삼양식품 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

삼양식품(003230, 유가증권시장)은 2026년 2월 10일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

삼양식품의 과거 주주총회 소집 공시

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26	09 : 00
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 159 삼양라운드스퀘어빌딩 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사업목적 추가 ㆍ제2-2호 의안 : 신설위원회 추가 반영 ㆍ제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 ㆍ제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원상향 ㆍ제2-6호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경 - 제3호 의안 : 사내이사 전수홍 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제65기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전수홍	1976-11	3	신규선임	- KAIST 석사 - 중국삼성반도체 심천법인 CFO - 삼성전자 메모리사업부 경영지원팀 경영지원그룹장 - 삼성전자 DS부문 기획팀 투자그룹 운영파트장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목승호	1983-02	3	신규선임	- 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
목승호	1983-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업 - 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업		자회사 등에 대한 SSC(통합지원서비스)의 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-

접수번호 20260210800846 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:52 KST