모아라이프플러스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
모아라이프플러스(142760, 코스닥)는 2026년 7월 9일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 07 월 09 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 모아라이프플러스주 소:경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)전화번호: 031-280-9650 |
| 작 성 자: | 성 명: 강 인 선부서 및 직위: 전무전화번호: 031-280-9650 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)모아라이프플러스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 09일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)모아라이프플러스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)모아데이타 | 최대주주 | 보통주 | 7,244,268 | 18.62 | 최대주주 | - |
| 윤상호 | 특수관계인 | 보통주 | 300,000 | 0.77 | 임원 | - |
| 계 | - | 7,544,268 | 19.39 | - | - | |
주) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2026년 06월 02일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유경준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김광진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 14일 | 2026년 07월 23일 | 2026년 07월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 06월 02일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 07월 14일~2026년 07월 23일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (주)모아라이프플러스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동 7층 (주)모아라이프플러스 (우편번호 16827) ·전화번호 : 031-280-9650 ·팩스번호 : 031-280-9660- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 12일 ~ 2026년 07월 23일 - 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 24일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 07월 14일~2026년 07월 23일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회 참석 주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 주주총회 개회 시간보다 늦게 도착하실 경우 상법 제366조의2에 따라 회의장 입장이 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김수철 | 1972.06.19 | - | - | - | 이사회 |
| 남미선 | 1980.08.28 | - | - | - | 이사회 |
| 강인선 | 1967.12.25 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김수철 | 경영인 | 2020~현재 | (현) (주)선한테크 대표이사 | - |
| 2021~209 | (전) (주)상신금속 대표이사 | |||
| 1991~1994 | (전) 국민은행 | |||
| 남미선 | 경영인 | 2026~현재 | (현) (주)선한테크 대표이사 | - |
| 2022~2024 | (전) 금호상사 감사 | |||
| 강인선 | 경영인 | 2022~현재 | (현) (주)모아라이프플러스 경영지원본부장 | - |
| 2018~2020 | (전) (주)비엘 전무 | |||
| 2016~2018 | (전) (주)비엘사이언스 전무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1.김수철 사내이사 후보자본 후보자는 다년간 타 회사 임직원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.2. 남미선 사내이사 후보자본 후보자는 타 회사의 임직원으로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.3. 강인선 사내이사 후보자본 후보자는 재무, 기획, 금융, 유통 등 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며 전략적 의사결정 역량을 보유하여 향후 회사 및 이사회의 합리적 의사결정에 있어 중요한 역할을 수행할수 있을 것으로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 이사선임 확인서(이사)김수철_20260709] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사선임 확인서(이사)남미선_20260709] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사선임 확인서(이사)강인선_20260709] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제2호 의안 : 주식 병합의 건
나. 의안의 요지
- 주식 병합 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고- 주식 병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 1,000원으로 액면 병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 액면가액(원) | 500 | 1,000 | - |
| 발생주식 총수(보통주식, 주) | 42,166,980 | 21,083,490 | - |
| 자본금(원) | 21,083,490,000 | 21,083,490,000 | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다. | 주식병합에 따른 변경 |
| - | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 8일 일부 개정하여 시행한다. | 임시주총 승인 후 시행 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
같은 날 모아라이프플러스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260709000610
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