이수페타시스 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
이수페타시스(007660, 유가증권시장)는 2026년 3월 23일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 1. 제1호 의안 제54기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 2. 제3호 의안 세분화 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] 나. 부의안건 - 제1호 의안:보고사항으로 변경 |
| 4.의안 주요내용 | - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 제3-2호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조문 정비 제3-3호 의안 : 전자증권 도입 관련 조문 정비 외 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2026년 3월 23일) | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) | 제2-1호 의안 : 최창복 사내이사(재선임) 제2-2호 의안 : 오욱현 사내이사(재선임) 제2-3호 의안 : 이봉림 사내이사(신규선임) |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 제3-2호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조문 정비 제3-3호 의안 : 전자증권 도입 관련 조문 정비 외 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창복 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 대표이사 - ㈜이수페타시스 부사장 |
| 오욱현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 공장장 - ㈜이수페타시스 생산본부장 |
| 이봉림 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 품질관리본부장 - ㈜이수페타시스 품질담당 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323801457
접수번호 20260323801457 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:24 KST