한울앤제주 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한울앤제주(276730, 코스닥)는 2026년 7월 1일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 07 월 01 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 한울앤제주주 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11전화번호: 064-798-9800 |
| 작 성 자: | 성 명: 박한별부서 및 직위: 경영기획팀 / 과장전화번호: 070-7686-1263 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 한울앤제주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 01일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 한울앤제주 | 보통주 | 9,057 | 0.38 | 본인 | 의결권 제한 주식(무상감자 등으로 인한 단주수) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이파트너스1호투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 647,249 | 27.29 | 최대주주 | - |
| 주식회사 한울반도체 | 특수관계인 | 보통주 | 379,075 | 15.98 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 1,026,324 | 43.27 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박태현 | 보통주 | 2 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 01일 | 2026년 07월 04일 | 2026년 07월 15일 | 2026년 07월 16일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 5월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 28조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 주식회사 한울앤제주- 주 소 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 4층 구매지원팀 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 16일 오전 9시 |
| 장 소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)-2026년 07월 06일, (종료일)-2026년 07월 15일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터 마지막 날은 17시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안: 주식 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건
- 제1-2호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 1~76 생략 77. 각호와 관련된 수출입업 78. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 1~76 생략(이하 신설 2026.07.16)77. 방위산업 제품, 군수품 및 소방용 미사일·소방 로봇의 제조, 가공 및 판매업 78. 유도무기, 미사일, 로켓 및 정밀 무기 체계의 생산, 정비, 유지보수 및 성능개량업 79. 총포, 탄약, 정밀 무기 체계 부품 및 군용 장비 제조, 판매 및 정비업 80. 국방·소방·산업·재난 구조용 로봇의 연구개발, 생산, 유통, 영업, 무역 및 수출입업 81. 군용 물자 유통, 군납(PX) 및 군수 장비 입찰 유통업 82. 방위산업, 소방, 재난 구조 및 로봇 공학 관련 기술 연구개발, 기술 용역 및 컨설팅업 83. 전기자동차, 전기버스, 전기자전거, 전기오토바이 등 친환경·전기 모빌리티의 연구개발, 제조, 판매, 유통, 정비 및 수출입업 84. 도시개발사업, 지역개발사업 및 산업단지 조성·분양 사업 85. 호텔, 리조트, 콘도미니엄 등 종합 숙박·관광 시설 개발 및 운영업 86. 테마파크, 관광 단지 및 복합 문화·유통 공간 개발, 조성 및 운영업 87. 장사시설(납골당, 수목장, 장례식장 등)의 설치, 조성, 운영 및 관리업 88. 부동산 및 개발 사업 관련 타당성 조사, 대행, 용역 및 컨설팅업 89. 푸드트럭(주류 판매업 포함)의 제조, 개조(특장), 생산, 판매, 유통, 대여 및 관련 영업 행위 일체 90. 커피 원두 가공, 로스팅, 도소매 및 식품 유통(이하 2026.07.16 개정) 91. 각호와 관련된 수출입업 92. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 사업 다각화 |
| 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 500원으로 한다. (2020.09.21 개정) | 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 100원으로 한다. (2026.07.16 개정) | 유통 주식 수 증가를 통한 주식거래 활성화 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
- 제2-1호 의안: 사내이사 김명호 신규선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 임재형 신규선임의 건
- 제2-3호 의안: 사내이사 강인규 신규선임의 건
- 제2-4호 의안: 사외이사 이금룡 신규선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김명호 | 1969.07.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 임재형 | 1964.12.28 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 강인규 | 1969.07.02 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이금룡 | 1951.04.13 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김명호 | - | 2001~20072016~2021 | 전) ㈜ 현대아이비 이사 전) ㈜글로벌 E & C 사장 | - |
| 임재형 | - | 2000~20022017~2017~2022 | 전) 국민고충처리위원회 전문위원전) 민주평화통일자문회의 상임위원전) 육군참모총장 정책보좌관 | - |
| 강인규 | - | - | 전) 육군미사일사령부 작전처장전) 육군포병학교장전) 한미연합군사령부 작전참모차장전) 유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 | - |
| 이금룡 | 교수 | 1977~19991999~20022017~현재2024~현재 | 전) 삼성물산 이사전) 주식회사 옥션 대표이사현) 사단법인 도전과 나눔 이사장현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김명호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임재형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강인규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이금룡 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자: 이금룡]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자: 김명호, 임재형, 강인규][사외이사 후보자: 이금룡]각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 확인서_사내이사(김명호)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사내이사(임재형)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사내이사(강인규)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사외이사(이금룡)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사 이영웅 신규선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이영웅 | 1970.07.17 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이영웅 | 상임감사 | 2016~20242016~20242024년~현재 | 전) 감사청구조사국장전) 첨단감사지원단장현) 서울대학교 상임감사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이영웅 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사 후보자: 이영웅] 후보자는 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업의 이슈 사항 들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 확인서_감사(이영웅)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제4호 의안: 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건 1) 목적: 자본잉여금을 결손금 보전에 사용하고자 함2) 근거: 상법 제460조에 의거 자본잉여금 감액을 통해 결손금 보전하여 재무구조를 개선하고자 함
| (단위: 원) |
| 자본잉여금(주식발행초과금) | 결손금 보전액 | 감액 후 잔액 |
| 93,421,644,557 | 84,392,779,701 | 9,028,864,856 |
※ 상기 자본잉여금(주식발행초과금) 및 결손금은 2026년 03월 26일 정기주주총회에서 승인된 제11기(2025년) 재무제표를 기준으로 하되, 2026년 04월 14일 효력발생한 무상감자(10:1) 및 2026년 04월 30일 납입 완료된 제3자배정 유상증자 납입분이 반영되어 있음.
같은 날 한울앤제주의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주식분할결정 | |
| [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 | |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 | |
| 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 제3자배정증자 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000593
접수번호 20260701000593 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:53 KST