하림지주 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
하림지주(003380, 코스닥)는 2026년 3월 16일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
하림지주의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.15 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 03.12 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.03.13 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 3월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 하림지주주 소: 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)전화번호: 063-858-6925 |
| 작 성 자: | 성 명: 정승재부서 및 직위: 경영지원팀 수석부장전화번호: 02-2085-4636 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 하림지주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2026년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 하림지주 | 보통주 | 12,839,779 | 11.46 | 본인 | 의결권이 제한된 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김홍국 | 최대주주 | 보통주(의결권있는주식) | 23,628,621 | 21.10 | 최대주주 | - |
| (주)한국바이오텍 | 계열회사 | 보통주(의결권있는주식) | 20,160,000 | 18.00 | 계열회사 | - |
| (주)올품 | 계열회사 | 보통주(의결권있는주식) | 6,468,939 | 5.78 | 계열회사 | - |
| (주)경우 | 계열회사 | 보통주(의결권있는주식) | 1,422,843 | 1.27 | 계열회사 | - |
| 농업회사법인(주)익산 | 계열회사 | 보통주(의결권있는주식) | 816,404 | 0.73 | 계열회사 | - |
| (주)에코캐피탈 | 계열회사 | 보통주(의결권있는주식) | 270,000 | 0.24 | 계열회사 | - |
| 오수정 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 2,821,000 | 2.52 | 계열회사 임원 | - |
| 김기준 | 특별관계자(친인척) | 보통주(의결권있는주식) | 15,950 | 0.01 | 친인척 | - |
| 천세기 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 721 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 송진욱 | 특별관계자(친인척) | 보통주(의결권있는주식) | 30,000 | 0.03 | 친인척 | - |
| 이우진 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 64,892 | 0.06 | 계열회사 임원 | - |
| 문경필 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 20,998 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 서형규 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 1,223 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 권정택 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 158 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 권지은 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 5,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 박점수 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 5,860 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 김주영 | 특별관계자(친인척) | 보통주(의결권있는주식) | 4,381 | 0.00 | 친인척 | - |
| 김현영 | 특별관계자(친인척) | 보통주(의결권있는주식) | 4,381 | 0.00 | 친인척 | - |
| 이범권 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 12,749 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 정승재 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 889 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김정은 | 특별관계자(친인척) | 보통주(의결권있는주식) | 20,000 | 0.02 | 친인척 | - |
| 김남욱 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 2,690 | 000 | 계열회사 임원 | - |
| 주윤진 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 888 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 장현근 | 계열회사 임원 | 보통주(의결권있는주식) | 10,000 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 55,788,587 | 49.81 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정승재 | 보통주 | 889 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 16일 | 2026년 03월 20일 | 2026년 03월 30일 | 2026년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 하림지주 | https://www.harimholdings.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636 / 02-2085-4691- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 20일~ 3월 31일 제64기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 3월 31일 화요일 오전 9시 |
| 장 소 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 121, 하림센터 4층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 4,835,031 | 4,749,366 |
| 현금및현금성자산 | 1,459,340 | 1,285,932 |
| 단기금융상품 | 470,089 | 457,330 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,128,902 | 1,169,949 |
| 기타유동금융자산 | 68,142 | 77,982 |
| 재고자산 | 807,135 | 843,306 |
| 생물자산 | 408,209 | 376,236 |
| 당기법인세자산 | 33,015 | 6,567 |
| 기타유동자산 | 399,424 | 422,893 |
| 매각예정비유동자산 | 60,775 | 109,171 |
| 비유동자산 | 12,173,257 | 11,329,592 |
| 장기금융상품 | 1,200 | 33,829 |
| 장기매출채권및기타채권 | 93,455 | 87,842 |
| 기타비유동금융자산 | 137,384 | 160,701 |
| 관계기업투자 | 155,601 | 149,920 |
| 비유동생물자산 | 50,146 | 45,463 |
| 투자부동산 | 542,378 | 545,372 |
| 유형자산 | 10,260,265 | 9,326,089 |
| 사용권자산 | 342,558 | 349,742 |
| 무형자산 | 429,188 | 419,123 |
| 확정급여자산 | 30,434 | 18,749 |
| 기타비유동자산 | 69,719 | 112,656 |
| 이연법인세자산 | 60,929 | 80,106 |
| 자 산 총 계 | 17,008,288 | 16,078,958 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 6,383,145 | 6,010,822 |
| 매입채무및기타채무 | 993,548 | 1,047,879 |
| 단기차입부채 | 4,752,198 | 4,394,407 |
| 단기리스부채 | 133,308 | 134,342 |
| 기타유동금융부채 | 7,480 | 21,076 |
| 당기법인세부채 | 30,410 | 19,191 |
| 유동성충당부채 | 19,966 | 27,415 |
| 기타유동부채 | 446,235 | 366,014 |
| 매각예정비유동부채 | - | 498 |
| 비유동부채 | 4,347,550 | 4,126,184 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,988 | 6,097 |
| 장기차입부채 | 4,025,409 | 3,812,278 |
| 장기리스부채 | 220,013 | 218,124 |
| 기타비유동금융부채 | - | 349 |
| 기타비유동부채 | 24,438 | 11,141 |
| 확정급여부채 | 8,582 | 8,942 |
| 이연법인세부채 | 67,120 | 69,253 |
| 부 채 총 계 | 10,730,695 | 10,137,006 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 3,234,052 | 3,068,117 |
| 자본금 | 11,242 | 11,242 |
| 자본잉여금 | 1,141,286 | 1,107,289 |
| 자본조정 | (268,213) | (270,996) |
| 기타포괄손익누계액 | 535,852 | 624,386 |
| 이익잉여금 | 1,813,885 | 1,596,196 |
| 비지배지분 | 3,043,541 | 2,873,835 |
| 자 본 총 계 | 6,277,593 | 5,941,952 |
| 부채와 자본총계 | 17,008,288 | 16,078,958 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13,214,884 | 12,272,959 |
| 매출원가 | 10,878,068 | 10,082,969 |
| 매출총이익 | 2,336,816 | 2,189,990 |
| 판매비와관리비 | 1,449,389 | 1,424,510 |
| 영업이익 | 887,427 | 765,480 |
| 기타영업외수익 | 83,751 | 76,958 |
| 기타영업외비용 | 90,752 | 69,137 |
| 금융수익 | 297,417 | 239,049 |
| 금융비용 | 587,708 | 850,342 |
| 지분법이익 | 12,676 | 10,034 |
| 법인세비용차감전순이익 | 602,811 | 172,042 |
| 법인세비용(수익) | 89,051 | (2,775) |
| 당기순이익 | 513,760 | 174,817 |
| 지배기업의 소유주지분 | 229,743 | 26,373 |
| 비지배지분 | 284,017 | 148,444 |
| 기타포괄손익 | (161,452) | 654,778 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (159,251) | 663,618 |
| 해외사업환산손익 | (2,893) | 2,621 |
| 파생상품평가손익 | (38,503) | 50,591 |
| 표시통화환산손익 | (118,467) | 613,401 |
| 지분법자본변동 | 612 | (2,995) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,201) | (8,840) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,519) | (10,411) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | (682) | 1,571 |
| 총포괄이익 | 352,308 | 829,595 |
| 지배기업의 소유주지분 | 140,826 | 393,017 |
| 비지배지분 | 211,482 | 436,578 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,360 | 271 |
| 희석주당이익 | 2,360 | 271 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타포괄손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배지분 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2024년 01월 01일 (전기초) | 11,242 | 1,110,132 | (170,995) | 250,301 | 1,589,047 | 2,789,727 | 2,457,787 | 5,247,514 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 26,373 | 26,373 | 148,444 | 174,817 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (7,027) | (7,027) | (3,384) | (10,411) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 1,104 | - | 1,104 | 467 | 1,571 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 775 | - | 775 | 1,846 | 2,621 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 28,630 | - | 28,630 | 21,961 | 50,591 |
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 344,801 | - | 344,801 | 268,600 | 613,401 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,639) | - | (1,639) | (1,356) | (2,995) |
| 소계 | - | - | - | 373,671 | 19,346 | 393,017 | 436,578 | 829,595 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) | (25,064) | (36,735) |
| 종속기업 지분변동 차액 | - | (2,843) | (1) | - | - | (2,844) | 4,721 | 1,877 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | 414 | (414) | - | - | - |
| 신종자본증권의 분배금 | - | - | - | - | (351) | (351) | - | (351) |
| 신종자본증권의 상환 | - | - | (100,000) | - | - | (100,000) | - | (100,000) |
| 기타 | - | - | - | - | 239 | 239 | (187) | 52 |
| 소계 | - | (2,843) | (100,001) | 414 | (12,197) | (114,627) | (20,530) | (135,157) |
| 2024년 12월 31일 (전기말) | 11,242 | 1,107,289 | (270,996) | 624,386 | 1,596,196 | 3,068,117 | 2,873,835 | 5,941,952 |
| 2025년 01월 01일 (당기초) | 11,242 | 1,107,289 | (270,996) | 624,386 | 1,596,196 | 3,068,117 | 2,873,835 | 5,941,952 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 229,743 | 229,743 | 284,017 | 513,760 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (544) | (544) | (975) | (1,519) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | (566) | - | (566) | (116) | (682) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (943) | - | (943) | (1,950) | (2,893) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (20,596) | - | (20,596) | (17,907) | (38,503) |
| 표시통화환산손익 | - | - | - | (66,603) | - | (66,603) | (51,864) | (118,467) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 335 | - | 335 | 277 | 612 |
| 소계 | - | - | - | (88,373) | 229,199 | 140,826 | 211,482 | 352,308 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) | (31,884) | (43,555) |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | - | (1,994) | (1,994) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | 10,001 | 2,795 | - | - | 12,796 | - | 12,796 |
| 종속기업지분변동차액 | - | 4,647 | (18) | - | - | 4,629 | (7,910) | (3,281) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | (161) | 161 | - | - | - |
| 교환권대가 | - | 19,349 | - | - | - | 19,349 | - | 19,349 |
| 기타 | - | - | 6 | - | - | 6 | 12 | 18 |
| 소계 | - | 33,997 | 2,783 | (161) | (11,510) | 25,109 | (41,776) | (16,667) |
| 2025년 12월 31일 (당기말) | 11,242 | 1,141,286 | (268,213) | 535,852 | 1,813,885 | 3,234,052 | 3,043,541 | 6,277,593 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 1,141,068 | 878,774 |
| 영업에서 창출된 현금 | 1,631,334 | 1,294,366 |
| 배당수취 | 6,999 | 3,896 |
| 이자수취 | 68,675 | 66,819 |
| 이자지급 | (470,232) | (439,240) |
| 법인세납부 | (95,708) | (47,067) |
| 투자활동 현금흐름 | (521,575) | (1,025,709) |
| 종속기업과 기타사업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름 | 1,268 | 1,059 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,023,997 | 740,142 |
| 단기대여금의 회수 | 81,284 | 97,800 |
| 장기금융상품의 감소 | 22,632 | 6,762 |
| 장기대여금의 회수 | 2,424 | 23,242 |
| 단기보증금의 감소 | 64,954 | 41,023 |
| 장기보증금의 감소 | 4,744 | 2,224 |
| 파생상품계약 현금유입 | 5,308 | 987 |
| 상각후원가금융자산의 처분 | 86,805 | 8 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 219,201 | 133,418 |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 263 | 183 |
| 관계기업지분투자의 처분 | 900 | 1,680 |
| 생산용생물자산의 처분 | 14,564 | 15,976 |
| 투자부동산의 처분 | - | 110 |
| 유형자산의 처분 | 17,002 | 5,595 |
| 무형자산의 처분 | 1 | 2,653 |
| 정부보조금의 수령 | 11,234 | 918 |
| 기타투자자산의 처분 | 86 | 40 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 159,635 | 148,149 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,016,563) | (941,502) |
| 단기대여금의 증가 | (54,532) | (74,509) |
| 장기금융상품의 증가 | (3,288) | (22,305) |
| 장기대여금의 증가 | (2,747) | (18,575) |
| 단기보증금의 증가 | (63,500) | (106,477) |
| 장기보증금의 증가 | (6,693) | (4,473) |
| 장기선급금의 지급 | (282,267) | (261,864) |
| 파생상품계약 현금유출 | (924) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (217,579) | (127,783) |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (261) | (3,820) |
| 상각후원가금융자산의 취득 | (86,800) | - |
| 관계기업지분투자의 취득 | (264) | (66) |
| 생산용생물자산의 취득 | (41,630) | (47,792) |
| 투자부동산의 취득 | (115) | - |
| 유형자산의 취득 | (426,773) | (618,301) |
| 무형자산의 취득 | (33,844) | (19,819) |
| 기타투자자산의 취득 | (97) | (392) |
| 재무활동 현금흐름 | (425,390) | 65,157 |
| 차입부채의 증가 | 3,816,947 | 3,289,612 |
| 사채의 발행 | 149,497 | 281,755 |
| 교환사채의 발행 | 142,496 | - |
| 임대보증금의 증가 | 130 | 106 |
| 차입부채의 감소 | (4,160,768) | (2,881,678) |
| 사채의 상환 | (148,730) | (191,858) |
| 교환사채의 상환 | (21,250) | (90,750) |
| 리스부채의 상환 | (156,889) | (201,304) |
| 종속기업지분 추가취득 | (3,281) | (1,319) |
| 임대보증금의 감소 | - | (1,497) |
| 배당금 지급 | (43,542) | (36,735) |
| 신종자본증권 분배금 | - | (1,175) |
| 신종자본증권 상환 | - | (100,000) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (20,695) | 112,235 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 173,408 | 30,457 |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,285,932 | 1,255,475 |
| 기말 현금및현금성자산 | 1,459,340 | 1,285,932 |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 64(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기말 | 제 63(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 103,160 | 90,002 |
| 현금및현금성자산 | 60,396 | 66,325 |
| 단기금융상품 | 20,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 15,850 | 14,557 |
| 기타유동금융자산 | 4,258 | 5,740 |
| 당기법인세자산 | 277 | 288 |
| 기타유동자산 | 1,553 | 3,092 |
| 매각예정비유동자산 | 826 | - |
| 비유동자산 | 2,665,383 | 2,510,107 |
| 장기매출채권및기타채권 | 9,083 | 10,075 |
| 기타비유동금융자산 | 16,914 | 25,991 |
| 종속기업지분투자 | 2,550,493 | 2,405,745 |
| 투자부동산 | 38,915 | 39,912 |
| 유형자산 | 4,076 | 3,781 |
| 사용권자산 | 909 | 1,353 |
| 무형자산 | 44,844 | 22,810 |
| 기타비유동자산 | 82 | 69 |
| 확정급여자산 | 67 | 371 |
| 자 산 총 계 | 2,768,543 | 2,600,109 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 964,454 | 802,347 |
| 매입채무및기타채무 | 6,954 | 5,762 |
| 단기차입부채 | 954,743 | 787,717 |
| 유동리스부채 | 173 | 797 |
| 기타유동금융부채 | 1,947 | 7,578 |
| 기타유동부채 | 637 | 493 |
| 비유동부채 | 340,150 | 443,438 |
| 장기매입채무및기타채무 | 4,747 | 4,747 |
| 장기차입부채 | 303,928 | 408,593 |
| 기타비유동금융부채 | - | 340 |
| 장기리스부채 | 116 | 201 |
| 이연법인세부채 | 24,664 | 23,075 |
| 기타비유동부채 | 6,695 | 6,482 |
| 부 채 총 계 | 1,304,604 | 1,245,785 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 11,242 | 11,242 |
| 자본잉여금 | 1,375,072 | 1,345,723 |
| 자본조정 | (244,093) | (246,888) |
| 기타포괄손익누계액 | (667) | (1,616) |
| 이익잉여금 | 322,385 | 245,863 |
| 자 본 총 계 | 1,463,939 | 1,354,324 |
| 부채와 자본총계 | 2,768,543 | 2,600,109 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 100,421 | 90,473 |
| 영업비용 | 29,646 | 22,391 |
| 영업이익 | 70,775 | 68,082 |
| 기타영업외수익 | 70,389 | 5,707 |
| 기타영업외비용 | 8,756 | 11,761 |
| 금융수익 | 7,531 | 15,296 |
| 금융비용 | 58,955 | 66,271 |
| 법인세비용차감전순이익 | 80,984 | 11,053 |
| 법인세수익 | (6,848) | (2,785) |
| 당기순이익 | 87,832 | 13,838 |
| 기타포괄이익 | 1,310 | 97 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | 948 | 186 |
| 파생상품평가손익 | 948 | 186 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 362 | (89) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 199 | 45 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | 163 | (134) |
| 총포괄이익 | 89,142 | 13,935 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 902 | 142 |
| 희석주당이익 | 902 | 142 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 11,242 | 1,345,723 | (146,888) | (1,668) | 244,002 | 1,452,411 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,838 | 13,838 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 186 | - | 186 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | - | (134) | - | (134) |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) |
| 신종자본증권 분배금 | - | - | - | - | (351) | (351) |
| 신종자본증권 상환 | - | - | (100,000) | - | - | (100,000) |
| 2024.12.31 (전기말) | 11,242 | 1,345,723 | (246,888) | (1,616) | 245,863 | 1,354,324 |
| 2025.01.01 (당기초) | 11,242 | 1,345,723 | (246,888) | (1,616) | 245,863 | 1,354,324 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 87,832 | 87,832 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | - | 163 | - | 163 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 199 | 199 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | 948 | - | 948 |
| 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (11,671) | (11,671) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | - | - | (162) | 162 | - |
| 교환사채의 교환 | - | 10,001 | 2,795 | - | - | 12,796 |
| 교환사채의 발행 | - | 19,348 | - | - | - | 19,348 |
| 2025.12.31 (당기말) | 11,242 | 1,375,072 | (244,093) | (667) | 322,385 | 1,463,939 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 64(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하림지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 64(당) 기 | 제 63(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 19,662 | 28,625 |
| 영업활동에서 사용된 현금흐름 | (966) | 4,894 |
| 배당금수취 | 72,123 | 69,951 |
| 이자수취 | 1,758 | 3,502 |
| 이자지급 | (53,264) | (52,586) |
| 법인세환급 | 11 | 2,864 |
| 투자활동현금흐름 | (116,079) | (25,925) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 11,776 | 15,775 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 204 | - |
| 상각후원가측정 금융자산의 처분 | 86,800 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 167 |
| 장기대여금의 감소 | - | 12,565 |
| 종속기업투자자산의 처분 | - | 1,170 |
| 관계기업투자자산의 처분 | 900 | 1,680 |
| 단기금융상품의 처분 | 35,000 | 25,000 |
| 단기보증금의 감소 | 2 | 41 |
| 장기보증금의 감소 | 36 | 10 |
| 금융보증미수금의 감소 | 3,012 | 4,075 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (1,200) | (1,500) |
| 단기금융상품의 취득 | (55,000) | (20,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (53) |
| 장기대여금의 증가 | - | (150) |
| 장기보증금의 증가 | (698) | (2,443) |
| 유형자산의 취득 | (672) | (237) |
| 무형자산의 취득 | (21,707) | (9,987) |
| 상각후원가측정 금융자산의 취득 | (86,800) | - |
| 종속기업지분투자의 취득 | (87,720) | (52,038) |
| 기타투자자산의 취득 | (12) | - |
| 재무활동현금흐름 | 90,488 | 31,560 |
| 단기차입금의 증가 | 80,000 | 120,000 |
| 장기차입금의 증가 | 50,000 | 160,000 |
| 사채의 발행 | 149,497 | 155,534 |
| 교환사채의 증가 | 142,496 | - |
| 장기수입보증금의 증가 | - | 1,971 |
| 단기차입금의 상환 | (150,000) | (90,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (19,000) | (102,000) |
| 사채의 상환 | (128,730) | (10,000) |
| 교환사채의 상환 | (21,250) | (90,750) |
| 리스부채의 상환 | (857) | (349) |
| 배당금지급 | (11,668) | (11,671) |
| 신종자본증권 분배금 | - | (1,175) |
| 신종자본증권의 상환 | - | (100,000) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 445 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (5,929) | 34,705 |
| 기초현금및현금성자산 | 66,325 | 31,620 |
| 기말현금및현금성자산 | 60,396 | 66,325 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 내용 | 시가배당율 | 비고 |
| 제64기 (2025년) | 주당배당금 보통주 120원 | 0.73% | 결의 예정 |
| 제63기 (2024년) | 주당배당금 보통주 120원 | 2.09% | - |
□ 감사위원회 위원의 선임
제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 유균) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유균 | 1946-02-25 | 여 | 여 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유균 | 교수 | '95년 ~ '96년 | KBS 경제부장 / 정치부장 | - |
| '02년 ~ '02년 | KBS 보도국장 / 정책기획센터장 | |||
| '03년 ~ '03년 | 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 | |||
| '05년 ~ '05년 | 한국방송영상진흥원장 | |||
| '04년 ~ 현재 | 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수 | |||
| '21년 ~ 현재 | (주)다산네트웍스 사외이사 | |||
| '22년 ~ 현재 | (주)하림지주 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |
확인서
[이미지: 확인서_유균] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,881백만원 |
| 최고한도액 | 8,500백만원 |
□ 정관의 변경
제4 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제4-2호 의안: 그 외의 정관변경에 관한 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제31조 (이사의 선임) (삭제) | 최근사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중 투표를 배제할 수 없으므로 집중투표제 배제 관련 조항을 삭제하여야 함(상법 제542조의7 제3항) |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다. | 제4장 주주총회 ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 및 상법 시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 한다 | 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
| 제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. | 제30조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하되, 독립이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 한다. | 최근사업년도말 자산총액이 2조원이상인 상장회사는 3인 이상으로과반수를 독립이사로 선임(상법 제542조의8) |
| 제31조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. | 제31조의2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다. | 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
| 제33조 (이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 | 제33조 (이사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 | 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
| 제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 사외이사후보추천위원회 | 제38조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 2. 독립이사후보추천위원회 | 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
| 제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑨ 독립이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) |
| 제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제6장 감사위원회 제41조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) 감사위원의 선해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항) |
| 제35조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (신설) | 제35조 (이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제35조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. | 직급 추가 이사의 충실 의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대(상법 제382조의3) |
| 제4장 주주총회 제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제4장 주주총회 제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. | 대규모 상장회사 전자주주총회 개최 의무화(상법 제542조의14) |
| 제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. | 제27조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 위임장을 회사에 제출하여야 한다. | 상법 제368조 개정사항 반영 |
| (신설) | 제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 | 상장회사 표준정관 반영 |
| 제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. | 제40조 (상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있으며, 독립이사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다. | 독립이사의 독립성강화 |
| (신설) | 부칙 10. 본 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 다만, ① 제41조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, ② 제31조 제3항을 삭제하는 개정규정 및 제41조 제2항 개정규정은 2026년 9월 10일부터, ③ 제22조 제2항, 제27조, 제35조의 2의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 각각 시행하며, 위 각 개정규정이 시행되기 전까지 정관 변경 전 조항에 따른다. | - |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
가. 의안 제목
- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
나. 의안의 요지
- (지급개수 변경) 직위별 임원퇴직금 지급 개수 변경- (제도 도입) 회사의 경영성과급 DC제도 도입 내용 반영
<임원퇴직금 지급 규정 신구조문 대비표>
| 변경전 내용 | 변경후 내용 |
|---|---|
| 제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다. 4. 지급률은 재임 매 1년에 대하여 2.0으로 한다. | 제 3 조 (퇴직금 산정) 1. 본 회사가 지급할 퇴직금은 다음의 산식에 따라 계산한다: * 퇴직금 = 재임기간 × 평균보수월액 × 지급률 다만, 퇴직연금 규약에 따라 정기적으로 납부해야하는 적립금 이외에 ‘경영성과급 등’을 적립금으로 추가 납부할 수 있다.3. 평균보수월액은 퇴직일 이전 3개월간에 지급된 본봉의 월평균금액과 퇴임 사유 발생일 이전 1년간 지급된 상여를 월평균한 금액의 합계액으로 한다. 다만, 경영 성과급 및 특별 성과급(상여금)은 퇴직금 산출 시 포함되지 아니한다.4. 직위별 퇴직금 지급률은 다음과 같다. (1). 회장/부회장/사장/부사장 : 2배수 (2) 기타임원(사내 집행임원) : 1.5배수 |
| 제6조 (퇴임월의 급여) 임원이 퇴임한 당월의 급여는 실제 근무일수에 관계없이 해당 월의 급여 전액을 지급한다. | (삭제) |
| (신설) | 제 7 조 (규정 개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 승인을 요한다. |
| 부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다. | 부칙. 제1조(시행일) 1. 이 규정은 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2018년 07월 02일부터 시행한다. 3. 이 규정은 2026년 4월 1일 부터 시행한다. 단, 임원의 퇴직금 지급 사유 발생 시 2026년 3월 31일 이전의 근속기간에 대해서는 개정 전 기준을 적용하며, 2026년 4월 1일 이후의 근속기간에 대해서는 개정된 규정을 적용하여 각각 산출한 금액을 합산한다. |
같은 날 하림지주의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.16 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.16 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 03.16 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000902
접수번호 20260316000902 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:19 KST