삼성생명 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
삼성생명(032830, 유가증권시장)은 2025년 10월 21일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
삼성생명의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.21 | 주주총회소집공고 |
| 03.20 | 정기주주총회결과 |
| 03.10 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 03.05 | 주주총회소집결의 |
| 03.05 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.21 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.28 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-28 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 삼성전자 서초사옥 32층 대강의장 (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성] - 당사는 '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원회 위원)의 사임으로 이사회 및 감사위원회에 공석이 발생하였습니다. - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 3명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됩니다. 1. 이사회 - 사외이사(4명) : 유일호, 임채민, 박보영, 허경옥 - 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼 2. 감사위원회 - 사외이사(3명) : 유일호, 박보영, 허경옥 [명부 기준일] 명부기준일 : 2025.10.10 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-09-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박보영 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | - '25.9 ~ 현재 : 법무법인 동인 변호사 - '18.9 ~'25.2 : 광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사 - '12.1 ~ '17.12 : 대법원 대법관 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보영 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '25.9 ~ 현재 : 법무법인 동인 변호사 - '18.9 ~'25.2 : 광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사 - '12.1 ~ '17.12 : 대법원 대법관 |
같은 날 삼성생명의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.21 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 10.21 | 주주총회소집공고 |
| 10.21 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] |
| 10.21 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 10.21 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험] |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251021800508
접수번호 20251021800508 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:11 KST