두올 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
두올(016740, 유가증권시장)은 2026년 7월 8일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-23 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 안건의 세부사항은 추후 개최되는 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 사내이사(2명), 사외이사(독립이사)(2명), 감사(1명) 후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. -'사외이사(독립이사)' 표기는 본 결의일 현재 상법상 명칭인 '사외이사'와 2026년 7월 23일부터 시행 예정인 개정 상법 및 당사 정관상 명칭인 '독립이사' 를 병기한 것입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-08 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 사내이사(2명), 사외이사(독립이사)(2명), 감사(1명) 후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. - '사외이사(독립이사)' 표기는 본 결의일 현재 상법상 명칭인 '사외이사'와 2026년 7월 23일부터 시행 예정인 개정 상법 및 당사 정관상 명칭인 '독립이사' 를 병기한 것입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 감사위원회 폐지 및 상근감사 선임 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 김기태 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박찬우 선임의 건 제2-3호 : 사외이사(독립이사) 이병호 선임의 건 제2-4호 : 사외이사(독립이사) 송복구 선임의 건 |
| 3 | 상근감사 양채진 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 스페인어 학사 前) 기아자동차 스페인법인 이사(1983.12 ~ 2009.08) 현대자동차 중남미지역본부 상무(2009.09 ~ 2013.12) 모트렉스 부회장(2014.04 ~ 2024.07) 現) 모트렉스EFM 부회장(2024.07~) |
| 박찬우 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 무역학 학사 前) 금호타이어 상무(1997.01 ~ 2020.06) 現) 모트렉스 상무(2020.11~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경제학 前) 현대자동차 중국사업총괄 사장(1983.01 ~ 2018.11) 현대자동차 고문(2020 ~ 2022) | - |
| 송복구 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 학사 前) 현대자동차 EV혁신전략사업부장 전무(~ 2024.12) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양채진 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 행정학 前) 현대해상 수도권보상본부장 (~ 2019.12) |
같은 날 두올의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708800479
접수번호 20260708800479 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:57 KST