셀트리온 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
셀트리온(068270, 유가증권시장)은 2026년 3월 6일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보 변경 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 변경(자기주식 소각 수량 확대) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | 2026-03-06 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제7-2호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. | - 상기 제7호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. - 변경 전 의안에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효 처리 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김형기 선임의 건 o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 - 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 | o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - 성명: 김형기 - 출생년도: 1965-05 - 임기: 3 - 신규선임여부: 재선임 - 주요경력(현직포함): 2023~현재 ㈜셀트리온 대표이사 2018~2023 ㈜셀트리온헬스케어 대표이사 | - 성명: 신민철 - 출생년도: 1971-08 - 임기: 3 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력(현직포함): 2019~현재 ㈜셀트리온 관리부문 부문장 2020~2023 ㈜셀트리온 사내이사 |
| [이사선임 세부내역] - 윤태화 후보자의 다른 법인명(직위) | 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) | 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) ※ 셀트리온 사외이사로 선임되는 정기주주총회일 전 이노션월드와이드㈜ 사외이사 사임 예정 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제7호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. - 변경 전 의안에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효 처리 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 고영혜, 최원경, 최종문, 이중재 후보의 임기는 상법 시행령 제34조에 따른 임기 6년 제한으로 인한 최대 재직 가능 기간입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | o 제1호 의안 : 제35기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건 |
| 4 | o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중재 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건 |
| 5 | o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 고영혜 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최원경 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 최종문 선임의 건 |
| 6 | o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기우성 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 2018~현재 ㈜셀트리온 대표이사 |
| 신민철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 ㈜셀트리온 관리부문 부문장 2020~2023 ㈜셀트리온 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 | - |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 | - |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 | - |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 | - |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 | 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) ※ 셀트리온 사외이사로 선임되는 정기주주총회일 전 이노션월드와이드㈜ 사외이사 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306800003
접수번호 20260306800003 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:14 KST