파미셀 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
파미셀(005690, 유가증권시장)은 2026년 2월 24일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
파미셀의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.26 | 정기주주총회결과 |
| 02.26 | 주주총회소집공고 |
| 02.25 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.20 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당예정 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 감사위원 분리선출 인원 확대의 건 (정관 제42조의2 제4항) - 제3-2호 : 이사 보수 관련 조항 정비의 건 (정관 제41조) - 제3-3호 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 (정관 제30조, 제35조의3, 제42조의2 3항,7항,8항,9항, 부칙 제21항) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제4-2호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건 ※제5호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제6호 의안은 제3-1호 의안 부결시 자동 폐기됨 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 한양대 대학원 의학과 의학박사 - 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무 |
같은 날 파미셀의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 02.24 | 현금ㆍ현물배당결정 | 30억 20만원 · 주당 50원 · 시가배당률 0.3% |
| 02.24 | 주요사항보고서(감자결정) AI 요약파미셀, 자기주식 12,950주 소각을 통한 감자 결정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224800195
접수번호 20260224800195 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:17 KST