HPSP 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
HPSP(403870, 코스닥)은(는) 2026년 6월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 6 월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이치피에스피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 1길 26전화번호: 031-227-9898 |
| 작 성 자: | 성 명: 함희준부서 및 직위: 부사장/CFO전화번호: 031-227-9898 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이치피에스피 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 10일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치피에스피 | 보통주 | 965,841 | 1.17 | 본인 | 자기주식(의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 히트2025홀딩스 유한회사 | 최대주주 | 보통주 | 16,840,000 | 20.46 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 16,840,000 | 20.46 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조성훈((주)에이치피에스피) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 한혜수((주)에이치피에스피) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 06월 10일 | 2026년 06월 15일 | 2026년 06월 24일 | 2026년 06월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| - 기준일(2026년 5월 28일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| - 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위함 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026.06.15 9시 ~ 2026.06.24 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DART 전자공시시스템당사 홈페이지 | https://dart.fss.or.krhttps://www.thehpsp.com | 본 공시 첨부파일 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: (18449) 경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 26, HPSP IR팀ㆍ주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처 : (16514) 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026.06.15 ~ 2026.06.24 정기주주총회 시작 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 25일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026.06.15 9시 ~ 2026.06.24 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외) 2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2026.06.25 |
| 서면투표 방법 | 주주총회 당일 서면투표 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이케빈기두)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이케빈기두 | 1972.09.07 | - | 해당없음 | 최대주주 업무집행조합원의 대표이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이케빈기두 | 크레센도에쿼티파트너스대표이사 | 1995~1996 | -.前) Intel 엔지니어 | 해당 없음 |
| 2005~2007 | -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 | |||
| 2007~2012 | -.前) Excelsior Capital Asia 한국대표 | |||
| 2012~현재 | -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이케빈기두 후보자는 현재 당사 이사회 의장으로서 연륜과 리더십을 바탕으로 이사회 내 건설적인 토론문화 정착과 경영진 및 사외이사 간 원활한 소통 활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영체계의 확립과 책임경영 실천을 위해 노력해왔습니다. 후보자는 반도체 산업과 경영 컨설팅 분야에서의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 기업경영 및 투자 분야에 대한 높은 전문성을 갖추고 있으며, 현재 크레센도에쿼티파트너스 대표이사로 재직하며 기업가치 제고와 성장전략 수립에 대한 풍부한 역량을 보유하고 있습니다. 아울러 후보자는 관련 법령 및 회사 내부규정 준수를 바탕으로 건전한 지배구조 확립과 준법경영 체계 강화에 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 당사의 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 이끌 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 후보자가 회사의 지속가능한 성장과 장기적인 기업가치 제고에 기여할 적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 확인서(이케빈기두)] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 HPSP의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260610000374
접수번호 20260610000374 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:17 KST