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두산에너빌리티 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

두산에너빌리티(034020, 유가증권시장)는 2026년 2월 26일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

회사: 두산에너빌리티 034020
시장: 유가증권시장
공시 유형: 주주총회 소집
보고서명: 주주총회소집결의
등록일시: 2026년 2월 26일
제출인: 두산에너빌리티

공시 원문

주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31	09 : 30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)
4. 의안 주요내용		□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 사외이사 명칭변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-3호 : 서면에 의한 의결권 행사 폐지 및 전자투표제도 도입의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 민원기) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 민원기) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 이은형) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지원	1963-04	3	재선임	現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장/CEO (겸)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원기	1963-05	3	신규선임	現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수 前) 과학기술정보통신부 제2차관 前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장	- 엘리스그룹(사외이사)
이은형	1963-09	3	재선임	現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수 前) SC제일은행 이사회 의장 前) 제13대 한국여성경제학회 회장 前) 지식경제부 산업발전심의위원 前) 산업부 외신대변인	- S-Oil(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민원기	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수 前) 과학기술정보통신부 제2차관 前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장
이은형	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수 前) SC제일은행 이사회 의장 前) 제13대 한국여성경제학회 회장 前) 지식경제부 산업발전심의위원 前) 산업부 외신대변인

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260226801737

접수번호 20260226801737 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:24 KST