한온시스템 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한온시스템(018880, 유가증권시장)은 2025년 9월 8일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
한온시스템의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.07 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 02.28 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.12.19 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.02.29 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 2024.02.28 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 9월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한온시스템 주식회사주 소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95전화번호: 042-930-6114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김은빈부서 및 직위: 자금팀 전임전화번호: 031-5178-8790 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한온시스템 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 09월 08일 | 라. 주주총회일 | 2025년 09월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 09월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한온시스템주식회사 | 보통주 | 131,570 | 0.02 | 본인 | 자기주식(의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지(주) | 최대주주 | 보통주 | 371,767,552 | 54.77 | 최대주주 | - |
| 우병일 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,400 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 박창제 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,511 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 박정수 | 발행회사 임원 | 보통주 | 6,098 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 천성익 | 발행회사 임원 | 보통주 | 5,410 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 강성욱 | 발행회사 임원 | 보통주 | 40,190 | 0.01 | 발행회사 임원 | - |
| 선영춘 | 발행회사 임원 | 보통주 | 2,561 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 고보미 | 발행회사 임원 | 보통주 | 6,566 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 계 | - | 371,850,288 | 54.78 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김은빈 | 보통주 | 500 | 직원 | 직원 | - |
| 임체리 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 09월 08일 | 2025년 09월 13일 | 2025년 09월 22일 | 2025년 09월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 8월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 전자위임장 수여 방법 - 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능 ※ 주주확인용 본인인증방법: 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한온시스템(주) | https://www.hanonsystems.com/Kr/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 우편에 의한 위임장 수여의 경우, 의결권 대리행사 권유 종료일 전 마지막 영업일인 2025년 9월 22일 도착 분에 한하여 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소: ( 13494 ) 경기 성남시 분당구 판교로 286 , 테크노플렉스 9층, 한온시스템 자금팀 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 9월 23일 오전 10 시 |
| 장 소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 가능 ※ 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 이미 행사된 전자투표는 기권으로 처리됨 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조 (수권주식) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 일십억주로 한다. | 제5조 (수권주식) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 십오억주 로 한다. | 재무구조 개선 계획 추진을 위한 수권주식수 확대 |
| 부 칙 (신설) | 부 칙 (2025.09.23) 이 정관은 개정일 즉시 효력이 발생한다. | 개정일 및 효력 발생일 명시 |
같은 날 한온시스템의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.08 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250908000259
접수번호 20250908000259 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:10 KST