피노 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
피노(033790, 코스닥)는 2026년 3월 16일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
피노의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.16 | 주주총회소집공고 |
| 2025.12.16 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회-철회)정정 |
| 2025.12.09 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 2025.11.25 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 2025.10.30 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2025.03.31 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.14 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.14 | 주주총회소집공고 |
| 2024.08.13 | 임시주주총회결과 |
| 2024.07.29 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 주식회사 피노 8층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제36기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 개별 재무제표 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
| 2-1호 의안 | 사내이사 양지에(Yang Jie) 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 고원(Gao Yuan) 선임의 건 | - |
| 제 3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제 4호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양지에 | 1968-01 | 1년 2개월 17일 | 신규선임 | 중웨이신소재주식회사 부총재 겸 유럽·미주 지역 총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고원 | 1962-08 | 1년 2개월 17일 | 신규선임 | Pure Lithium Corporation 자문위원회 위원 | - |
같은 날 피노의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 03.16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약피노, 144억원 규모 NCM 전구체 공급계약 체결 | 144억원 · 매출액 대비 47.17% |
| 03.16 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316902343
접수번호 20260316902343 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:19 KST