SK스퀘어 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
SK스퀘어(402340, 유가증권시장)는 2026년 2월 27일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 | □제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유ㆍ처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다. |
| 5. 이사회결의일 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유ㆍ처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다. | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정규 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 現SK스퀘어 사장('25.11~현재) 前SK(주) 비서1실 실장('24.01~'25.11) 前SK넥실리스 마케팅본부장('23.01~'24.1) 前SUPEX추구협의회 Country Office 임원(Malaysia Office)('20.01~'22.12) 前SUPEX추구협의회 전략지원팀('18.01~'19.12) 前SK플래닛 미국지사('11.01~'17.12) 前SK텔레콤-美 Citi 그룹 합작회사(미국)('07.01~'12.12) |
| 유영상 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現SUPEX추구협의회 AI위원장('25.10~현재) 現SK텔레콤 대표이사 사장('21.11~현재) 前SK텔레콤 MNO사업부장('19.01~'21.10) 前SK텔레콤 Corporate 센터장('17.01~'18.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260227800955
접수번호 20260227800955 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:47 KST