M83 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
M83(476080, 코스닥)은(는) 2026년 7월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 7월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엠83주 소: 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층 (동교동)전화번호: 02-518-8320 |
| 작 성 자: | 성 명: 이지민부서 및 직위: 경영기획실 차장전화번호: 02-518-8320 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 엠83 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 10일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엠83 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성진 | 최대주주 | 보통주 | 1,488,000 | 18.42 | 최대주주 | 대표이사 |
| 조은용 | 종속회사 임원 | 보통주 | 400,000 | 4.95 | 종속회사 임원 | - |
| 김준형 | 미등기임원 | 보통주 | 360,000 | 4.46 | 미등기임원 | - |
| 정철황 | 등기임원 | 보통주 | 360,000 | 4.46 | 등기임원 | 사내이사 |
| 박민수 | 미등기임원 | 보통주 | 360,000 | 4.46 | 미등기임원 | - |
| 백경수 | 미등기임원 | 보통주 | 360,000 | 4.46 | 미등기임원 | - |
| 윤준식 | 종속회사 임원 | 보통주 | 360,000 | 4.46 | 종속회사 임원 | - |
| 정철민 | 종속회사 임원 | 보통주 | 76,000 | 0.94 | 종속회사 임원 | - |
| 신원식 | 종속회사 임원 | 보통주 | 60,000 | 0.74 | 종속회사 임원 | - |
| 한태정 | 종속회사 임원 | 보통주 | 36,000 | 0.45 | 종속회사 임원 | - |
| 김국호 | 등기임원 | 보통주 | 16,741 | 0.21 | 등기임원 | 사내이사 |
| 심상종 | 미등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.19 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 3,891,741 | 48.18 | - | - | |
주) 상기 소유주식수는 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일인 2026년 7월 3일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 10일 | 2026년 07월 15일 | 2026년 07월 27일 | 2026년 07월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 07월 03일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 엠83 홈페이지 | https://www.m83.co.kr/media/ir.php | IR&MEDIA → IR → 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를수령하겠다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주 소: 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층 경영기획실 (우편번호 04051) ㆍ전화번호: 02-518-8320 ㆍ팩스번호: 02-518-8321- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 15일 ~ 2026년 7월 27일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 7월 27일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 소회의실1 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 7월 17일 ~ 2026년 7월 26일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 확인은 증권용 및 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 진행되며, 주주 본인 확인 후 해당 의안에 대해 전자투표 방식으로 의결권 행사 가능- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ■ 주주총회 참석 시 준비물 [본인이 참석하는 경우]- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인이 참석하는 경우]- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서 또는 본인서명사실확인서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 생년월일 등 인적사항③ 위임인이 의결권을 위임한다는 내용 및 인감 날인 또는 서명※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김은이 | 1985년 02월 20일 | 없음 | 이사회 |
| 총 1 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김은이 | 대주회계법인 회계사 | 2025 ~ 현재2026 ~ 현재2023 ~ 20252021 ~ 20222019 ~ 20212014 ~ 2018 | 대주회계법인 회계사한솔교육 기타비상무이사현대회계법인 회계사하나증권 투자심사팀삼정회계법인 재무실사팀삼일회계법인 회계감사팀 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김은이 후보자는 한국공인회계사로서 삼일회계법인, 삼정회계법인, 현대회계법인 및 대주회계법인 등에서 회계감사, 재무실사, 가치평가 및 경영자문 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야의 전문가입니다. 특히 삼일회계법인 재직 당시 회계감사 및 분ㆍ반기 검토 업무를 수행하였고, 공모 ㆍ상장 관련 증권신고서 작성 및 검토 업무에도 참여한 경험이 있어 상장회사 재무보고 및 공시 환경에 대한 이해도를 갖추고 있습니다. 또한 삼정회계법인에서는 다수의 인수ㆍ투자 관련 재무실사 업무를 수행하였으며, 하나증권 투자심사팀에서 투자검토 업무를 담당하는 등 회계감사뿐만 아니라 기업가치, 재무구조, 사업계획 및 투자 리스크를 종합적으로 검토할 수 있는 실무 역량을 보유하고 있습니다. 이에 이사회는 김은이 후보자가 위와 같은 회계ㆍ재무 전문성과 감사업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 업무 및 회계에 대한 감사 기능을 충실히 수행하고, 상장회사로서의 내부통제 및 재무 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 비상근 감사 후보자로 추천합니다. |
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000474
접수번호 20260710000474 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:51 KST