JB금융지주 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
JB금융지주(175330, 유가증권시장)는 2026년 3월 5일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
JB금융지주의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.05 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.03.05 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 2024.03.05 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 2024.02.29 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.02.29 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 03월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 JB금융지주주 소: 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)전화번호: 02-2128-2755 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 눈 솔부서 및 직위: 종합기획부 / 과장전화번호: 02-2128-2727 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)JB금융지주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2026년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 03월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제13기 정기주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)JB금융지주 | 보통주 | 3,525,220 | 1.86 | 본인 | - |
| 주) | 상법 제369조 제2항 및 자본시장법 제112조 제3항 제2호에 따라 자기주식(3,525,220주)은 의결권이 제한됩니다. |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김기홍 | 대표이사 | 보통주 | 160,000 | 0.09 | 대표이사 | - |
| 성제환 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 김우진 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 박종일 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 이성엽 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 이명상 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 김기석 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 이희승 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 김용환 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 강창훈 | 사외이사 | 보통주 | - | - | 사외이사 | - |
| 김지섭 | 비상임이사 | 보통주 | - | - | 비상임이사 | - |
| 송종근 | 부사장 | 보통주 | 18,670 | 0.01 | 임원 | - |
| 김동성 | 부사장 | 보통주 | 6,000 | 0.00 | 임원 | - |
| 박종춘 | 부사장 | 보통주 | 19,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 이승국 | 전무 | 보통주 | 19,238 | 0.01 | 임원 | - |
| 이광호 | 전무 | 보통주 | 10,091 | 0.00 | 임원 | - |
| 방극봉 | 전무 | 보통주 | 16,134 | 0.01 | 임원 | - |
| 최진석 | 전무 | 보통주 | 16,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 계 | - | 265,133 | 0.14 | - | - | |
| 주1)주2)주3) | 권유자의 특별관계자는 공시일 현재(2026.3.5) 기준이며, 소유주식수는 2025.12.31 기준임소유 비율은 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율임발행주식총수 : 189,884,601주(2025.12.31 기준) |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박민진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 서정열 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 서지훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정휘민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하범서 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 김승덕 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 이상채 | 개인 | 보통주 | 2,500 | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 박남규 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 오기용 | 개인 | 보통주 | 1,906 | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 최철순 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 문희진 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
| 문순환 | 개인 | - | - | 계열사 임직원 | 계열사 임직원 | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 10일 | 2026년 03월 26일 | 2026년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제13기 정기주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소) |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 2026년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능)▶ 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)JB금융지주 | www.jbfg.com | JB금융지주 홈페이지 내 투자정보 → 공시정보 → 공고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶ 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. - 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 77 JB빌딩 4층 HR전략부 주주총회 담당자 앞 - 연락처 : 02-2128- 2755 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 03월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(주)JB금융지주 본점 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소) |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 16일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 2026년 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능) ▶ 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회에 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 당사에서 제공하고 있는 (전자)위임장, 전자투표제도 중 하나의 방법으로 의결권을 적극 행사하여 주시기 바랍니다. 2. 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 업무상 담당자 및 연락처 (성명) 홍성범 (부서 및 직위) HR전략부 팀장 (연락처) 02-2128- 2755 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
(주)JB금융지주는 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하고자 합니다.
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 대강당
3. 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 660원
제2호 의안 : 정관 변경의 건 ※ 상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 확대(제41조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명)
제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김기석 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이동철
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽
제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2025년도 결산결과 당기순이익(지배지분) 7,104억원을 달성하였습니다. 이는 전년대비 4.9% 증가한 실적입니다. 주요 경영지표 부문에서 지배지분 ROE 12.4% 및 ROA 1.04%를 기록하며 7년 연속 두 자릿수 ROE와 2년 연속 1%이상의 ROA라는 수익성을 나타냈습니다. 특히, 경영 효율성 지표인 영업이익경비율(Cost Income Ratio)은 38.8%를 기록하였으며, 자본력 지표인 보통주자본비율은 12.58%로 안정적으로 관리되고 있습니다.
실물 경기 부진, 가계 부채관련 규제 강화 및 글로벌 통상 환경의 불확실성 속에서도 수익성 위주의 내실경영을 통해 견조한 실적을 달성하였습니다. 전북은행(연결)은 전년 대비 4.6% 증가한 2,287억원, 광주은행(연결)은 2,726억원의 순이익을 달성하였고, JB우리캐피탈(연결)은 전년대비 25.8% 증가한 2,815억원의 순이익을 기록하였습니다. 이와 함께, JB자산운용은 20억원을, JB인베스트먼트는 83억원의 순이익을 달성하였습니다. 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년 대비 27% 늘어난 486억원의 순이익을 기록하였습니다.
JB금융그룹은 정책 기조 변화, 경쟁 가속화 및 글로벌 통상 환경 등 대내외 경제여건이 불확실한 상황이지만, 철저한 리스크관리를 기반으로 안정적인 성장과 수익성 중심의 내실 경영 및 계열사 간 시너지 확대를 통해 그룹의 성장세를 이어나갈 계획이며, JB금융그룹의 재도약을 위한 Season Ⅱ 전략의 성공을 위하여 그룹의 모든 역량을 집중할 것입니다.
아울러 JB금융그룹은 은행/캐피탈/자산운용/증권사의 계열사를 보유한 명실상부한「종합금융그룹」으로서의 면모를 갖춰 서남권 대표 금융그룹으로서 위상을 제고해 나감과 동시에, JB금융그룹만의 차별화된 전략을 기반으로 경영체질 개선을 통해 안정적인 성장기반을 마련하고 실행력 높은 리스크관리 체계를 구축, 지속가능한 수익 기반을 마련하여 작지만 수익성이 가장 높은 「강소금융그룹」으로 도약해나갈 것입니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 재무제표 ※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(www.jbfg.com)에 게재 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
1) 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제13(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제12(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 JB금융지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 현금및예치금 | 2,473,120 | 1,621,550 | ||
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,918,901 | 2,568,555 | ||
| III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,475,747 | 4,294,742 | ||
| IV. 위험회피목적파생상품자산 | 861 | 376 | ||
| V. 상각후원가측정유가증권 | 2,725,799 | 3,206,470 | ||
| VI. 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 342,232 | 193,421 | ||
| VII. 상각후원가측정대출채권 | 56,458,629 | 52,123,350 | ||
| VIII. 리스자산 | 477,969 | 646,651 | ||
| IX. 유형자산 | 805,581 | 789,101 | ||
| X. 사용권자산 | 40,353 | 39,535 | ||
| XI. 무형자산 | 225,085 | 206,710 | ||
| XII. 투자부동산 | 44,528 | 45,260 | ||
| XIII. 순확정급여자산 | 78,532 | 69,467 | ||
| XIV. 이연법인세자산 | 58,119 | 33,125 | ||
| XV. 기타자산 | 998,388 | 883,601 | ||
| 자 산 총 계 | 73,123,844 | 66,721,914 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 예수부채 | 47,779,704 | 44,140,636 | ||
| II. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 16,540 | 17,769 | ||
| III. 위험회피목적파생상품부채 | 205 | 1,817 | ||
| IV. 차입부채 | 2,870,134 | 2,654,649 | ||
| V. 사채 | 14,183,144 | 12,212,687 | ||
| VI. 충당부채 | 36,492 | 38,535 | ||
| VII. 당기법인세부채 | 107,061 | 100,241 | ||
| VIII. 이연법인세부채 | 43,030 | - | ||
| XI. 기타부채 | 1,912,332 | 1,830,775 | ||
| 부 채 총 계 | 66,948,672 | 60,997,109 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배주주지분 | 5,914,615 | 5,580,578 | ||
| 1. 자본금 | 984,914 | 984,914 | ||
| 2. 신종자본증권 | 520,000 | 520,000 | ||
| 3. 연결자본잉여금 | 708,911 | 703,361 | ||
| 4. 연결자본조정 | (68,224) | (56,041) | ||
| 5. 연결기타포괄손익누계액 | (40,459) | 3,801 | ||
| 6. 연결이익잉여금 | 3,809,473 | 3,424,543 | ||
| II. 비지배지분 | 260,557 | 144,227 | ||
| 자 본 총 계 | 6,175,172 | 5,724,805 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 73,123,844 | 66,721,914 | ||
2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 JB금융지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업이익(손실) | 952,314 | 906,079 | ||
| 1. 순이자손익 | 2,044,932 | 1,975,972 | ||
| (1) 이자수익 | 3,571,850 | 3,635,781 | ||
| (2) 이자비용 | (1,526,918) | (1,659,809) | ||
| 2. 순수수료손익 | 54,393 | 79,461 | ||
| (1) 수수료수익 | 192,022 | 197,540 | ||
| (2) 수수료비용 | (137,629) | (118,079) | ||
| 3. 순리스손익 | 40,329 | 51,065 | ||
| (1) 리스수익 | 202,550 | 267,563 | ||
| (2) 리스비용 | (162,221) | (216,498) | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 269,675 | 173,572 | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 44,079 | 66,377 | ||
| 6. 상각후원가측정금융상품관련손익 | - | 2,453 | ||
| 7. 신용손실충당금 전입액 | (478,979) | (478,609) | ||
| 8. 판매비와관리비 | (908,189) | (830,242) | ||
| 9. 기타영업손익 | (13,926) | (133,970) | ||
| II. 영업외손익 | 12,390 | 1,822 | ||
| III. 법인세비용차감전순이익 | 964,704 | 907,901 | ||
| IV. 법인세비용 | (234,664) | (214,910) | ||
| V. 당기순이익(손실) | 730,040 | 692,991 | ||
| 1. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| (1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 710,386 | 677,517 | ||
| (2) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 19,654 | 15,474 | ||
| VI. 기타포괄손익 | (47,586) | 47,690 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 구성요소 | ||||
| (1) 확정급여제도의재측정요소 | 4,193 | (9,022) | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 8,751 | (3,063) | ||
| 2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소 | ||||
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 | (51,453) | 5,205 | ||
| (2) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | 1,606 | (531) | ||
| (3) 해외사업환산손익 | (10,606) | 54,566 | ||
| (4) 지분법자본변동 | (77) | 535 | ||
| VII. 총포괄손익 | 682,454 | 740,681 | ||
| 1. 포괄손익의 귀속 | ||||
| (1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | 666,125 | 709,972 | ||
| (2) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 | 16,329 | 30,709 | ||
| 2. 주당이익(손실) | ||||
| (1) 보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,619 | 3,439 | ||
| (2) 보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,619 | 3,439 | ||
3) 연결재무제표에 대한 주석- 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(www.jbfg.com)에 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 재무제표 1) 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제13(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제12(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 JB금융지주 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 현금및예치금 | 179,458 | 170,257 | ||
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 81,802 | 173,496 | ||
| III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 296,582 | 200,000 | ||
| IV. 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 2,916,026 | 2,795,984 | ||
| V. 상각후원가측정대출채권 | 2,872 | 59,900 | ||
| VI. 유형자산 | 10,493 | 2,690 | ||
| VII. 무형자산 | 10,493 | 2,690 | ||
| VIII. 기타자산 | 205,331 | 10,389 | ||
| 자 산 총 계 | 3,811,964 | 3,420,797 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 사채 | 1,038,941 | 844,251 | ||
| II. 기타부채 | 35,976 | 28,785 | ||
| 부 채 총 계 | 1,074,917 | 873,036 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 984,914 | 984,914 | ||
| II. 신종자본증권 | 520,000 | 520,000 | ||
| III. 자본잉여금 | 482,645 | 476,688 | ||
| IV. 자본조정 | (70,709) | (56,177) | ||
| V. 기타포괄손익누계액 | (6,613) | (2,148) | ||
| VI. 이익잉여금 | 826,810 | 624,484 | ||
| 자 본 총 계 | 2,737,047 | 2,547,761 | ||
| 자 본 와 부 채 총 계 | 3,811,964 | 3,420,797 | ||
2) 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 JB금융지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업이익(손실) | 525,289 | 433,651 | ||
| 1. 순이자손익 | (26,734) | (20,743) | ||
| (1) 이자수익 | 3,486 | 4,167 | ||
| (2) 이자비용 | (30,220) | (24,940) | ||
| 2. 순수수료손익 | 11,893 | 13,635 | ||
| (1) 수수료수익 | 18,750 | 19,248 | ||
| (2) 수수료비용 | (6,857) | (5,613) | ||
| 3. 배당수익 | 576,022 | 471,227 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 5,109 | 10,584 | ||
| 5. 판매비와관리비 | (41,001) | (41,052) | ||
| II. 영업외손익 | 2,281 | 702 | ||
| III. 법인세비용차감전순이익 | 527,570 | 434,353 | ||
| IV. 법인세수익(비용) | (996) | (731) | ||
| V. 당기순이익(손실) | 526,574 | 433,622 | ||
| VI. 기타포괄손익 | (4,465) | (907) | ||
| 1. 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 구성요소 | ||||
| (1) 확정급여제도의재측정요소 | (1,045) | (907) | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (3,420) | - | ||
| VII. 총포괄손익 | 522,109 | 432,715 | ||
| VIII. 주당이익(손실) | ||||
| 보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,614 | 2,165 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일) | |
| 제12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 27일) | |
| 주식회사 JB금융지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| I. 처분전이익잉여금 | 647,715 | 489,080 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 316,085 | 150,751 |
| 2. 자기주식소각 | (77,450) | (15,711) |
| 3. 분기배당 | (90,649) | (60,398) |
| 4. 신종자본증권배당 | (26,845) | (19,184) |
| 5. 당기순이익 | 526,574 | 433,622 |
| II. 이익잉여금처분액 | 176,532 | 172,995 |
| 1. 이익준비금 | 52,657 | 43,362 |
| 2. 대손준비금 | 1,274 | 328 |
| 3. 현금배당(주) | 122,601 | 129,305 |
| III. 차기이월이익잉여금 | 471,183 | 316,085 |
| 주) | 보통주 : 당기 660원(누적배당금 1,140원, 누적배당성향 30%), 전기 680원(누적배당금 995원, 누적배당성향 28%) |
4) 재무제표에 대한 주석 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(www.jbfg.com)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
5) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"상기 (2) 재무제표 - 3) 이익잉여금처분계산서(안)"를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제41조(이사의 의무)① 이사는 이사회에 참석하는 등 법령과 이 정관의 규정에 따라 이 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 이 회사의 영업상 비밀은 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니 된다.(신설)② 기재 생략 | 제41조(이사의 의무) ① 이사는 이사회에 참석하는 등 법령과 이 정관의 규정에 따라 이 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 이 회사의 영업상 비밀은 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니 된다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 좌 동 | 이사의 충실의무 대상에 주주 추가총주주의 이익보호, 공평대우원칙 명문화 |
| 부 칙 연혁 개정일자 시행일자 경과조치 및적용특례 등 기재 생략 | 부 칙 연혁 개정일자 시행일자 경과조치 및적용특례 등 좌 동 개정(6) 2026.03.26. 2026.03.26. |
※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성엽 | 1964-07-14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 이명상 | 1967-01-09 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 김기석 | 1969-07-17 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 이희승 | 1972-05-14 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 백영환 | 1969-12-26 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 이동철 | 1961-10-04 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성엽 | 우리회계법인 회계사 | 2022 ~ 현재2020 ~ 현재2013 ~ 20171999 ~ 2019 | (주)JB금융지주 사외이사 우리회계법인 회계사 한국여성공인회계사회 회장 EY한영 감사본부 파트너 | 해당사항 없음 |
| 이명상 | 법무법인 지안 대표변호사 | 2024 ~ 현재2009 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 2022 | (주)JB금융지주 사외이사 법무법인 지안 대표변호사 금융위원회 금융발전심의회 위원 공정위원회 재신고사건 심사위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 김기석 | (주)크라우디 대표이사 | 2025 ~ 현재2024 ~ 현재2015 ~ 현재2011 ~ 2015 | (주)비트플래닛 부사장(CSO) (주)JB금융지주 사외이사 (주)크라우디 대표이사 Australia New Zealand Bank 한국대표 | 해당사항 없음 |
| 이희승 | (주)신일CM 투자부문 대표 | 2025 ~ 현재2024 ~ 현재2023 ~ 20251999 ~ 2016 | (주)신일CM 투자부문 대표 (주)JB금융지주 사외이사 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사 UBS증권 주식영업부 전무 등 | 해당사항 없음 |
| 백영환 | 법무법인 더위즈 대표변호사 | 2018 ~ 현재2009 ~ 20182006 ~ 2009 1992 ~ 1999 | 법무법인 더위즈 대표변호사 법무법인 디카이온 구성원변호사 태인합동법률사무소 변호사 서울지방경찰청 외사과 등 | 해당사항 없음 |
| 이동철 | (前) KB금융지주 부회장 | 2022 ~ 20252018 ~ 20222016 ~ 20172015 ~ 2016 | (주)KB금융지주 부회장 (주)KB국민카드 대표이사 (주)KB금융지주 전략총괄 부사장(CSO) KB생명보험 부사장(경영기획) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이성엽 | 부 | 부 | 무 |
| 이명상 | 부 | 부 | 무 |
| 김기석 | 부 | 부 | 무 |
| 이희승 | 부 | 부 | 무 |
| 백영환 | 부 | 부 | 무 |
| 이동철 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 이성엽] 본 후보자는 공인회계사로서, 국내 대형 회계법인에 30년 이상 재직하고, 국민연금 심의위원회 위원, 국민연금기금운용 실무평가위원회 위원 등 폭넓은 자문활동을 수행한 경험이 있는 회계/재무 분야의 전문가 입니다. 이러한 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 향후 그룹의 회계/재무 분야 현안에 대해 합리적 해법을 제시하는 등 실질적인 의견을 개진하고 적극 조언하겠습니다. 본 후보자는 사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고, 회계사로서 엄격한 회계 윤리를 준수하며, 독립적 위치에서 경영진에 대한 견제, 감시·감독 역할 등을 공정하고 투명하게 수행하여 JB금융그룹의 내실경영에 기여하겠습니다. 본 후보자는 금융지주 사외이사의 역할 뿐 아니라, 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하여 이사회 및 이사회내 위원회 등에 충실히 참여하고, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 연수 및 교육 활동 등에도 성실하게 참여하겠습니다. [사외이사 후보자 이명상] 본 후보자는 사법시험 합격 후 법무법인 서정 변호사, 서현합동법률사무소 대표변호사, 금융위원회 금융발전심의회 위원 등으로 활동하고, 현재는 법무법인 지안의 대표변호사로 재직 중인 법률 분야의 전문가입니다. M&A 및 기업자문 분야에 대한 해박한 지식과 폭넓은 실무경험을 토대로 JB금융그룹이 법률적 현안에 대해 객관적이고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 적극 조언하여 그룹의 법률 리스크를 해소하는데 기여하겠습니다. 본인은 JB금융지주 임원후보추천위원회의 공정한 사외이사 후보 추천 절차에 따라 최종 추천되었으며, 독립적인 위치에서 JB금융그룹이 주주와 함께 성장해나갈 수 있도록 사외이사로서의 역할과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 역할과 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, JB금융그룹에 대한 높은 이해도 및 법률 분야의 전문성, 경험을 바탕으로 이사회 등에 적극적으로 의견을 개진하여 향후에도 그룹의 지속 발전에 기여하겠습니다. [사외이사 후보자 김기석] 본 후보자는 주식회사 Crowdy의 창업 대표 및 주식회사 비트플래닛의 전략 부사장으로 재직하고 있으며, 세계적인 금융기관인 ANZ, Bank of America, JP Morgan 등 글로벌 금융기관에서 자본시장, 투자금융 및 기업금융 관련 업무를 수행하는 등 금융업 전반에 대한 풍부한 전문성과 경험을 축적하고 있습니다. 또한, 대통령직속 북방경제협력위원회 금융분과 전문위원, 부산광역시 금융혁신 정책고문, 한국거래소 코스닥시장 상장위원회 심의위원 등으로 활동하며 금융정책 등에 대한 자문을 수행한 경험이 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 독립적 위치에서 회사의 주요 경영활동과 리스크관리 등에 대한 엄정한 감시·감독 업무를 수행하겠습니다. 본 후보자는 금융지주사 사외이사의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있으며, 관련 법령에 따른 사외이사의 의무를 철저히 준수하겠습니다. 지난 2년간 JB금융지주의 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에 성실히 참여하였으며, 앞으로도 특정 이해관계를 대변하지 않고, JB금융그룹의 비전 실현을 위해 직무를 공정하고 성실하게 수행하겠습니다. [사외이사 후보자 이희승] 본 후보자는 글로벌 회사 UBS 그룹의 투자은행 계열사인 UBS 증권에서 약 17년간 애널리스트 및 영업부문 대표로 근무하고, 리딩에이스캐피탈 투자본부를 거쳐, 현재는 신일CM 투자부문을 담당하고 있는 자본시장 전문가로서 국내·외 기관투자자들과 폭넓은 네트워크를 형성하고 있습니다. 본 후보자는 국내·외 기관투자자 및 상장회사와의 오랜 소통 경험을 통해 축적한 전문성을 바탕으로 JB금융그룹 및 주주의 가치를 동시에 제고하며, 주주와 회사가 장기적인 비전을 공유하는 파트너 관계가 될 수 있도록 기여하겠습니다. 본 후보자는 금융지주 사외이사의 역할과 의무를 명확히 이해하고 준수하며, 이사회 및 이사회내 위원회 등 직무 관련 활동에도 충분한 시간을 할애하여 사외이사 본연의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한, 사외이사로서 특정 이해관계에 얽매이지 않고 독립적으로 투명하게 업무를 수행할 것을 약속드리며 여성 사외이사로서 이사회 구성의 다양성 확보 등에도 기여하겠습니다. [사외이사 후보자 백영환] 본 후보자는 약 7년간 경찰관으로 재직한 후, 2006년 변호사로 전직한 법률 분야의 전문가입니다. 경찰 재직 시 금융 및 경제 관련 사건을 다수 담당하였으며, 변호사로서 경찰청 자체평가위원회 및 성과평가위원회 위원으로 활동하는 등 금융/경제 관련 현장 중심의 풍부한 실무 경험과 법률 지식을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 경찰 및 변호사 재직기간 동안 업무 수행 관련 감독 및 감사에서 지적을 받거나 문제를 야기한 사례가 없으며, 경찰청 평가위원 활동 시에도 특정한 이해관계에 얽매이지 않고, 공정한 평가를 수행하는 등 법조인으로서 엄격한 윤리의식을 갖고 직무를 수행하였습니다. 이러한 실무 경험과 전문성, 엄격한 윤리의식 등을 바탕으로 향후 회사의 다양한 의사결정에 객관적으로 조언하고, 금융지주 사외이사로서 역할과 책임을 충실히 수행하여 JB금융그룹의 지속 발전에 기여하겠습니다. [사외이사 후보자 이동철] 본 후보자는 은행, 생명보험, 카드 및 지주 등 KB금융그룹에서 30년 이상 다양한 업무를 수행한 경험이 있는 경영 및 금융 전문가로서, 금융업 전반에 대한 이해 뿐 아니라, 전략적 사고와 추진력, 리더십 역량 등을 갖추고 있습니다. 또한, 국제법을 전공하고 뉴욕주 변호사로 활동하는 등 법률 분야에도 전문성을 갖추고 있으며, 더불어, KB금융지주에서 IT관련 업무를 총괄하여 정보기술 분야에도 전문성을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 KB금융그룹의 오랜 재직기간 동안 도덕성 문제를 야기한 바 없으며, 직무 수행에 있어 항상 투명하고 공정하게 업무를 수행하였습니다. 향후에도 금융지주 사외이사로서 특정 이해관계에 얽매이지 않고, 독립적 위치에서 투명하고 공정한 업무 수행을 위해 최선을 다하겠습니다. 본 후보자는 본인의 전문성과 직무 공정성 등을 토대로 향후에도 JB금융그룹이 지속 성장할 수 있도록 이사회 등 의사결정 과정에 적극 참여하고, 의견을 개진하는 등 그룹의 발전에 기여하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사외이사 후보자 이성엽] 이성엽 후보자는 1992년 공인회계사로서 자격증 취득 후 30 여년 동안 다양한 회사의 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사, 다수의 자문위원 활동 등을 통해 풍부한 실무경험을 쌓은 회계·재무 전문가입니다. 후보자는 여성 공인회계사로서 한국여성공인회계사회 회장을 역임 하였고, 다수의 국내기업에 회계 관련 서비스를 제공하는 등 공인회계사로서의 입지를 다지며 독창적인 전문성을 구축하고 있습니다. 후보자는 2022년 3월부터 당사 사외이사직을 수행하였으며, 회계·재무 전문성 등을 바탕으로 재임기간 동안 이사회 및 위원회 등 의사결정시 적극적으로 의견을 개진하고 경영진에 대한 감시·감독 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한, 후보자는 회계· 재무 분야의 전문성과 더불어 약 4년간 당사 사외이사로 재직하여 당 그룹에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 공인회계사로서의 재무/회계적 감각과 엄격한 직업윤리를 바탕으로 이사회 등에서 의사결정에 실질적이고 효과적인 자문활동을 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 재선임 추천하였습니다. [사외이사 후보자 이명상] 이명상 후보자는 제39회 사법시험에 합격하고, 현재 법무법인 지안의 대표 변호사로서 금융, M&A 및 기업자문 분야 등에 전문성을 보유한 법률 전문가입니다. 후보자는 금융위원회 금융발전심의회 위원, 중앙대 법대 겸임교수 및 다양한 금융기관에서 사외이사직을 수행하였으며, 2024년 3월부터 당사의 사외이사로 재임하며 법률 전문성 및 그동안의 경험 등을 바탕으로 회사의 의사결정에 대한 관리·감독 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한, 2025년 3월 신설된 내부통제위원회의 위원장으로서 그룹의 내부통제 정책 수립 등에 기여하였습니다. 이명상 후보자의 JB금융그룹에 대한 높은 이해도 및 법률 분야 등의 전문성과 경험을 바탕으로 사외이사 본연의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 재선임 추천하였습니다. [사외이사 후보자 김기석] 김기석 후보자는 세계적인 금융기관인 ANZ, Bank of America Merrill Lynch 및 JP Morgan에서 금융상품 개발, 트레이딩, 고객관리 및 영업 활동 등을 담당한 금융 분야의 전문가입니다. 또한, 후보자는 크라우디 창업대표, 비트플래닛 부사장, 코빗 가상자산거래소 및 부산 블록체인 특구의 외부 전문위원 등으로 활동하며, 디지털자산 운용, 금융 IT 플랫폼 구축 등 정보기술 분야에서도 뛰어난 전문성을 갖추고 있습니다. 후보자는 2024년 3월부터 당사의 사외이사직을 수행하는 동안 금융 및 정보기술 등에 대한 전문성 등을 바탕으로 당 그룹의 전략사업인 외국인 및 핀테크 관련 사업 등을 점검하고 이에 대해 적절히 조언하는 등 당사와 주주 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하였습니다. 김기석 후보자는 후보자의 역량 및 전문성을 바탕으로 향후에도 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행하여 그룹 발전에 기여할 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다. [사외이사 후보자 이희승] 이희승 후보자는 UBS증권 리서치센터 애널리스트 및 주식영업본부 전무, 리딩에이스캐피탈 투자본부 이사를 역임하였으며, 현재 신일CM 투자부문 대표로 재직 중인 자본시장 전문가로 글로벌 금융기관에서의 오랜 근무를 통해 자본시장의 전문성과 기업경영 경험을 구축하였습니다. 또한, 국내의 많은 상장기업을 전문적으로 분석한 경험을 보유하고 있으며, 국내 주식에 투자하는 국내· 외 기관투자자들과의 폭넓은 네트워크를 형성하고 있습니다. 후보자는 2024년 3월부터 당사의 사외이사직을 충실히 수행하였으며, 이사회 의안 등을 사전에 충실히 검토하고 금융·경영 분야 전문가로서 활발히 의견을 개진하고 있으며, 이사회 등에서 회사, 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정에 기여하고 있습니다. 이희승 후보자는 사외이사로서의 전문성과 경험, 그룹에 대한 높은 이해도 등을 갖추고 있으며, 이러한 후보자의 역량을 감안할 때, 향후에도 JB금융그룹의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 재선임 추천하였습니다. [사외이사 후보자 백영환] 백영환 후보자는 경찰대에서 법학을 전공하고, 약 7년간 서울지방경찰청에서 경찰로 근무하였으며, 이후 제45회 사법시험 합격을 통해 2006년 변호사로 전직하여 현재 (조세 및 회계 관련 법률서비스를 제공하는) 법무법인 더위즈 대표 변호사로 재직 중인 차별화된 이력을 갖춘 법률 전문가입니다. 후보자는 경찰 및 변호사로서 다수의 금융 및 경제 관련 사건을 담당하는 등 법률 분야 뿐 아니라, 금융산업에 대한 이해도 충분히 갖추고 있습니다. 특히, 경찰 재직 시 풍부한 현장 경험을 보유하고 있는 바, 이사회 등에서 다양한 관점의 유의미한 조언을 할 것으로 기대하고 있습니다. 후보자의 이러한 현장 중심의 전문성은 당 이사회의 역량을 보완하여 이사회가 보다 넓은 안목을 갖출 수 있도록 기여하는 등 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. [사외이사 후보자 이동철] 이동철 후보자는 1990년 주택은행(現 KB국민은행) 입행 이후 전략, 재무, 디지털, 글로벌 등 금융업 전반의 핵심 요직을 두루 거친 경영 및 금융 분야의 전문가입니다. 또한, 국제법을 전공하고 뉴욕주 변호사 자격을 취득하는 등 법률 분야에도 전문성을 갖추고 있으며, 특히, KB금융지주에서 디지털/IT부문장을 역임하는 등 정보기술 분야에 대한 전문성도 보유하고 있습니다. 후보자는 30년 이상 금융업에 종사하여 금융산업에 대한 전략적 사고와 강력한 추진력을 보유하고 있으며, 디지털 혁신과 글로벌 확장을 주도한 경험 등을 통해 당사가 추진 중인 수익 다변화 전략 등에 적절한 방향성을 제시하고 경영진에게 실질적인 조언을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이동철 후보자의 전문성과 경험 등을 비추어볼 때, 당 그룹의 사외이사로서 그 역량과 자격이 충분하다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 감사위원 확인서_이성엽] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사 확인서_이명상] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사 확인서_김기석] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사 확인서_이희승] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사 확인서_백영환] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사 확인서_이동철] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성엽 | 1964-07-14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 백영환 | 1969-12-26 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성엽 | 우리회계법인 회계사 | 2022 ~ 현재 2020 ~ 현재 2013 ~ 2017 1999 ~ 2019 | ㈜JB금융지주 사외이사 우리회계법인 회계사 한국여성공인회계사회 회장 EY한영 감사본부 파트너 | 해당사항 없음 |
| 백영환 | 법무법인 더위즈 대표변호사 | 2018 ~ 현재 2009 ~ 2018 2006 ~ 2009 1992 ~ 1999 | 법무법인 더위즈 대표변호사 법무법인 디카이온 구성원변호사 태인합동법률사무소 변호사 서울지방경찰청 외사과 등 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이성엽 | 부 | 부 | 무 |
| 백영환 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사위원 후보자 이성엽] 이성엽 후보자는 공인회계사로서 30년 이상 다양한 회사의 재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사, 다수의 자문위원 활동 등을 통해 풍부한 실무경험과 전문성을 갖추고 있으며, 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격 요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 2024년 3월 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원으로 선임된 후 2025년 3월, 감사위원장으로 선임 되었으며, 감사위원으로서 이사회 등에 적극적으로 의견을 개진하는 등 경영진의 업무감독을 충실히 이행하였습니다. 이러한 회계·재무 분야 등에 대한 전문성을 바탕으로 감사위원 으로서 그 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다. [감사위원 후보자 백영환] 백영환 후보자는 경찰대에서 법학을 전공하고, 약 7년간 서울지방경찰청에서 경찰로 근무하였으며, 이후 제45회 사법시험 합격을 통해 2006년 변호사로 전직하여 현재 (조세 및 회계 관련 법률서비스를 제공하는) 법무법인 더위즈 대표 변호사로 재직 중인 차별화된 이력을 갖춘 법률 분야 전문가로서, 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격 요건을 충족하고 있습니다. 후보자의 현장 중심으로 축적한 경험과 지식을 바탕으로 감사위원으로서 다양한 법률 분쟁을 합리적으로 조정하고, 회계 및 세무 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 기대되어 재선임 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 감사위원 확인서_이성엽] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사위원 확인서_백영환] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 11인 (9인) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 |
(전 기)
| (단위 : 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 11인 (9인) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,521 |
| 최고한도액 | 5,000 |
| 주) | 실제 지급된 보수총액은 퇴임이사를 포함한 금액임 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
같은 날 JB금융지주의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.05 | 기업지배구조보고서공시(연차보고서) |
| 03.05 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001093
접수번호 20260305001093 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:18 KST