삼성바이오로직스 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

삼성바이오로직스(207940, 유가증권시장)는 2026년 2월 11일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

공시 원문

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20	9:00
3. 장소		송도 컨벤시아 3층, 305호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아)
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 정비 건 · 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임) · 제3-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김정연 선임의 건 (신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
존림 (Rim John Chongbo)	1961-10	3	재선임	- '20~현재 : 삼성바이오로직스 대표이사 사장 - '18~'20년 : 삼성바이오로직스 CMO2센터장 - '10~'18년 : Roche, Global Product Development Procurement, VP - '04~'09년 : Genentech,CFO - '03~'04년 : Riverdeep Technology, EVP, CFO - '89~'02년 : Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO
노균	1963-01	3	재선임	- '20~현재 : 삼성바이오로직스 EPCV센터장 - '17~'20년 : 삼성엔지니어링 신사업본부장 - '15~'17년 : 삼성엔지니어링 공정설계팀장 - '13~'15년 : 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 - '11~'13년 : 삼성토탈 기획담당 - '09~'11년 : 삼성토탈 수지기술팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정연	1980-10	3	신규선임	- '24~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 - '22~현재 : 한화손해보험 사외이사 - '20~현재 : 이화여대 법학전문대학원 교수 - '12~'17년 : 법무법인 김앤장법률사무소 변호사 - '06~'09년 : 외교통상부 2등서기관	- 한국타이어앤 테크놀로지 사외이사 - 한화손해보험 사외이사 ※ 한국타이어앤테크 놀로지 사외이사직의 경우 당사 정기주주총회 전 사임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정연	1980-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '24~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 - '22~현재 : 한화손해보험 사외이사 - '20~현재 : 이화여대 법학전문대학원 교수 - '12~'17년 : 법무법인 김앤장법률사무소 변호사 - '06~'09년 : 외교통상부 2등서기관

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

접수번호 20260211800852 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:45 KST