HMM 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
HMM(011200, 유가증권시장)은(는) 2026년 3월 10일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. - 주주총회 보고안건 1. 제50기 감사보고 2. 제50기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 4. 내부회계관리제도 보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 2025사업연도 이익잉여금 처분(배당) 포함 |
| 2 | 정관 변경의 건 | 제2-1호: 정관 일부 변경의 건 제2-2호: 집중투표제 배제조항 삭제의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사 후보 안양수 (2년) |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원 후보 안양수 (2년) |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박희진 (2년) |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안양수 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | (전) 유니슨 상임감사 (전) 법무법인 세종 고문 | - |
| 박희진 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | (현)부산대학교 경영대학 부교수, 금융대학원 부원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안양수 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 유니슨 상임감사 (전) 법무법인 세종 고문 |
| 박희진 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)부산대학교 경영대학 부교수, 금융대학원 부원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310801872
접수번호 20260310801872 · 페이지 갱신 2026-11-09 01:37 KST