슈프리마에이치큐 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

슈프리마에이치큐(094840, 코스닥)는 2026년 7월 7일 「[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.

공시 원문

정정신고(보고)

정정일자	2026-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-06-09
3. 정정사유	정관 변경의 건에서 이사의 차등임기제도 도입 제외
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역] 회의의 목적사항 1.정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 공고방법(홈페이지 주소) 변경, 이사의 차등임기제도 도입, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등	사업목적 추가, 공고방법(홈페이지 주소) 변경, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등

-당사는 관련 법령 및 주주·이해관계자 의견 등을 추가로 검토·수렴하여 금번 정관 변경의 건에서 이사의 차등임기제도 도입 관련 내용을 제외하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-08-11
	시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-06-30
4. 이사회결의일(결정일)		2026-06-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -제2호 의안은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확보하려는 것으로 이는 주주환원정책의 일환이며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금의 재원으로 활용될 수 있습니다. 관련법령 : 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 공고방법(홈페이지 주소) 변경, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등
2	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	100억원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전자전기기계기구의 임대업 -벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 -방범,방재,재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축, 운영 및 유지관리업 -위치정보의 수집, 이용, 제공 및 위치기반 서비스업 -영상감시, 영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어, 하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업 -컴퓨터, 서버, 정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업		기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-

보고서	핵심 수치
현금ㆍ현물배당결정 (분기배당)	9억 4,037만원 · 주당 100원 · 시가배당률 0.9%

접수번호 20260707900420 · 페이지 갱신 2026-11-06 02:05 KST