한온시스템 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
한온시스템(018880, 유가증권시장)은 2025년 6월 2일 「대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]」을 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 한국앤컴퍼니 그룹 |
| 기업집단 동일인 : | 조 양 래 |
| 기업집단 대표회사 : | 한국앤컴퍼니(주) |
| 작성회사 : | 한온시스템(주) |
| 담당자 : | 소 수 빈(선 임) , 전화번호(042-930-6188) |
| <참조>한국앤컴퍼니 그룹 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니(주)이며 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니(주)가 제출한 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니(주)가 제출한 한국앤컴퍼니 그룹 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 이수일 | 1986.03.11 | 2025.03.04 | C2917 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업 | 2,190 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | C2917 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업 | 에이치백(HVAC), 파워트레인쿨링(PTC), 압축기(COMP), 플루이트 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E&FP) |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 2,400,623 | 462,342 | 4,980,450 | 7,381,073 | 2,759,860 | 1,748,908 | 4,508,768 | 3,466,736 | 67,876 | 2,872,305 | 156.97% |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 3,625,271 | -5,443 | 182,273 | 416,173 | 174,372 | -464,516 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Systems (Beijing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 80% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 80% |
| Hanon Systems (Dalian) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems (Shanghai) Co., Ltd. | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems (Chongqing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems (Nanchang) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 80.9% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 81% |
| Hanon Jie Xi Si Systems (Nanjing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 51% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 51% |
| Hanon Systems (Yancheng) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Chongqing Hanon Systems Co., Ltd | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 66.7% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 67% |
| Chongqing Hanon Jianshe Automotive Thermal Systems Co. Ltd | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 50% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 50% |
| Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 55% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 55% |
| Hanon Systems Hubei Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 중국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Automotive Systems India Private Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 인도 | 2025.03.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Climate Systems India Private Limited | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 61% | 인도 | 2025.03.31 | 한온시스템(주) | 61% |
| Hanon Systems Japan Ltd. | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100% | 일본 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems (Thailand) Co. Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 태국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems South Africa (PTY) Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 남아프리카공화국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Slovakia s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 슬로바키아 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 튀르키예 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Portugal, S.A. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 포르투갈 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 자동차 부품 연구 | 100% | 체코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Autopal s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 체코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Charleville SAS | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 프랑스 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 헝가리 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems UK Limited | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100% | 영국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Deutschland GmbH | 자동차 부품 연구 | 100% | 독일 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Netherlands Cooperatief U.A. | 자동차 부품 판매 | 100% | 네덜란드 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Auto Parts Hungary Kft. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 헝가리 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Thermal Technology s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 체코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Alabama Corp. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 미국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems USA, LLC | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 | 100% | 미국 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Canada Inc. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 캐나다 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Coclisa, S.A. de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 멕시코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 멕시코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Powertrain Cooling de Mexico S.A de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 멕시코 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Hanon Systems Climatizacoes do Brasil Industria e Comercio Ltda. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100% | 브라질 | 2024.12.31 | 한온시스템(주) | 100% |
| Japan Climate Systems Corporation | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 | 33.3% | 일본 | 2025.03.31 | 한온시스템(주) | 33.3% |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
| (전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 37개 | |||
| 한온시스템(주) | 지분 취득 | 2025.03.04 | C2917 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업 |
| Hanon Systems (Beijing) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems (Dalian) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems (Shanghai) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 |
| Hanon Systems (Chongqing) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems (Nanchang) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Jie Xi Si Systems (Nanjing) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems (Yancheng) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Chongqing Hanon Systems Co., Ltd | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Chongqing Hanon Jianshe Automotive Thermal Systems Co. Ltd | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Hubei Co., Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Automotive Systems India Private Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Climate Systems India Private Limited | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Japan Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 |
| Hanon Systems (Thailand) Co. Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems South Africa (PTY) Ltd. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Slovakia s.r.o. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Portugal, S.A. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 연구 |
| Hanon Systems Autopal s.r.o. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Charleville SAS | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems UK Limited | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 |
| Hanon Systems Deutschland GmbH | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 연구 |
| Hanon Systems Netherlands Cooperatief U.A. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 판매 |
| Hanon Systems Auto Parts Hungary Kft. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Thermal Technology s.r.o. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Alabama Corp. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems USA, LLC | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 |
| Hanon Systems Canada Inc. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Coclisa, S.A. de C.V. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Powertrain Cooling de Mexico S.A de C.V. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Hanon Systems Climatizacoes do Brasil Industria e Comercio Ltda. | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| Japan Climate Systems Corporation | 기타 | 2025.03.04 | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 |
| 제외 0개 | |||
| - | - | - | - |
| 순증 37개 | |||
(주1) 한국타이어앤테크놀로지(주)의 한온시스템(주) 지분취득에따라 한온시스템(주)의 국외계열회사도 포함하여 작성하였습니다.
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| : 회사의 등기임원 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 이수일 | 대표이사 및 사내이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한국타이어앤테크놀로지(주) 고문(계열) | 한국타이어 마케팅담당 상무, 한국타이어 미주지역본부장 전무, 한국타이어 중국지역본부장 부사장, 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장,한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 부회장 | 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 | 신임 |
| 박정호 | 사내이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | - | 한국타이어앤테크놀로지(주) 마케팅총괄/경영혁신총괄 부사장, 한국타이어앤테크놀로지(주) 마케팅총괄/G.OE혁신본부장 부사장,한국타이언앤테크놀로지(주) OE부문장 부사장, 한국아트라스비엑스 경영총괄 전무, 한국타이어앤테크놀로지(주) 아태중아부문장 전무, 한온시스템(주) 글로벌구매본부장 전무 | 한국타이어앤테크놀로지(주) 부사장 | 신임 | ||
| 박종호 | 기타비상무이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한국앤컴퍼니 대표이사 / ES사업본부장 사장(계열) | 한온시스템(주) 경영기획본부장 부사장, 한국타이어앤테크놀로지(주) 재경본부 부사장, 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 부사장, 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장,한국타이어앤테크놀로지(주) 사내이사, 한국앤컴퍼니(주) 기타비상무이사 | 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장 | 신임 | ||
| 박찬석 | 사외이사 및 감사위원 | 2024.03.28 | 2024.04.12 | 2026.03.31 | - | 두산퓨얼셀(주) 사외이사 | 현) 일신회계법인 회계사삼성생명 상근고문, 감사원 (최종 감사원 제1사무차장), 삼일회계법인 회계사 | - | 신임 | ||
| 허보희 | 사외이사 | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2028.03.31 | - | 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사 | 현) 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭)Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문, 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 | - | 중임 | ||
| 감사위원 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | 신임 | |||||||
| 홍석철 | 사외이사 및 감사위원 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | - | 현) 서울대 경제학부 교수저출산ㆍ고령사회위원회 상임위원, 산업은행 기간산업안정기금 위원, ㈜웰시콘 대표이사, ㈜흥국자산운용 사외이사, 서강대 경제학부 조교수, 부교수 | - | 신임 | ||
| 김혜경 | 사외이사 및 감사위원 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 청계재단 이사, 지구촌나눔운동 이사장,한국비영리학회 이사 | 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수,포스코청암재단 이사, 밀알복지재단 고문, 국제개발협력위원회 위원 | - | 신임 | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 윤여을이동춘서정호배민규허보희백성준김무상김구박찬석 | 2024.08.08 | 회사채 및 유동화증권대출 차환 자금 조달 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
| 주식매수선택권 부여 취소 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.09.30 | 신주발행 조건 변경 및 신주인수계약에 대한 조건부 변경계약 체결 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.11.01 | 임시주주총회 기준일 설정 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.11.13 | 장단기 차임 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| HCSIL JV사용료 거래 계약서 수정 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.12.03 | 유상증자 일정 결정 승인 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||
| 2024.12.11 | 유상증자 일정 변경 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 한온 Coclisa 리스 보증 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.12.19 | 임시주주총회 소집 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 이수일박정호박종호허보희박찬석서정호백성준김구김무상 | 2025.01.03 | 이사회 의장 선임 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
| 대표이사 선임 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 대표이사 겸직 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 이사회내위원회 위원 선임 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2025.02.13 | 2024년 결산 재무제표 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2024년 영업보고서 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 종속기업의 미배당 계획 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 내부회계관리규정 개정 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 전자투표제도 도입 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 한온시스템 지점 변경 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2025년 안전보건계획 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 준법지원인 선임 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2025.02.28 | 경영위원회 신설 및 위원 선임 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 이사회 규정 개정 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 사외이사후보추천위원회 규정 개정 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 주요주주와의 거래 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제39기 정기주주총회 소집 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제39기 정기주주총회 부의 안건 승인 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 이수일박정호박종호허보희박찬석홍석철김혜경 | 2025.03.31 | 내부거래위원회 신설 및 위원 선임 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||
| 이사회내위원회 위원 선임 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
| 이사회사무국 신설 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 사외이사 후보추천위원회 | 박정호 박종호 김구 김무상 박찬석 | 2025.02.28 | 사외이사후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 감사위원회 | 박찬석김 구백성준 | 2024.08.08 | 2024년 2분기 재무실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2024년 내부회계관리제도 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 내부감사 진행 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 2분기 결산에 대한 외부감사인의 검토결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024.11.13 | 2024년 3분기 재무실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024년 내부회계관리제도 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 내부감사 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 3분기 결산에 대한 외부감사인의 검토결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2025.02.13 | 2024년 4분기 재무실적 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 내부회계관리 주요인원 변경사항 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 승인 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 비감사업무에 대한 감사위원회 승인 정책 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 내부감사 활동 결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2025년 연간 감사계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2024년 4분기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 2025.02.28 | 감사위원회의 감사보고서 제출 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| ESG위원회 | 백성준박종호김무상박찬석 | 2025.02.13 | 2024년 ESG 평가결과 및 개선과제 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 지속가능경영보고서 프로젝트 및 중대성 평가 결과 | 보고 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 박찬석박종호김혜경허보희홍석철 | 2025.03.31 | ESG위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 내부거래위원회 | 허보희박찬석홍석철김혜경 | 2025.03.31 | 내부거래위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||
| 경영위원회 | 이수일박정호박종호 | 2025.03.10 | 경영위원회 위원장 선임 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2025.03.11 | 2025년 상반기 본사 및 해외법인 여신 약정 한도 갱신 승인 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | X | X | - | O | 0.02% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
※ 해당사항 없음
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | 우병일 | 1,400 | 0.00% | - | - | 1,400 | 0.00% | ||||
| 박창제 | 20,511 | 0.00% | - | - | 20,511 | 0.00% | |||||
| 자기주식 | - | 131,570 | 0.02% | 131,570 | 0.02% | ||||||
| 계열회사(국내+국외) | 한국타이어앤테크놀로지㈜ | 371,767,552 | 54.77% | - | - | 371,767,552 | 54.77% | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | 371,921,033 | 54.79% | 371,921,033 | 54.79% | |||||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | 한앤코오토홀딩스유한회사 | 146,795,000 | 21.62% | 146,795,000 | 21.62% | ||||||
| 기타 | 160,046,519 | 23.59% | 160,046,519 | 23.59% | |||||||
| 총 계 | 678,762,552 | 100% | - | - | 678,762,552 | 100% | |||||
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한온시스템(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 한온시스템(주) | 장부가액 | 1,142 | |
| 보통주 | 131,570 | 0.02% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 131,570 | 0.02% | |||
| 한온시스템이에프피(주) | 장부가액 | 1,772,511 | |||
| 보통주 | 13,929,945 | 100% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 13,929,945 | 100% | |||
| 장부가액 소계 | 1,773,653 | ||||
| 합계 | 1,773,653 | ||||
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
※ 해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
※ 해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
가. 일반 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
| 해당없음 | 소계 | 해당없음 | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 1/4 | - | - | - | - | - | 255,037 | 852,520 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | 41,856 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | 355,627 | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | 200,000 | |||
| 소계 | - | - | - | - | - | 852,520 | |||
나. 한도 약정에 따른 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| 해당없음 | 소계 | 해당없음 | 소계 | |||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 1/4 | - | - | - | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | - | - | 100,000 | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | 100,000 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | - | ||
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
※ 해당사항 없음
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
※ 해당사항 없음
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
※ 해당사항 없음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||||
| 한온시스템이에프피코리아(주) | 소계 | Hanon Automotive Systems India Private Ltd. | Hanon Systems (Thailand) Co. Ltd. | Hanon Systems Canada Inc. | Hanon Systems (Beijing) Co., Ltd. | Hanon Systems Alabama Corp. | ||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 1/4 | 75 | 75 | 75 | 69,499 | 13,871 | 5,523 | 19,362 | 360,947 |
| 2/4 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 3/4 | 76 | 76 | 76 | |||||||
| 4/4 | 130 | 130 | 130 | |||||||
| 소계 | 356 | 356 | 356 | |||||||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. | Hanon Systems Slovakia s.r.o. | Hanon Systems USA, LLC | Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. | Hanon Systems Autopal s.r.o. | Hanon Systems Charleville SAS | Hanon Systems Deutschland GmbH | Hanon Systems Hungary Kft. | Hanon Systems Portugal, S.A. | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 50,125 | 216,834 | 3,692 | 59,991 | 12,385 | 3,836 | 25 | 99 | 1,499 |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Systems Netherlands Cooperatief U.A. | Hanon Systems(Nanchang) Co., Ltd. | Hanon Systems(Dalian) Co., Ltd. | Hanon Systems(Chongqing) Co., Ltd. | Hanon Climate Systems India Private Limited | Hanon SystemsJapan Ltd. | Hanon SystemsClimatizacoes do Brasil Industria e Comercio Ltda. | Hanon Systems(Yancheng) Co., Ltd. | Hanon Jie Xi Si Systems (Nanjing Co., Ltd. | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 21,027 | 14 | 22,002 | 1 | 3,526 | 66,606 | 96 | 1,240 | 1,520 |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Systems South Africa (PTY)Ltd. | Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd. | Chongqing Hanon Jianshe Automotive Thermal Systems Co. Ltd | Hanon SystemsHubei Co., Ltd. | Hanon SystemsThermalTechnology s.r.o | Hanon SystemsEFP Deutschland GmbH | Hanon Systems EFP Canada Ltd. | Hanon Systems Italia Benevento | Hanon Systems EFP (Changzhou Co., Ltd. | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 263 | 212 | 4,849 | 32 | 473 | 968 | 1,441 | 89 | 7,723 |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP Operations Mexicana, S.A. de C.V. | Hanon Systems Italia Campiglione | FAWER Hanon Thermal Systems Company Ltd. | Beijing BHAP Hanon SystemsCo., Ltd. | Japan Climate Systems Corporation | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 472 | 31,243 | 694 | 167 | 10,387 | 992,734 | 3,625,271 | 1,226,631 | 2,398,640 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
※ 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
※ 해당사항 없음
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
※ 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
※ 해당사항 없음
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료수취액 | 사용료산정방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한온시스템(주) | 한온시스템이에프피코리아(주) | '한온시스템' 40-1198752-0000 외 293건 (브랜드 및 제품 관련 상표) | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 356 | 매출액의 0.3% |
| 합계 | 356 | - | |||
나. 무상거래 현황
※ 해당사항 없음
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
※ 해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래
※ 해당사항 없음
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||
| 한온시스템이에프피(주) | 한온시스템이에프피코리아(주) | 소계 | |||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 24 | - | 24 | 673 | - | 673 | 697 | - | 697 | 697 | - | 697 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 국내계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | Climate Systems Mexicana | Avante Inmuebles Indust. | 674 | 865 | 2015.05.26~2025.08.26 | ||
| Hanon Coclisa | BANCO ACTINVER, S.A. | 32,368 | 33,445 | 2025.01.01~2029.12.31 | |||
| Hanon USA | Granite REIT America Inc. | 87,664 | 88,685 | 2017.08.14~2038.01.31 | |||
| Hanon Portugal | AICEP (acting on behalf of the Portuguese State) | 19,179 | 19,179 | 2018.12.20~2027.12.31 | |||
| EFP Mexico | Iberdrola Energia Monterrey, S.A. de C.V. | 220 | 220 | 2019.07.11~계약 종료 시까지 | |||
| Hanon Hungary | NIPUF Pecs Ipari Park Kft. | 34,280 | 34,861 | 2020.02.01.~2035.03.31 | |||
| Hanon Coclisa | Complejo Industrial Los Fuentes | 2,420 | 2,625 | 2022.03.01~2027.02.26 | |||
| Hanon USA | Tenn X, LLC, Building1 | 55,382 | 55,939 | 2023.09.16~2038.09.15 | |||
| Hanon USA | Tenn X, LLC, Building2 | 41,833 | 42,247 | 2024.01.01~2038.12.31 | |||
| Hanon Coclisa | Iberdrola Energia Monterrey, S.A. de C.V. | 1,850 | 1,850 | 2022.09.13~2025.09.13 | |||
| HASI | Micron | 6,300 | 6,300 | 2023.07.17~2028.07.17 | |||
| HASI | Micron | 12,600 | 12,600 | 2023.07.17~2026.07.17 | |||
| Hanon Systems Thermal Technology | Accolade CZ 83 | 32,738 | 32,738 | 2023.08.15~2040.08.15 | |||
| Hanon Systems Thermal Technology | Accolade CZ 83 | 46,311 | 46,311 | 2024.07.17~2039.07.17 | |||
| EFP Canada | Anatolia, phase1 | 124,904 | 126,024 | 2024.07.01~2039.06.30 | |||
| 소 계 | 498,723 | 503,889 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 한온시스템(주) | 11 | 3,860,490 |
| 납세보증 | - | - | |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여발주처 등에 제공한 채무보증 | - | - |
(15) 계열회사간 담보제공 현황
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
※ 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
※ 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
※ 해당사항 없음 나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
※ 해당사항 없음 다. 최근 3개년도 차입 내역
※ 해당사항 없음 라. 최근 3개년도 대여 내역
※ 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
※ 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
※ 해당사항 없음
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
※ 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250602001151
접수번호 20250602001151 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:07 KST