	259	0.12	2,224	6,000,524	-510,828
지엘팜텍㈜	상장	2015.08.31	단순투자	1,590	2,955	4.74	3,357	-84	-111	-440	2,871	3.73	2,805	29,433	-2,337
㈜이노쎄라	비상장	1998.09.25	단순투자	79	316	10.19	79	-	-	-	316	10.19	79	4,840	369
미래에셋NextRevolution투자조합2호	비상장	2021.11.11	단순투자	1,000	1	8.62	974	-	-	-3	1	8.62	971	11,379	-107
한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	비상장	2021.10.29	단순투자	200	1	0.89	840	0	160	-	1	0.89	1,000	105,145	-1,150
㈜알세미	비상장	2021.11.11	단순투자	1,000	10	-	1,000	-	-	-	10	-	1,000	2,281	-1,465
㈜빌릭스	비상장	2021.12.08	단순투자	1,000	2	-	1,000	-	-	-	2	-	1,000	5,502	-4,353
Inocras(구, Genome Insight, Inc)	비상장	2022.04.21	단순투자	4,043	2,325	-	6,034	-	-	-	2,325	-	6,034	66,286	-15,249
애니머스큐어㈜	비상장	2022.07.04	단순투자	500	9	-	500	-	-	-	9	-	500	1,050	-1,325
브이에스아이㈜	비상장	2022.07.08	단순투자	1,500	21	-	1,500	-21	-2,170	670	-	-	-	1,595	-4,040
㈜큐버모티브(보통주)	비상장	2024.10.16	단순투자	210	-	-	-	140	210	-210	140	9.00	-	1,955	-1,030
㈜큐버모티브(전환상환우선주)	비상장	2022.10.28	단순투자	500	26	-	500	-11	-210	-290	15	-	-	-	-
기계설비건설공제조합	비상장	2012.03.13	단순투자	45	0	0.01	51	0	219	2	0	0.03	272	1,190,708	32,538
에스비피 오퍼튜니티 제5호 신기술사업투자조합	비상장	2023.09.07	단순투자	1,000	1,000,000	20.00	1,000	-	-822	-	1,000,000	20.00	178	1,197	390
엘로힘 뉴메인 신기술 투자조합 1호	비상장	2024.02.01	단순투자	490	-	-	-	490,000	490	-	490,000	10.96	490	4,375	-98
어나더브레인 메디컬 벤처투자조합 1호	비상장	2024.05.29	경영참여	490	-	-	-	0	490	-	0	55.06	490	867	-23
파워큐브세미	비상장	2024.07.19	경영참여	1,998	-	-	-	75	2,000	-	75	-	2,000	13,063	-4,816
㈜큐빅셀	비상장	2024.07.26	단순투자	2,000	-	-	-	1	1,998	-	1	-	1,998	19,657	-4,889
스타트업코리아 케이씨 초격차 펀드	비상장	2024.12.05	경영참여	-	-	-	-	2	1,750	-	2	40.00	1,750	4,379	-22
합 계					1,026,698	-	390,859	489,389	-32,399	-34,905	1,516,087	-	323,553	9,014,937	-356,341

주1) 상기 지분율은 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.주2) 상기 현황은 2024년도 사업보고서 기준입니다.주3) 별도 재무제표 기준의 출자 현황입니다.주4) 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여 ㈜티씨케이, 기계설비건설공제조합은 2023년 12월 31일 현재의 재무현황을 기재하였습니다.주5) ㈜케이씨파츠텍의 경우 당기 중 회수가능액과 장부금액의 차이 2,603백만원을 손상차손으로 인식하였습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계- 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용- 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 2025년 04월 22일 현재)

(단위 : 주)

성명	관계	보유주식 등				수량	지분율(%)	비고
성명	관계	주권	신주인수권증권	전환사채권	기타	수량	지분율(%)	비고
(주)케이씨	공개매수자 본인	6,217,470	-	-	-	6,217,470	30.05	-
고석태	최대주주 의 친인척 공개매수자의 임원	968,292	-	-	-	968,292	4.68	-
고상걸	최대주주 공개매수자의 임원	1,307,953				1,307,953	6.32	-
오희복	최대주주의 친인척	826,301	-	-	-	826,301	3.99	-
고유현	최대주주의 친인척	969,796	-	-	-	969,796	4.69	-
박보미	최대주주의 친인척	50,000	-	-	-	50,000	0.24	-
김창수	최대주주의 친인척	50,000	-	-	-	50,000	0.24	-
양호근	공개매수 대상회사 임원	3,109	-	-	-	3,109	0.02	-
최동규	공개매수 대상회사 임원	2,309	-	-	-	2,309	0.01	-

나. 공개매수자(특별관계자를 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :

2025.04.22

)

(단위 : 주, %)

성명(명칭)	생년월일 또는사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분방법	주식등의종류	변동 내역			취득/처분단가**		비 고
성명(명칭)	생년월일 또는사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분방법	주식등의종류	변동전	증감	변동후	취득/처분단가**		비 고
고상걸	821210	2024.07.17	장내매도(-)	의결권있는 주식	1,336,753	-17,500	1,319,253	52,215	-	-
고상걸	821210	2024.07.18	장내매도(-)	의결권있는 주식	1,319,253	-10,000	1,309,253	52,860	-	-
고상걸	821210	2024.07.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	1,309,253	-1,300	1,307,953	52,385	-	-
고유현	890728	2024.07.17	장내매도(-)	의결권있는 주식	981,539	-7,343	974,196	52,236	-	-
고유현	890728	2024.07.18	장내매도(-)	의결권있는 주식	974,196	-4,000	970,196	52,836	-	-
고유현	890728	2024.07.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	970,196	-400	969,796	52,250	-	-
고석태	540331	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	968,292	-	968,292	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
(주)케이씨	120-81-05593	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	6,217,470	-	6,217,470	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
고상걸	821210	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	1,307,953	-	1,307,953	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
오희복	540316	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	826,301	-	826,301	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
고유현	890728	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	969,796	-	969,796	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
박보미	830228	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	50,000	-	50,000	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
김창수	900907	2025년 02월 19일	주식소각	의결권있는 주식	50,000	-	50,000	-	-	자기주식소각으로 지분율 변동
양호근	630426	2025년 03월 27일	자사주상여금(+)	의결권있는 주식	-	3,109	3,109	-	-	양도제한조건부 주식 지급
최동규	640805	2025년 03월 27일	자사주상여금(+)	의결권있는 주식	-	2,309	2,309	-	-	양도제한조건부 주식 지급

주1) 주식소각 변동일은 소각일자입니다.주2) 상기 변동내역은 자기주식소각과 가득조건 달성된 양도제한조건부 자기주식을 지급하는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 -해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
신규연결	-	-
연결제외	-	-
연결제외	-	-

3) 회사의 법적, 상업적 명칭 대상회사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO.,LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍" 으로 표기합니다.

4) 설립일자 및 존속기간 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 케이씨(구, 주식회사 케이씨텍)로부터 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2017년 12월 5일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다. 5) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12- 전 화 : 031-670-8000- 홈페이지 : http://www.kctech.com 6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		해당

7) 주요 사업의 내용 및 신규사업 대상회사는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 및 디스플레이 소재 등의 Line-up을 갖추고 있습니다. 8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분
2018.04.16	-	A+	NICE D&B(AAA~D)	CCR (*)
2018.04.19	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2018.04.19	-	A	이크레더블(AAA~D)
2018.08.30	-	A	이크레더블(AAA~D)
2018.09.27	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.04.29	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.05.07	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2019.05.13	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2019.08.23	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2019.08.30	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.04.29	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2020.05.04	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2020.05.06	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.09.16	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2020.10.22	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2021.04.21	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2021.04.27	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2021.04.30	-	A+	한국기업데이터(AAA~D)
2021.09.06	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2021.09.14	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2022.04.22	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2022.04.27	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2022.05.10	-	A+	한국평가데이터(AAA~D)
2022.08.29	-	A+	NICE D&B(AAA~D)
2022.09.19	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2023.04.17	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)
2023.04.17	-	A+	한국평가데이터(AAA~D)
2023.04.18	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2023.09.01	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)
2023.09.01	-	A+	이크레더블(AAA~D)
2024.04.03	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)
2024.04.12	-	A+	한국평가데이터(AAA~D)
2024.04.18	-	A	이크레더블(AAA~D)
2024.09.04	-	AA-	NICE D&B(AAA~D)
2024.08.29	-	A	이크레더블(AAA~D)

주1) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

<신용등급 정의>

신용등급	등급내용	신용등급의 정의(한국평가데이터)
최우량	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임
매우우량	AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
우량	A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
양호	BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될가능성이 내포되어 있음
보통이상	BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는다소 불안한 요소가 내포되어 있음
보통	B	현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음
보통이하	CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음
미흡	CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음
불량	C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음
매우불량	D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	2017년 12월 05일	해당사항 없음

나. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

1. 2017년 11월- 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30- 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인입니다.2. 2022년 11월- 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료또는 해임
2017.11.01	-	대표이사 주재동대표이사 최동규사내이사 고석태사내이사 이수희사외이사 황태영사외이사 정창모감사 권봉수	-	-
2019.03.28	-	대표이사 임관택	대표이사 최동규	대표이사 주재동
2019.03.28	정기주총	사내이사 김현대사내이사 고상걸사내이사 하승한사외이사 임승순사외이사 김도희	사내이사 고석태	사내이사 이수희사외이사 황태영사외이사 정창모
2020.03.25	정기주총	-	감사 권봉수	-
2021.03.24	-	-	대표이사 최동규대표이사 임관택	-
2021.08.11	-	대표이사 양호근	-	대표이사 임관택
2022.03.29	정기주총	사내이사 민성국사내이사 권원택	대표이사 양호근	-
2023.03.29	정기주총	사외이사 김현재사외이사 김 석사외이사 김준래	대표이사 최동규사내이사 고석태사내이사 고상걸	감사 권봉수사외이사 임승순사외이사 김도희
2024.03.28	정기주총	-	대표이사 양호근사내이사 권원택사내이사 민성국	-

3) 최대주주의 변동 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.

4) 상호의 변경 1) 2017년 11월 1일 주식회사 케이씨텍 설립 - 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적 분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 상호의 변경이 없습니다. 5) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 해당사항 없습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수 1) 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	신고서 제출일 전일(2025년 04월 22일)	제8기(2024년말)	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)
보통주	발행주식총수	20,690,323	20,861,556	20,861,556	20,861,556
	액면금액	500	500	500	500
	자본금	10,430,778,000	10,430,778,000	10,430,778,000	10,430,778,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-
합계	자본금	10,430,778,000	10,430,778,000	10,430,778,000	10,430,778,000

2) 주식의 총수 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		60,000,000	-	60,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		20,861,556	-	20,861,556	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	171,233	-	171,233	자기주식 소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		20,690,323	-	20,690,323	-
Ⅴ. 자기주식수		961,662	-	961,662	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		19,728,661	-	19,728,661	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		4.65	-	4.65	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장내직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	566,818	-	566,818	-	-
		수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	566,717	566,818	5,418	171,233	956,884	-
		현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	1,133,535	566,818	572,236	171,233	956,884	-
		소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	4,778	-	-	-	4,778	인적분할
기타 취득(c)			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	1,138,313	566,818	572,236	171,233	961,662	-
총 계(a+b+c)			우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 표의 기초수량은 2025년 1월 1일 기준 수량이며, 기말수량은 2025년 04월 22일 현재 기준 수량입니다.주2) 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.주3) 2025년 02월 19일 자기주식 171,233주 소각하였습니다. 주4) 상기 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "수탁자 보유물량" 중 "처분(-)" 수량 및 "신탁계약에 의한 취득" 항목의 "현물보유물량" 중 "취득(+)" 수량은 전량 2025년 01월 31일 및 2025년 03월 24일 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 수탁자가 회사에 반환한 물량입니다.

라. 임원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
양호근	남	1963.04	부회장	사내이사	상근	대표이사	- 한국외국어대 경제학- 삼성전자- 케이씨이노베이션 대표이사- 케이씨 대표이사	-	-	-	2020.04~	2027.03.27
최동규	남	1964.08	사장	사내이사	상근	대표이사	- 서울대 화학공학- 현대전자- Dow Corning USA	-	-	-	2017.11~	2026.03.28
고석태	남	1954.03	회장	사내이사	비상근	경영임원	- 성균관대 화학공학- 케이씨 대표이사	968,292	-	최대주주의 임원	2017.11~	2026.03.28
고상걸	남	1982.12	부회장	사내이사	비상근	경영임원	- 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사- 케이씨인더스트리얼 대표이사	1,307,953	-	최대주주의 임원	2019.03~	2026.03.28
민성국	남	1971.02	부사장	사내이사	비상근	경영임원	- 연세대학교 금속공학- 삼성전자	-	-	최대주주의 임원	2022.03~	2027.03.27
권원택	남	1962.10	사장	사내이사	상근	사업본부장	- 광운대학교 전자공학- SKhynix	-	-	-	2020.08~	2027.03.27
김현재	남	1968.03	이사	사외이사	비상근	사외이사/감사위원	- 삼성전자 수석연구원- 연세대학교 교수	-	-	-	2023.03~	2026.03.28
김 석	남	1954.03	이사	사외이사	비상근	사외이사/감사위원	- 삼성자산운영 대표이사, 사장- 삼성증권 대표이사, 사장	-	-	-	2023.03~	2026.03.28
김준래	남	1968.10	이사	사외이사	비상근	사외이사/감사위원	- 도영회계법인 부문대표	-	-	-	2023.03~	2026.03.28
최진영	남	1962.07	사장	미등기	상근	연구소장	- 호서대학교 전파광파통신학 석사- 세메스- 삼성전자	-	-	-	2022.01~	-
정의훈	남	1964.01	부사장	미등기	상근	사업본부장	- 한양대 전자공학- 삼성전자	2,419	-	-	2017.11~	-
최광락	남	1967.12	부사장	미등기	상근	CFO	- 광운대 전자통신- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
이재동	남	1968.10	전무	미등기	상근	연구임원	- 한국과학기술원 화학공학 박사- Cabot Microelectronics Co.- 삼성전자	-	-	-	2022.02~	-
권영규	남	1971.11	전무	미등기	상근	연구임원	- 부산기계공업고등학교- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
신성호	남	1967.03	전무	미등기	상근	연구임원	- 오스틴 Texas대학 기계공학 박사- 삼성전자	-	-	-	2017.11~	-
우상정	남	1967.03	전무	미등기	상근	연구임원	- 전북대 물리학 박사 수료- (주)엘지전자	-	-	-	2017.11~	-
이주영	남	1965.09	전무	미등기	상근	영업임원	- 인하대 화학공학- 현대전자- SK하이닉스	-	-	-	2017.11~	-
정무진	남	1967.01	전무	미등기	상근	사업본부장	- 한양대 기계공학과- 삼성전자	-	-	-	2018.05~	-
김 건	남	1970.01	상무	미등기	상근	연구임원	- 인하대학교 전자공학- (주)리온	-	-	-	2020.09~	-
안근수	남	1963.02	전무	미등기	상근	환경안전임원	- 동양공업전문대학교 기계공학- 삼성전자- 삼성디스플레이	-	-	-	2020.01~	-
이돈영	남	1968.08	상무	미등기	상근	제조임원	- 충남대학교 재료공학- 삼성전자- 삼성디스플레이	-	-	-	2020.01~	-
공현구	남	1972.05	상무	미등기	상근	연구임원	- 아주대학교 화학공학 석사- 동진쎄미켐- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
민경선	남	1970.09	상무	미등기	상근	품질임원	- KAIST 재료공학 박사- 삼성디스플레이	-	-	-	2019.04~	-
전찬운	남	1969.11	상무	미등기	상근	영업임원	- 동서울대 전자과- SK하이닉스- 두산메카텍	-	-	-	2017.11~	-
최정원	남	1974.01	상무	미등기	상근	기술임원	- 울산대학교 기계공학- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
황준하	남	1976.08	상무	미등기	상근	연구임원	- 한양대학교 세라믹공학 석사- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
유상현	남	1970.03	상무	미등기	상근	기술임원	- 동신대 전자공학- 케이씨텍	-	-	-	2017.11~	-
정동훈	남	1972.07	상무	미등기	상근	품질임원	- 부산전자공업고등학교- 삼성전자- 케이씨	-	-	-	2022.11~	-
정해룡	남	1965.01	전무	미등기	상근	연구임원	- Tohoku University/ Chemistry/ 박사- 삼성에스디아이	-	-	-	2023.03~	-
장정탁	남	1977.09	상무	미등기	상근	연구임원	- 연세대학교 화학,나노과학/ 박사- 삼성전기, Neo-Nanomedics 외	-	-	-	2021.01~	-
호원이	남	1968.12	상무	미등기	상근	영업임원	- 단국대학교 경영학- 케이씨	-	-	-	2023.01~	-
김세호	남	1972.05	상무	미등기	상근	영업임원	- 한국해양대학교 재료공학/ 석사- 케이씨이앤씨	-	-	-	2017.11~	-
탁수영	남	1970.12	상무	미등기	상근	기술임원	- 한양대학교 금속공학/ 석사- 삼성전자	-	-	-	2024.01~	-
전준영	남	1962.05	부회장	미등기	비상근	경영임원	- 성균관대학교 전자공학- 삼성전자	-	-	-	2024.01~	-
홍영택	남	1972.12	상무	미등기	상근	연구임원	- 성균관대학교 유기화학/ 박사- 삼성전자	-	-	-	2024.05~	-
박수영	남	1963.04	부사장	미등기	상근	영업임원	- 한국외국어대학교 국제경영학 석사- 주성엔지니어링	-	-	-	2024.06~	-
이형주	남	1964.01	상무	미등기	상근	구매임원	- 고려대학교 경제학- 삼성전자/ 케이씨텍	-	-	-	2024.09~	-
김완식	남	1969.04	상무	미등기	상근	기술생산임원	- 연세대학교/ 석사/ 세라믹공학- DB하이텍	-	-	-	2024.11~	-

주1) 대상회사 정관 규정에 따라 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 이므로 임기만료일은 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

겸직자		겸직회사
성명	직위	회사명	직위	담당업무	상근/비상근
고석태	사내이사	㈜케이씨	사내이사	경영전반	상근
고석태	사내이사	㈜케이씨이앤씨	사내이사	경영전반	비상근
양호근	사내이사	㈜케이씨이노베이션	사내이사	경영전반	비상근
고상걸	사내이사	㈜케이씨	대표이사	경영전반	상근
고상걸	사내이사	㈜케이씨인더스트리얼	사내이사	경영전반	비상근
민성국	사내이사	㈜케이씨	사내이사	경영전반	상근
		㈜케이씨이앤씨	사내이사	경영전반	비상근
		㈜케이씨파츠텍	기타비상무이사	경영전반	비상근

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜케이씨	최대주주 본인	보통주	6,217,470	29.80	6,217,470	30.05	-
고석태	최대주주의 임원	보통주	968,292	4.64	968,292	4.68	-
고상걸	최대주주의 임원	보통주	1,307,953	6.27	1,307,953	6.32
오희복	최대주주의 특수관계인	보통주	826,301	3.96	826,301	3.99
고유현	최대주주의 특수관계인	보통주	969,796	4.65	969,796	4.69
박보미	최대주주의 특수관계인	보통주	50,000	0.24	50,000	0.24
김창수	최대주주의 특수관계인	보통주	50,000	0.24	50,000	0.24	-
양호근	대상회사 임원	보통주	-	-	3,109	0.02
최동규	대상회사 임원	보통주	-	-	2,309	0.01
계		보통주	10,389,812	49.80	10,395,230	50.24	-
계		우선주	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
㈜케이씨	10,630	고상걸	27.01	-	-	고상걸	27.01
㈜케이씨	10,630	-	-	-	-	-	-

주1) 출자자수는 2024년 12월 31일 기준입니다.주2) 2024년 3월 26일 고석태는 보유주식 1,355,404주를 고상걸에게 증여하면서 지분율이 17.48%에서 7.48%로 변동되면서 최대주주가 고석태에서 고상걸로 변동되었습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	(주)케이씨
자산총계	1,046,845
부채총계	189,294
자본총계	857,552
매출액	738,488
영업이익	27,978
당기순이익	51,462

주1) 최근 결산기 재무현황은 2024년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(가) 설립일자㈜케이씨는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 16일 설립되었으며, 1990년 6월 7일 법인 전환하였습니다. 또한 1997년11월 25일에 거래소시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

(나) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30홈페이지 : https://www.kct.co.kr

(다) 주요사업의 내용㈜케이씨는 반도체/디스플레이 공정에 사용되는 유틸리티 장비(Gas 공급장치, Chemical 공급장치) 및 자회사 관리 사업부문을 영위하는 기업으로 Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 기술 집약적인 사업입니다.☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에공시된 ㈜케이씨의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참고하시기 바랍니다.

3) 최대주주의 최대주주의 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)
		경력사항	겸임현황
고상걸	대표이사	前) ㈜케이씨인더스트리얼 대표이사現) ㈜케이씨 대표이사	現) ㈜케이씨인더스트리얼 사내이사現) ㈜케이씨텍 사내이사

4) 최대주주 변동내역

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2017년 11월 01일	고석태	6,687,520	33.71	분할신주배정	(주1)
2018년 07월 04일	고석태	5,417,062	27.30	공개매수 청약참여	(주2)
2019년 01월 25일	고석태	4,417,062	22.26	증여	(주3)
2020년 01월 22일	고석태	3,857,062	19.44	장내매도	(주4)
2020년 05월 13일	고석태	2,857,062	14.40	증여	(주5)
2020년 11월 30일	고석태	2,857,062	13.70	신주발행	(주6)
2021년 04월 30일	고석태	2,007,062	9.62	공개매수 청약참여	(주7)
2021년 04월 30일	(주)케이씨	5,787,000	27.74	공개매수	(주8)
2021년 11월 30일	(주)케이씨	5,989,105	28.71	장내매수	(주9)
2022년 02월 25일	(주)케이씨	6,217,470	29.80	장내매수	(주10)
2025년 03월 27일	(주)케이씨	6,217,470	30.05	지분증여로 인한 변동	(주11)

주1) 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할 됨에 따라 분할되는 회사(㈜케이씨)의 주주가 가진 주식수에 비례하여 소유주식 1주당 0.5941099주의 비율을 적용하여 신주를 배정받았습니다. 주2) 2018년 7월 4일 ㈜케이씨는 대상회사에 대한 지배력을 강화하고 이를 통하여 경영관여를 확대하기 위하여 대상회사의 지분을 추가 취득할 필요가 있다고 판단하였는 바, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따른 공개매수를 추진하였으며, 대상회사의 최대주주인 고석태는 ㈜케이씨의 대상회사 주식 공개매수청약에 응하여 대상회사 지분율이 27.30%로 변동되었습니다. 주3) 2019년 1월 25일 대상회사의 최대주주 고석태는 보유주식 1,000,000주를 증여하면서 지분율이 22.26%로 변동되었습니다.주4) 2020년 1월 22일 대상회사의 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도하여 지분율이 19.44%로 변동되었습니다.주5) 2020년 5월 13일 대상회사의 최대주주 고석태는 보유주식 1,000,000주를 증여하여 지분율이 14.40%로 변동되었습니다.주6) 2020년 11월 30일 1,022,216주의 신주발행을 통해 최대주주 고석태는 보유주식 수에는 변동이 없으나 지분율이 13.70%로 변동되었습니다.주7) 2021년 4월 30일 공개매수 청약참여로 고석태는 지분율이 13.7%에서 9.62%로 변동되었습니다. 주8) 2021년 4월 30일 공개매수로 최대주주 (주)케이씨 지분율이 20.60%에서27.74%로 변동되었습니다.주9) 2021년 11월 최대주주 (주)케이씨는 장내매수를 통해 지분율이 27.74%에서28.71%로 변동되었습니다.주10) 2022년 2월 (주)케이씨는 장내매수를 통해 지분율이 28.71%에서 29.80%로 변동되었습니다. 주11) 2025년 3월 27일 가득조건 달성된 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 및 주식소각으로 지분율이 변동하였습니다. 자세한 사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

바. 최근 3사업연도의 재무제표대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사이자 공개매수자인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 2024년말 기준 별도의 연결대상 종속회사를 보유하고 있지 아니하므로 2022년, 2023년 및 2024년의 재무제표를 기입하였습니다.

재무상태표

제 8 기 2024.12.31 현재

제 7 기 2023.12.31 현재

제 6 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 8 기	제 7 기	제 6 기
자산
유동자산	419,989,369,465	372,677,828,171	352,610,756,590
현금및현금성자산 (주4,27)	82,237,959,409	54,244,852,724	16,056,659,186
금융기관예치금 (주4,27)	175,126,001,550	136,887,000,000	169,652,500,000
매출채권 (주5,27,29)	30,882,685,899	23,596,344,373	42,177,002,553
유동계약자산 (주6,27,31)	56,130,483,213	54,466,172,364	52,018,768,411
기타채권 (주5,27,29)	4,945,827,739	5,806,304,406	3,931,583,460
기타유동자산 (주7,29)	1,328,133,303	5,827,179,884	4,071,658,194
기타유동금융자산 (주12,27)	4,414,456,047	8,359,797,520	6,600,050,532
유동재고자산 (주8)	64,923,822,305	83,490,176,900	58,102,534,254
비유동자산	129,151,829,265	127,273,437,944	130,702,575,204
기타비유동채권 (주5,27,29)	1,964,478,200	2,184,060,500	1,948,832,700
기타비유동금융자산 (주12,27)	18,385,361,065	13,668,470,084	17,350,225,349
기타비유동자산 (주7)	20,080,000	186,552,018	355,023,962
유형자산 (주9,10)	93,854,435,894	97,432,358,264	96,312,385,976
무형자산 (주11)	6,706,743,304	6,301,141,382	6,427,050,983
이연법인세자산 (주25)	7,720,730,802	7,500,855,696	8,309,056,234
장기투자자산 (주13)	500,000,000	0	0
자산총계	549,141,198,730	499,951,266,115	483,313,331,794
부채
유동부채	61,889,881,465	42,090,154,288	52,326,466,008
매입채무 (주14,26,27,29)	17,100,997,587	11,163,976,407	11,999,580,180
기타유동금융부채 (주12,26,27)	509,783,321	131,781,996	0
유동 리스부채 (주10,26,27)	1,837,141,435	2,031,565,561	1,702,805,636
기타유동채무 (주14,26,27,29)	14,240,996,700	10,187,376,597	14,599,922,250
미지급법인세 (주25)	10,076,601,383	4,859,417,571	9,108,991,648
기타 유동부채 (주15)	2,981,186,348	711,280,338	510,148,292
유동계약부채 (주6,31)	3,844,734,320	2,654,625,706	3,143,534,010
유동충당부채 (주16,31)	11,298,440,371	10,350,130,112	11,261,483,992
비유동부채	5,402,589,307	5,247,671,120	5,001,499,088
비유동 리스부채 (주10,26,27)	790,887,837	2,138,530,181	2,664,403,565
기타 비유동 부채 (주15)	2,838,255,033	1,381,478,616	1,284,286,754
비유동충당부채 (주16)	1,773,446,437	1,727,662,323	1,052,808,769
부채총계	67,292,470,772	47,337,825,408	57,327,965,096
자본
자본금 (주17)	10,430,778,000	10,430,778,000	10,430,778,000
자본잉여금 (주17)	204,166,356,605	204,166,356,605	204,166,356,605
기타자본항목 (주17)	(29,882,311,553)	(10,083,909,741)	(10,083,909,741)
이익잉여금 (주18)	297,133,904,906	248,100,215,843	221,472,141,834
자본총계	481,848,727,958	452,613,440,707	425,985,366,698
부채와자본총계	549,141,198,730	499,951,266,115	483,313,331,794

포괄손익계산서

제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 8 기	제 7 기	제 6 기
매출 (주20,29,30,31)	385,433,971,366	286,909,703,428	378,192,950,172
매출원가 (주8,21,29,31)	261,642,260,644	188,541,203,716	247,096,356,388
매출총이익	123,791,710,722	98,368,499,712	131,096,593,784
판매비와관리비 (주21,22)	74,008,218,254	65,664,730,384	70,760,033,256
영업이익	49,783,492,468	32,703,769,328	60,336,560,528
기타영업외수익 (주23,29)	12,919,994,386	3,232,487,742	13,664,700,704
기타영업외손실 (주23,29)	6,171,027,504	2,087,996,843	7,143,128,117
금융수익 (주24,27)	10,072,685,861	9,272,726,905	3,767,840,625
금융원가 (주24,27)	190,212,444	205,642,879	134,174,351
법인세비용차감전순이익	66,414,932,767	42,915,344,253	70,491,799,389
법인세비용 (주25)	13,729,032,724	11,214,754,994	15,105,860,714
당기순이익	52,685,900,043	31,700,589,259	55,385,938,675
기타포괄손익	0	0	0
총포괄손익	52,685,900,043	31,700,589,259	55,385,938,675
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) (주19)	2,615	1,562	2,692
희석주당이익 (단위 : 원) (주19)	2,615	1,562	2,692

현금흐름표

제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 8 기	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	99,914,197,521	26,586,463,049	55,463,848,484
당기순이익	52,685,900,043	31,700,589,259	55,385,938,675
당기순이익조정을 위한 가감	23,027,149,012	23,509,033,872	33,568,600,728
법인세비용 조정	13,729,032,724	11,214,754,994	15,105,860,714
대손상각비 조정	(604,865,452)	(226,180,543)	626,705,089
감가상각비에 대한 조정	15,492,370,558	14,332,568,813	14,508,550,258
무형자산상각비에 대한 조정	796,124,804	852,897,744	848,519,981
유형자산처분이익 조정	(21,263,745)	(19,284,454)	(3,664,518,489)
유형자산폐기손실 조정	72,996,750	49,149,000	42,014,167
유형자산처분손실 조정	31,561,266	0	970,520,192
무형자산처분이익 조정	(469,128,246)	0	0
무형자산폐기손실 조정	61,850,099	0	0
무형자산손상차손 조정	(122,771,518)	(61,258,644)	102,218,702
기타투자자산폐기손실	0	2,000,000	0
이자수익 조정	(10,072,685,861)	(9,272,726,905)	(3,767,840,625)
이자비용 조정	190,212,444	205,642,879	134,174,351
통화선도평가이익	0	(43,859,130)	(223,293,662)
통화선도평가손실	509,783,321	131,781,996	0
통화선도거래손실	1,740,563,634	317,956,742	1,523,629,853
판매보증충당부채전입액	7,359,187,054	4,293,371,017	6,615,610,347
공사손실충당부채전입액	63,095,498	1,472,632,004	271,439,916
외화환산이익 조정	(6,203,388,740)	(940,287,123)	(1,510,064,645)
외화환산손실 조정	292,577,784	1,199,875,482	1,985,074,579
주식보상비용	175,596,638	0	0
지급수수료	6,300,000	0	0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	24,371,983,069	(22,636,634,052)	(21,224,346,767)
매출채권의 감소(증가)	(6,056,298,954)	19,183,337,124	2,989,204,668
계약자산의 감소(증가)	(962,399,078)	(3,396,298,265)	(663,681,556)
기타채권의 감소(증가)	108,224,096	196,038,875	(378,283,050)
기타유동자산의 감소(증가)	4,676,357,153	(1,634,432,564)	287,055,567
재고자산의 감소(증가)	18,566,354,595	(25,387,642,646)	(3,208,313,278)
기타비유동자산의 감소(증가)	166,472,018	166,471,944	166,471,944
매입채무의 증가(감소)	5,848,802,323	(836,269,581)	(7,320,071,892)
기타유동채무의 증가(감소)	3,581,652,168	(4,059,897,642)	916,771,621
기타유동부채의 증가(감소)	2,269,906,010	201,132,046	187,393,852
계약부채의 증가(감소)	1,190,108,614	(488,908,304)	(6,172,859,621)
기타비유동부채의 증가(감소)	1,456,776,417	97,191,862	(59,285,914)
충당부채의 증가(감소)	(6,473,972,293)	(6,677,356,901)	(7,968,749,108)
법인세납부	(8,731,724,018)	(14,656,128,533)	(14,124,294,444)
이자의 수령	8,705,317,745	8,836,465,902	1,973,558,137
이자의 지급	(144,428,330)	(166,863,399)	(115,607,845)
투자활동현금흐름	(49,105,252,703)	18,144,211,143	(67,981,740,896)
유형자산의 처분	22,805,045	19,522,454	7,736,739,058
무형자산의 처분	995,454,546	0	0
통화선도거래의 정산	(1,828,486,500)	(94,663,080)	(1,661,428,685)
임차보증금의 감소	2,359,721,000	1,539,858,272	3,684,697,000
유형자산의 취득	(10,143,694,553)	(12,914,522,361)	(13,854,710,613)
정부보조금의 수취	82,070,000	0	0
무형자산의 취득	(1,836,872,179)	(799,103,282)	(1,108,517,196)
장기투자자산의 취득	(500,000,000)	0	0
단기대여금의 순감소(순증가)	(29,353,720)	(176,003,060)	(199,523,760)
장기대여금의 순감소(순증가)	219,582,300	(235,227,800)	(114,657,700)
금융기관예치금의 순감소(순증가)	(36,785,201,550)	32,389,750,000	(52,895,300,000)
임차보증금의 증가	(1,661,277,092)	(1,585,400,000)	(9,569,039,000)
재무활동현금흐름	(26,092,237,792)	(7,233,001,460)	(16,069,964,967)
리스부채의 상환	(2,466,028,362)	(2,160,486,210)	(1,506,020,507)
배당금지급	(3,652,210,980)	(5,072,515,250)	(4,588,491,160)
자기주식의 취득	(19,973,998,450)	0	(9,975,453,300)
기초현금및현금성자산	54,244,852,724	16,056,659,186	45,611,235,041
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,716,707,026	37,497,672,732	(28,587,857,379)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,276,399,659	690,520,806	(966,718,476)
현금및현금성자산의순증가(감소)	27,993,106,685	38,188,193,538	(29,554,575,855)
기말현금및현금성자산	82,237,959,409	54,244,852,724	16,056,659,186

사. 회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항 1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
케이씨	2	8	10

2) 계열회사 현황(상세)

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	(주)케이씨	110111-0703210
상장	2	(주)케이씨텍	134611-0087565
비상장	8	(주)케이씨이노베이션	134611-0006242
		(주)케이씨이앤씨	134611-0014005
		(주)케이씨인더스트리얼	110111-3999989
		(주)케이씨솔루션	134611-0081244
		(주)케이씨투자파트너스	110111-8175162
		(주)케이씨파츠텍	161511-0219919
		개사정밀설비유호(무석)유한공사/KC Precision EquipmentMaintenance (Wuxi) Co., Ltd.	-
		KCINNOVATION CHINA CO., LTD.	-

3) 계열회사간 출자 현황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : %)

투자회사피투자회사	(주)케이씨	(주)케이씨이노베이션
(주)케이씨텍	30.05	-
(주)케이씨이노베이션	60.59	-
(주)케이씨이앤씨	57.24	-
(주)케이씨인더스트리얼	55.00	-
(주)케이씨솔루션	-	60.00
(주)케이씨투자파트너스	100.00	-
(주)케이씨파츠텍(주3)	74.93	-

주1) 상기 지분율은 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.주2) 상기 계통도는 (주)케이씨텍이 100% 출자한 1개의 해외 법인(개사정밀설비유호(무석)유한공사) 및 (주)케이씨이노베이션이 100% 출자한 해외법인(KCINNOVATION CHINA CO., LTD.)에 대해 기재를 제외하였습니다.주3) 보통주 기준 74.93%이며 전환상환우선주 감안 시 유효지분율은 61.16%입니다.

4) 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

(단위 : 천원)

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
	상장	비상장	계	기초장부가액	취득(처분)	평가손익	기말장부가액
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

5) 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :

2024년 12월 31일

)

(단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
					수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 대상 주식등의 거래상황

(기준일 :

2025년 04월 22일

)

(단위 : 원, 주)

종류			2024년 11월	2024년 12월	2025년 01월	2025년 02월	2025년 03월
보통주	주가	최 고	36,400	27,950	35,750	38,750	38,600
		최 저	29,500	25,350	26,700	29,200	32,600
		평 균	32,655	26,755	32,561	34,600	35,580
	거래량	최고 (일)	112,977	127,867	158,452	796,626	149,269
		최저 (일)	26,874	19,419	23,803	32,516	51,341
		월간	1,210,084	1,149,803	1,356,604	3,349,463	1,742,602

주1) 주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 평균주가는 산술평균가격입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

-해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 가. 공개매수의 목적

공개매수자는 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득하여 대상회사에 대한 공개매수자의 지배력을 강화하고 이를 통하여 대상회사에 대한 안정적인 경영권 확보를 위하여 대상회사 지분을 취득할 필요가 있다고 판단하였는 바, 이에 본 공개매수를 추진하게 되었습니다. 이번 공개매수를 통하여 발행주식 중 최대 1,282,800주(공개매수 공고일 현재 보통주 발행주식 총수의 6.20%) 를 취득하고자 합니다. 나. 장래계획본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 2. 공개매수 주식 등에 관한 계획 본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 3. 공개매수가 대상회사 주식 등에 미치는 영향소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 10% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우에는 유가증권시장 상장규정상 회사 주권이 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 다만, 공개매수자가 공개매수예정 주식을 전부 취득할 경우의 전체 발행주식총수 대비 공개매수자의 지분율, 응모주식 수가 매수예정 주식수를 초과할 경우 초과분을 매수하지 않고 안분비례하여 매수하는 점 등을 고려해 볼 때, 합리적인 관점에서 이런 경우가 발생할 가능성은 적을 것으로 예상하고 있습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류	(주)케이씨텍 기명식 보통주식
대상회사	(주)케이씨텍
목표 수량	1,282,800주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭	신고서 제출일 현재보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정주식등의 수 (B)		공개매수 후보유주식등의 수(A+B)		비고
명칭	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	비고
(주)케이씨	6,217,470	30.05	1,282,800	6.20	7,500,270	36.25	-
고상걸	1,307,953	6.32	-		-		-
고석태	968,292	4.68					-
오희복	826,301	3.99					-
고유현	969,796	4.69					-
박보미	50,000	0.24					-
김창수	50,000	0.24					-
양호근	3,109	0.02					-
최동규	2,309	0.01					-
합계	10,395,230	50.24	-

주1) (주)케이씨텍 보통주 발행 주식총수는 20,690,323주이며, 현재 공개매수자는 (주)케이씨텍의 주식을 6,217,470주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자인 고상걸씨, 고석태씨, 오희복씨, 고유현씨, 박보미씨, 김창수씨, 양호근씨 그리고 최동규씨가 각각 1,307,953주(6.32%에 해당), 968,292주(4,68%에 해당), 826,301주(3.99%에 해당), 969,796주(4.69%에 해당), 50,000주(0.24%), 50,000주(0.24%), 3,109주(0.02%), 2,309주(0.01%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 응모여부는 확정되지 않았고, 본 공개매수 기간 중 각 특별관계자들이 독립적으로 판단할 예정이며, 또한 특별관계자들 전부 또는 일부가 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능한바, 이러한 사정에 따라 공개매수 후 보유주식 등의 수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
주권(기명식 보통주)	주당 27,100원	1,282,800주	현금

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격인 주당 금 27,100원("공개매수가격")은 대상회사인 주식회사 케이씨텍 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임. - 공개매수공고일인 2025년 04월 23일 전일 종가(금 23,550원) 기준 15.07%의 할증- 공개매수공고일인 2025년 04월 23일 이전 1주일동안(2025년 04월 16일~2025년 04월 22일)의 가중산술평균종가(금 23,404원) 기준 15.79%의 할증- 공개매수공고일인 2025년 04월 23일 이전 1개월동안(2025년 03월 24일 ~ 2025년 04월 22일)의 가중산술평균종가(금 27,112원) 기준 0.04%의 할인- 공개매수공고일인 2025년 04월 23일 이전 2개월동안(2025년 02월 24일 ~ 2025년 04월 22일)의 가중산술평균종가(금 30,049원) 기준 9.81%의 할인- 공개매수공고일인 2025년 04월 23일 이전 3개월동안(2025년 01월 23일~2025년 04월 22일)의 가중산술평균종가(금 32,279원) 기준 16.04%의 할인

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌 (계좌개설점 : NH투자증권(주) Premier Blue 삼성동센터)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인 2025년 05월 14일 에 응모주식을 매수 할 예정입니다. 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 미달된 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정입니다. 라. 공개매수 기간

시작일	2025년 04월 23일	20일간
종료일	2025년 05월 12일	20일간

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2025년 05월 14일( "결제일")
결제 방법	공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. 주식회사 케이씨텍의 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.
결제 장소	점포명	소재지
	NH투자증권(주)본점 및 지점	본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108지점: 본 신고서 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 3. 공개매수사무취급자 참조
응모 주식의 반환	응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 안분비례 시 미매수되는 응모주식은 반환될 예정입니다.다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 그 취소방법에 대하여는 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2. 응모의 취소방법을 참고

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세 (매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용- 해당사항 없습니다. 3. 공개매수자의 정정 및 철회 가. 공개매수의 정정 관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등. 나. 공개매수의 철회공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 만일 아래의 사유가 발생하면 공개매수를 철회할 수 있으며, 이 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

① 대항공개매수가 있는 경우② 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우③ 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우④ 공개매수대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자	회사명	NH투자증권 주식회사
공개매수사무취급자	본점소재지	서울시 영등포구 여의대로 108
응모방법	본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다. 주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다. □「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것 1. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"): ○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"): ○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.3. 귀하의 주식회사 케이씨텍 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다. 4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다. 5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증나. 법인: 사업자등록증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출 (1) 외국법인 설립정보(이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보(최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우) 8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2025년 05월 12일)의 경우, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.온라인 청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다. 9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다. 10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.
응모장소	점포명	소재지
응모장소	NH투자증권 주식회사의 본점/지점	3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법 대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 05월 12일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 05월 12일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다. 온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 NH투자증권 주식회사 나. 공개매수 관련 업무수행범위

- 공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출, 공개매수와 관련된 공고

- 공개매수설명서의 작성, 비치, 열람 및 교부

- 공개매수설명서의 배부 및 공람에의 공여

- 공개매수대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

- 공개매수 철회시 주권의 반환

- 공개매수의 결제대행 ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체 ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

- 위 각 호의 업무의 부수적인 업무

- 위 각 호의 업무 이외에 기타 본 공개매수 및 공개매수의 목적을 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 NH투자증권 주식회사가 상호 합의한 업무

다. 본/ 지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com

- 지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
	NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
	Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
	Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
	Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
	Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
	강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
	건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
	노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
	목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
	문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
	반포금융센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
	성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
	신사EA센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
	압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
	영업부법인센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
	이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
	잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
	구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
	해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대 구	대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경 기	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
	구리WM센터	경기 구리시 경춘로 209 교보생명빌딩 2층
	수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
	NH금융PLUS 평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
	NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
	수지WM센터	경기 용인시 수지구 신수로767(동천동) 분당수지유타워 A동 2층
	NH금융PLUS 일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
	평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
	안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
	판교Biz Plus 금융센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
	춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
	강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
충 남	당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
경 북	구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 에나로 83 대운빌딩 3층
경 남	창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
전 남	여수WM센터	전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층
서울	반포 Branch	서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)	현금	최대 34,763,880,000원
공개매수대금 (A)	증권	-
매매수수료 (B)	최대 200,000,000원
기타 (C)	약 15,000,000원
합계 (A+B+C)	현금	최대 34,978,880,000원
합계 (A+B+C)	증권	-

주1) '공개매수대금 (A)' 은 공개매수자가 최대 매수가능주식 수인 1,282,800주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. 주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액을 의미합니다.주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄, 배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경 가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의조성내역	자기자금 (A)	34,763,880,000원
	차입금 (B)	차입처	금액	비고
	차입금 (B)	-	-	-
	기타 (C)	-
	합계 (A+B+C)	34,763,880,000원
매수자금에충당할금융기관의예금잔고 등보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
		NH투자증권주식회사	35,500,000,000원	-
		합계	35,500,000,000원	-
	공개매수자금의인출ㆍ운용계획	(1) 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 금 35,500,000,000원 은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. (2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금 35,500,000,000원은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주1) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없으므로 자기자금(A)에는 공개매수대금만을 기재하였습니다. 주2) 공개매수자는 공개매수대금 및 매수수수료 및 기타비용을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.

나. 공개매수에 필요한 증권- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지하였습니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다. 2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.

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보고서
공개매수설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423000003

접수번호 20250423000003 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:44 KST