실리콘투 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
실리콘투(257720, 코스닥)는 2026년 3월 12일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
실리콘투의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.12 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 03.12 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.27 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.12 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.12 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.28 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 판교 테크노밸리 스타트업 캠퍼스 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사업목적 추가 | 제2조 |
| 제2-2호 의안 | 코스닥 표준정관 반영한 문구정비 | 제8조의2, 제11조, 제15조, 제15조의2, 제16조, 제19조 |
| 제2-3호 의안 | 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영 | 제12조 |
| 제2-4호 의안 | 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경 | 제28조 |
| 제2-5호 의안 | 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대 | 제31조 |
| 제2-6호 의안 | 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대 | 제35조 |
| 제2-7호 의안 | 상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화 | 제44조 |
| 제2-8호 의안 | 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대 | 제44조의2 |
| 제2-9호 의안 | 부칙 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사, 사외이사 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김성운 중임의 건 | - |
| 제 3-2호 의안 | 사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건 | - |
| 제 3-3호 의안 | 사내이사 최진호 중임의 건 | - |
| 제 3-4호 의안 | 사외이사 류재영 선임의 건 | - |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영) | - |
| 제 5호 의안 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제 6호 의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 제 7호 의안 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성운 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜기륭전자 근무 - 전 ㈜)엠디아이 코리아 - 현 ㈜실리콘투 대표이사 |
| 손인호 (Son Robert Inho) | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사 |
| 최진호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜영풍정밀 - 전 ㈜동운인터내셔널 - 현 (주)실리콘투 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재영 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | - University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사 | - 현 동국씨엠(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재영 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Southern California 세무학석사 - 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사 - 현 동국씨엠(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 기타 금융 투자업 | 신사업투자를 고려한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
같은 날 실리콘투의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 200억원 · 주당 306원 · 시가배당률 0.8% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | |
| 주주총회집중일개최사유신고 | |
| [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동정정 | |
| [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312900515
접수번호 20260312900515 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:39 KST