유의사항 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 9월 10일자 당사의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고해야 해요. · 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단돼요.
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 09월 10일자 당사의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】
(단위 : 주)
취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고
취득(+)
처분(-)
소각(-)
배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,533,962
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1,107,958
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426,004
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기타주식
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장외직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
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기타주식
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소계(a)
보통주식
1,533,962
-
1,107,958
-
426,004
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
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기타주식
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현물보유물량
보통주식
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기타주식
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소계(b)
보통주식
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기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
1,533,962
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1,107,958
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426,004
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기타주식
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주) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 본 공시서류제출일 (2025. 09. 10) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량 입니다.
【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】
【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】
처분 상대방
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
처분 가격산정 근거
케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합
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회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
426,004
(주)
주) 본 자기주식을 교환대상물로 하여 발행되는 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 최초 교환가액으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 산정되었습니다.
【예상되는 주식가치 희석효과】
본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 동 교환사채는 발행일로부터 1개월 되는 날부터 만기 1개월 전까지 가능합니다. 동 교환사채는 발행일로부터 1개월 되는 날로부터 만기 1개월 전까지 교환청구 가능하므로, 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다.
