카카오 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
카카오(035720, 유가증권시장)는 2026년 3월 11일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | 2026-03-11 |
| 의안 주요내용 | 제 31기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) 제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) 제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) 제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) 제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제 27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) 제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년) 제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년) 제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) ○ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 ○ 제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 | (서식개정으로 삭제) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다 - 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 사내이사 1명(정신아) 재선임, 사외이사 2명(차경진, 함춘승) 재선임, 사외이사 1명(김영준) 신규선임 - 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. - 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. 3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) - 제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) - 제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) - 제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) - 제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) - 제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제 27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) - 제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년) - 제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년) - 제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 제9호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 |
| 【집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역】 집중투표제 도입 - 변경 후 | 적용 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 사내이사 1명(정신아) 재선임, 사외이사 2명(차경진, 함춘승) 재선임, 사외이사 1명(김영준) 신규선임 - 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. - 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. 3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) 제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) 제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) 제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) 제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) 제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조) |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) | 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년) 제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년) 제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) | - |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) | - |
| 7 | 자기주식 소각의 건 | - |
| 8 | 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 | - |
| 9 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신아 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000-2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2010-2013 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜) 수석부장 2018-2024 ㈜카카오벤처스 대표이사 (現) 2024~ ㈜카카오 CA협의체 의장 (現) 2024~ ㈜카카오 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 1994 고려대학교 경영학과 학사 1996 컬럼비아대학교 경제학 학사 2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사 2023 하버드대학교 재무 석사 2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수 2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원 2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수 2020-2020 한국생산성학회 회장 (現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수 | - |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사 2011 호주국립대학교(Australian National University) 경영정보시스템 박사 (現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 교수 (現) 2021~ 한국경영정보학회 상임이사 (現) 2023~ 서울특별시 산학연협력사업심의위원회 심의위원 (現) 2023~ 경찰청 미래치안국 자문위원 (現) 2024~ ㈜신세계아이앤씨 사외이사 (現) 2024~ 기재부 중장기전략위원회 위원 | ㈜신세계아이앤씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함춘승 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986 Yale 대학교 (경제정치학 학사) 1986-1989 씨티은행 뉴욕본사 (International Private Banking) 1989-1993 슈로더증권 서울사무소 런던본사 (리서치, 법인영업) 1993-1998 LG증권 런던/홍콩현지법인 이사 (트레이딩, 법인영업) 1999-2000 아이엔지 베어링증권㈜ 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2004-2013 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 대표이사 사장 (現) 2022~ ㈜루트로닉 리스크관리자 (Chief Risk Officer) (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장 |
| 김영준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994 고려대학교 경영학과 학사 1996 컬럼비아대학교 경제학 학사 2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사 2023 하버드대학교 재무 석사 2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수 2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원 2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수 2020-2020 한국생산성학회 회장 (現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 인공지능 개발 및 이용업 38. 기타 정보서비스업 39. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | AI 기술 기반 서비스 고도화 및 신규 사업에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311801979
접수번호 20260311801979 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:34 KST