HPSP 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
HPSP(403870, 코스닥)은(는) 2026년 3월 12일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 3 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이치피에스피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 1길 26전화번호: 031-227-9898 |
| 작 성 자: | 성 명: 박필재부서 및 직위: CFO전화번호: 031-227-9898 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이치피에스피 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2026년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치피에스피 | 보통주 | 2,736,250 | 3.27 | 본인 | 자기주식(의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 히트2025홀딩스 유한회사 | 최대주주 | 보통주 | 32,800,000 | 39.23 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 32,800,000 | 39.23 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한혜수((주)에이치피에스피) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 12일 | 2026년 03월 17일 | 2026년 03월 26일 | 2026년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| - 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| - 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위함 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026.03.17 9시 ~ 2026.03.26 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DART 전자공시시스템당사 홈페이지 | https://dart.fss.or.krhttps://www.thehpsp.com | 본 공시 첨부파일 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: (18449) 경기도 화성시 삼성1로1길 26, HPSP IR팀ㆍ주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처 : (16514) 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026.03.17 ~ 2026.03.26 정기주주총회 시작 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 3월 27일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026.03.17 9시 ~ 2026.03.26 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외) 2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2026.03.27 |
| 서면투표 방법 | 주주총회 당일 서면투표 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
| ※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
[제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금배당 : 1주당 배당금 500원]
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2025년은 당사 주요 고객인 Top Tier 로직/파운드리 고객사의 CapEx 축소와 대외환경의 불확실성이 지속되며 경영의 어려움이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 차별화된 기술력과 다변화된 고객 포트폴리오, 고객사 확대를 견조한 실적을 유지할 수 있엇습니다. 2025년말 기준 당사의 재무상태는 자산총계 3,697억원, 부채총계 615억원, 자본총계 3,082억원으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 2025년말 기준 2,389억원의 현금 및 단기금융상품을 보유하여 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 유동비율(476%)과 부채비율(20%) 등 주요 재무지표를 통해 재무 건전성이 우수함을 확인할 수 있습니다. 2025년 당사의 영업실적은 매출액은 1,730억 원으로 전년대비 -4.7 % 감소하였고, 영업이익은 899억 원으로 전년대비 -4.3% 감소하였습니다. 이는 앞서 설명한 것과 같이 주요 고객사의 보수적 투자 기조가 반영된 결과 입니다. 다만, 당사는 매출 소폭 감소에도 불구하고 전년 수준의 높은 영업이익률을 유지하며 내실 있는 경영 성과를 달성하였습니다. 당사는 2024년 신규사옥을 완공하여 연구개발시설을 확충하고 생산능력을 크게 확대함으로써 고압수소어닐링 분야에서 독보적인 지위를 유지하며 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한 글로벌 반도체 연구기관과의 공동연구개발협약을 통해 기술 역량을 강화하고 있으며, 이를 기반으로 기존의 고압어닐링 외에도 다양한 반도체 공정 및 신제품 개발을 계획 및 추진하고 있습니다. 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고, 반도체 산업에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제9(당)기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제8(전)기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 에이치피에스피 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 289,037,616,641 | 237,711,760,468 |
| 현금및현금성자산 | 93,941,091,316 | 61,287,398,968 |
| 매출채권 | 23,153,192,411 | 9,541,217,225 |
| 유동금융자산 | 147,470,398,393 | 135,382,217,803 |
| 기타유동자산 | 8,515,857,769 | 8,384,497,844 |
| 재고자산 | 15,957,076,752 | 23,116,428,628 |
| II. 비유동자산 | 80,669,572,836 | 82,184,573,039 |
| 유형자산 | 48,043,652,365 | 49,298,337,776 |
| 투자부동산 | 29,065,372,049 | 29,217,796,145 |
| 사용권자산 | 641,547,913 | 1,096,449,617 |
| 무형자산 | 916,272,822 | 2,135,179,038 |
| 순확정급여자산 | 116,888,734 | 134,260,184 |
| 비유동금융자산 | 241,784,414 | 89,373,766 |
| 기타비유동자산 | 1,142,553,749 | - |
| 이연법인세자산 | 501,500,790 | 213,176,513 |
| 자 산 총 계 | 369,707,189,477 | 319,896,333,507 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 60,742,547,063 | 40,960,057,034 |
| 매입채무 | 2,039,704,125 | 1,948,401,966 |
| 당기법인세부채 | 9,256,042,979 | 16,044,385,056 |
| 기타채무 | 19,786,919,184 | 13,302,741,984 |
| 기타유동부채 | 28,060,918,869 | 7,420,372,948 |
| 리스부채 | 645,427,785 | 853,780,398 |
| 충당부채 | 953,534,121 | 1,390,374,682 |
| II. 비유동부채 | 733,890,182 | 1,025,448,318 |
| 기타채무 | 542,909,299 | 352,947,167 |
| 리스부채 | 176,767,075 | 658,611,630 |
| 충당부채 | 14,213,808 | 13,889,521 |
| 부 채 총 계 | 61,476,437,245 | 41,985,505,352 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 41,805,284,000 | 41,607,488,000 |
| 기타불입자본 | 62,111,781,036 | 61,217,703,029 |
| 자본조정 | (73,607,327,226) | (78,347,191,087) |
| 이익잉여금 | 277,921,014,422 | 253,432,828,213 |
| 자 본 총 계 | 308,230,752,232 | 277,910,828,155 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 369,707,189,477 | 319,896,333,507 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 에이치피에스피 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 172,964,572,189 | 181,401,607,828 |
| II.매출원가 | 46,674,253,537 | 51,789,962,159 |
| III.매출총이익 | 126,290,318,652 | 129,611,645,669 |
| IV.판매비와관리비 | 36,387,975,904 | 35,665,951,894 |
| V.영업이익 | 89,902,342,748 | 93,945,693,775 |
| 기타수익 | 2,174,327,425 | 14,440,557,861 |
| 기타비용 | 2,969,708,574 | 1,800,089,680 |
| 금융이익 | 5,304,013,015 | 7,335,017,647 |
| 금융원가 | 59,266,722 | 102,125,314 |
| VI.법인세비용차감전순이익 | 94,351,707,892 | 113,819,054,289 |
| VII.법인세비용 | 21,689,482,346 | 27,538,823,227 |
| VIII.당기순이익 | 72,662,225,546 | 86,280,231,062 |
| IX.기타포괄손익 | 45,164,063 | (115,555,330) |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 45,164,063 | (115,555,330) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 45,164,063 | (115,555,330) |
| X.당기총포괄이익 | 72,707,389,609 | 86,164,675,732 |
| XI. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 901 | 1,056 |
| 희석주당이익 | 894 | 1,035 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치피에스피 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 자본조정 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 41,422,137,000 | 59,043,888,185 | 1,858,969,887 | 174,755,293,581 | 277,080,288,653 |
| 총포괄이익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 86,280,231,062 | 86,280,231,062 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (115,555,330) | (115,555,330) |
| 주식기준보상 | - | - | 7,725,247,670 | - | 7,725,247,670 |
| 주식매수선택권의 행사 | 185,351,000 | 2,037,559,164 | (807,369,114) | - | 1,415,541,050 |
| 자기주식취득 | - | - | (86,987,783,850) | - | (86,987,783,850) |
| 자기주식처분 | - | 136,255,680 | (136,255,680) | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | (7,487,141,100) | (7,487,141,100) |
| 2024.12.31(전기말) | 41,607,488,000 | 61,217,703,029 | (78,347,191,087) | 253,432,828,213 | 277,910,828,155 |
| 2025.1.1(당기초) | 41,607,488,000 | 61,217,703,029 | (78,347,191,087) | 253,432,828,213 | 277,910,828,155 |
| 총포괄이익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 72,662,225,546 | 72,662,225,546 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 45,164,063 | 45,164,063 |
| 주식기준보상 | - | - | 4,968,836,080 | - | 4,968,836,080 |
| 주식매수선택권의 행사 | 197,796,000 | 1,653,176,372 | (988,070,584) | - | 862,901,788 |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - |
| 자기주식처분 | - | (759,098,365) | 759,098,365 | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | (48,219,203,400) | (48,219,203,400) |
| 2025.12.31(당기말) | 41,805,284,000 | 62,111,781,036 | (73,607,327,226) | 277,921,014,422 | 308,230,752,232 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치피에스피 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 100,205,138,390 | 83,829,271,621 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 122,621,363,878 | 97,936,697,981 |
| 2. 이자수취 | 6,422,432,485 | 11,032,138,685 |
| 3. 이자지급 | (58,942,435) | (100,460,285) |
| 4. 법인세 납부 | (28,779,715,538) | (25,039,104,760) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (19,164,633,777) | 19,759,115,436 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 221,151,069,768 | 455,398,390,586 |
| 임차보증금의 감소 | 5,088,280 | 267,000,000 |
| 단기금융상품의 감소 | 220,978,781,488 | 454,801,240,586 |
| 유형자산의 처분 | - | 5,150,000 |
| 임대보증금의 증가 | 167,200,000 | 325,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (240,315,703,545) | (435,639,275,150) |
| 임차보증금의 증가 | 157,999,280 | 4,400,000 |
| 단기금융상품의 증가 | 237,728,523,260 | 392,061,528,134 |
| 유형자산의 취득 | 2,329,823,754 | 43,112,610,428 |
| 무형자산의 취득 | 99,357,251 | 460,736,588 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (48,272,077,072) | (93,933,043,745) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 862,901,788 | 1,415,541,050 |
| 주식매수선택권의 행사 | 862,901,788 | 1,415,541,050 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (49,134,978,860) | (95,348,584,795) |
| 리스부채의 상환 | 915,775,460 | 873,659,845 |
| 자기주식의 취득 | - | 86,987,783,850 |
| 배당금 지급 | 48,219,203,400 | 7,487,141,100 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 | 32,768,427,541 | 9,655,343,312 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 61,287,398,968 | 43,324,482,752 |
| 현금및현금성자산 환율변동효과 | (114,735,193) | 8,307,572,904 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 93,941,091,316 | 61,287,398,968 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제9(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제8(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일 : 2026년 3월 27일 | 처분확정일 : 2025년 3월 28일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 270,711,395,222 | 251,045,129,353 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 198,004,005,613 | 164,880,453,621 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 45,164,063 | (115,555,330) | ||
| 당기순이익 | 72,662,225,546 | 86,280,231,062 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (44,480,874,900) | 53,041,123,740 | ||
| 이익준비금 | 4,043,715,900 | 4,821,920,340 | ||
| 현금배당 보통주당 배당금(율) 당기 : 500원(100%) 전기 : 600원(120%) | 40,437,159,000 | 48,219,203,400 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 226,230,520,322 | 198,004,005,613 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금 처분 계산서 참조
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제36조【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | 제36조【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. | -. 개정상법 반영 |
| 제49조【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. <중략> ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제49조【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <중략> ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭제 : 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 ) 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | -. 개정상법 반영 |
| 제50조【감사위원의 분리선임?해임】① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <후략> | 제50조【감사위원의 분리선임?해임】① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <후략> | -. 개정상법 반영 |
| <신설> | 부 칙 제1조【시행일】 본 정관은 2026. 3. 27.부터 개정 시행한다 | -.신설 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사위원회 위원의 선임
제３호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송종호)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송종호 | 1971.02.13 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송종호 | 팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사 | 2007 ~ 2014 | -.前) KDB대우증권 리서치센터 연구위원 | 해당없음 |
| 2014 ~ 2015 | -.前) SK하이닉스 경영전략실 수석 | |||
| 2016 ~ 2021 | -.前) NH-Amundi자산운용/ 본부장 | |||
| 2021 ~ 2023 | -.前) 다올자산운용 / 본부장(상무) | |||
| 2023 ~ 현재 | -.現) 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [송종호 후보자]
| 1. 전문성본 후보자는 회계ㆍ재무 전무가로서 독립적인 관점에서 경영 투명성 제고를 위한 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한 오랜기간 금융기관 및 국내기업의 경험과 역량을 바탕으로이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [송종호 후보자]
| 본 후보자는 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행 하였습니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 사외이사 후보자(송종호)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 선임
제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송종호)제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이케빈기두)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송종호 | 1971.02.13 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 이케빈기두 | 1972.09.07 | - | 해당없음 | 최대주주 업무집행조합원의 대표이사 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송종호 | 팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사 | 2007 ~ 2014 | -.前) KDB대우증권 리서치센터 연구위원 | 해당 없음 |
| 2014 ~ 2015 | -.前) SK하이닉스 경영전략실 수석 | |||
| 2016 ~ 2021 | -.前) NH-Amundi자산운용/ 본부장 | |||
| 2021 ~ 2023 | -.前) 다올자산운용 / 본부장(상무) | |||
| 2023 ~ 현재 | -.現) 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사 | |||
| 이케빈기두 | 크레센도에쿼티파트너스대표이사 | 1995~1996 | -.前) Intel 엔지니어 | 해당 없음 |
| 2005~2007 | -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 | |||
| 2007~2012 | -.前) Excelsior Capital Asia 한국대표 | |||
| 2012~현재 | -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [송종호 후보자]
| 1. 전문성본 후보자는 회계ㆍ재무 전무가로서 독립적인 관점에서 경영 투명성 제고를 위한 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한 오랜기간 금융기관 및 국내기업의 경험과 역량을 바탕으로이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [송종호 후보자]
| 본 후보자는 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행 하였습니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다. |
[이케빈기두 후보자]
| 본 후보자는 에이치피에스피 이사회 의장으로 연륜과 리더십을 발휘하여 이사회내 토론문화 정착, 경영진과 사외이사간 커뮤니케이션 활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영 실천을 위해 노력하였습니다. 또한 다양한 업종 뿐만 아니라 국내외 기업 경험을 보유하고 있으며 기업지배구조, 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 당사 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 위한 역할 수행을 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 사외이사 후보자(송종호)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 기타비상무이사 후보자(이케빈기두)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당기(제10기, 2026년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
* 상기 이사의 수는 금번 제9기 정기주주총회에서 선임될 사외이사 1명을 포함한 수 입니다.
전기(제9기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,126 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
* 상기 실제 지급된 보수총액에는 기중 사임한 이사의 보수가 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
-
□ 기타 주주총회의 목적사항
제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- '26년 주주총회일 기준 회사는 임직원 보상 목적으로 보통주 1,037,130주를 보유하고 있습니다.- 위 목적으로 보유중인 자기주식을 임직원 보상 제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유하고 활용할 계획입니다.- 당사는 2026년 2월 12일 자기주식 1,699,120주의 주식소각을 결의하였으며, 2026년 3월 13일 해당절차가 완료될 예정입니다.
| 항목 | 보유대상 | 처분대상 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 1,037,130주 | 보통주 최대 1,037,130주 |
| 취득방법 | 기존 보유 자사주 | 기존 보유 자사주 |
| 주1) | 임직원 보상 목적에 따른 실제 자기주식의 처분수량이 처분 대상에 미달할 경우, 처분되지 아니한 자기주식에 대해서는 제10기 정기주주총회에서 '자기주식 보유ㆍ처분 계획'을 부의하여 승인받을 예정입니다. |
3) 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 항목 | 보유 개시 시점 | 예정된 처분 시점 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 1,037,130주 | 보통주 - 주 |
| 발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 81,262,870주 | 보통주 81,262,870주 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 1.26% | - % |
| 주1) | 보유 개시 시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026년3월27일)을 의미하며, 예정된 처분 시점은 '27년 정기주주총회 개최일 전일을 의미합니다. |
| 주2) | 발행주식총수 대비 자기주식 비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 83,610,568주를 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가등에 따라 변동 가능합니다. |
4) 예정된 보유 기간 및 처분시기- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 및 처분 예정이며, 잔여 수량에 대해서는 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.
5) 기타- 법령 또는 관계기간 지침의 제·개정에 따라 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 및 처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 하며, 자기주식 보유·처분 계획의 경미한 문구 수정은 대표이사에게 위임합니다.
같은 날 HPSP의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주총회소집결의정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000694
접수번호 20260312000694 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:17 KST