한미반도체 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
한미반도체(042700, 유가증권시장)는 2026년 3월 5일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로30번길 14 한미반도체(주) 본사 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 주당배당금: 보통주 1주당 800원 배당금총액: 75,882,401,600원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 자기주식보유ㆍ처분계획에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 20일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기될 예정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305801203
접수번호 20260305801203 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:28 KST