삼성전자 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
삼성전자(005930, 유가증권시장)는 2026년 2월 25일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비 ○ 제2호 의안: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 김용관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비 ○ 제2호 의안: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 김용관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3. 18.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있음 |
| 5. 이사회결의일 | 2026-02-13 | 2026-02-25 |
| 6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항 | 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석) | 상기 4. 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비 ○ 제2호 의안: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 김용관 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3. 18.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있음 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4. 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원 참석) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용관 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2011~2012 메모리사업부 지원팀장, DS부문 기획팀장 2012~2017 미래전략실 경영진단팀 담당임원, 미래전략실 전략팀 담당임원, 전자 지원팀 담당임원 2017~2020 의료기기사업부 전략지원담당 2020~2024 의료기기사업부장 2024~2024 사업지원T/F 담당임원 2024~2025 DS부문 경영전략담당 2025~현재 DS부문 경영전략총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허은녕 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은녕 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260225800211
접수번호 20260225800211 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:11 KST