NHN 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
NHN(181710, 유가증권시장)은(는) 2025년 9월 12일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 9 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859 |
| 작 성 자: | 성 명: 원지성부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 1544-6859 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 엔에이치엔 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 09월 12일 | 라. 주주총회일 | 2025년 10월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 09월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치엔 주식회사 | 보통주 | 2,521,443 | 7.47 | 본인 | 자사주 |
(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이준호 | 최대주주 | 보통주 | 9,710,000 | 28.76 | 최대주주 | - |
| 제이엘씨(주) | 계열회사 | 보통주 | 3,350,000 | 9.92 | 계열회사 | - |
| 제이엘씨파트너스(주) | 계열회사 | 보통주 | 3,000,000 | 8.88 | 계열회사 | - |
| 이수민 | 최대주주 친인척 | 보통주 | 1,000,000 | 2.96 | - | - |
| 이수린 | 최대주주 친인척 | 보통주 | 1,000,000 | 2.96 | - | - |
| 권선영 | 최대주주 친인척 | 보통주 | 380,800 | 1.13 | - | - |
| 정승규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 40,754 | 0.12 | 계열회사 임원 | - |
| 박준석 | 계열회사 임원 | 보통주 | 40,000 | 0.12 | 계열회사 임원 | - |
| 안현식 | 발행회사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.06 | 발행회사 임원 | - |
| 황재호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 19,343 | 0.06 | 계열회사 임원 | - |
| 성지현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 14,958 | 0.04 | 계열회사 임원 | - |
| 정우진 | 발행회사 임원 | 보통주 | 10,526 | 0.03 | 발행회사 임원 | - |
| 박형민 | 계열회사 임원 | 보통주 | 7,500 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 김동훈 | 계열회사 임원 | 보통주 | 7,340 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 이광석 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,262 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 황선영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,600 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 최기린 | 계열회사 임원 | 보통주 | 340 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 백창열 | 계열회사 임원 | 보통주 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 18,609,623 | 55.11 | - | - | |
(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지미 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김연아 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 09월 12일 | 2025년 09월 17일 | 2025년 10월 15일 | 2025년 10월 15일 |
* 권유 종료일은 2025년 10월 15일 제13기 임시주주총회 개시전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2025년 8월 29일 임시주주총회 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16, NHN IR팀- 전화번호: 1544-6859- 우편 접수 여부: 가능(*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 10월 15일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 10월 1일(수) 9시 ~ 2025년 10월 14일(화) 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 1일(수) 9시 ~ 2025년 10월 14일(화) 17시 (기간중 24시간 이용 가능) - 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
○ 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목
자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 함. 이익잉여금으로 전입된 금액은 향후 배당금의 재원으로 사용될 수 있음. 다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액: 300,000,000,000원
| 구분 | 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감소 | 주식발행초과금 | 감액(-) 300,000,000,000원 | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 전입(+) 300,000,000,000원 | - |
※ 상법 제461조의 2
| 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912000499
접수번호 20250912000499 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:42 KST