다보링크 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
다보링크(340360, 코스닥)는 2026년 7월 14일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 07월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)다보링크주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)전화번호: 031-387-3240 |
| 작 성 자: | 성 명: 김병록부서 및 직위: 경영관리본부/이사전화번호: 031-387-3240 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)다보링크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 06일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)다보링크 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라사이언스(주) | 최대주주 | 보통주 | 5,613,226 | 10.78 | 최대주주 | - |
| 최종문 | 미등기임원 | 보통주 | 54,640 | 0.10 | 미등기임원 | - |
| 문의철 | 미등기임원 | 보통주 | 66,000 | 0.12 | 미등기임원 | - |
| 이도원 | 미등기임원 | 보통주 | 201,220 | 0.38 | 미등기임원 | - |
| 이대성 | 미등기임원 | 보통주 | 172,160 | 0.33 | 미등기임원 | - |
| 유영삼 | 미등기임원 | 보통주 | 115,085 | 0.22 | 미등기임원 | - |
| 김구열 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 이주배 | 미등기임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 지서현 | 최대주주의 대표이사 | - | 3,823,961 | 7.34 | 최대주주의 대표이사 | - |
| 계 | - | 10,049,292 | 19.30 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조아름 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)디딤파트너스 | 법인 | 보통주 | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주) 디딤파트너스 | 곽광훈 | 서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동) | 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 010-8289-1059 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 06일 | 2026년 07월 17일 | 2026년 07월 20일 | 2026년 07월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부폐쇄기준일(2026년 06월 01일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제8기 임시주주총회의 원활한 화의 진행과 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 서면으로 수여 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 21일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | 1. 항공기 개조업(여객기의 화물기 개조(P2F) 사업 등) 1. 항공기 정비, 수리 및 분해조립업(MRO사업 등) 1. 항공기 부품, 개조 키트(Kit) 및 관련 장비 제조업 및 도소매업 1. 항공기 개조 및 정비 관련 엔지니어링(Engineering), 설계 및 기술 서비스업 1. 항공기 비행 시험(Flight Test) 및 인증(Certification) 지원 서비스업 1. 항공기 지속 감항성(Continued Airworthiness) 유지 및 기술 지원업 1. 항공기 개조 및 정비용 격납고 등 관련 시설 임대 및 운영업 1. 기타 위 각 호에 부수하는 업무 일체 | 신규 사업목적 추가 |
| 제 34조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다. | 제 34조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다. | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박봉철 | 1953-02-20 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 강신철 | 1953-11-27 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 신의진 | 1967-02-23 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 박성철 | 1964-08-06 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김창근 | 1971-04-10 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이규현 | 1982-10-18 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김영환 | 1985-04-14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이준웅 | 1977-08-06 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 최태정 | 1959-04-28 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박봉철 | 기업인 | 2024.01~ 현재1978.01~1993.12 | 현) KMC항공화물기 개조회사 최대주주 전) 대한항공 과장 전) 벤처기업협회 부회장 | - |
| 강신철 | 기업인 | 2024.01~현재2017.2~2023.122002.1~2004.1 | 현)KMC항공화물기 개조회사 CFO 및 사장 전) 에어프레미아 부사장 전) 아시아나 항공 미주지역 본부장 | - |
| 신의진 | 기업인 | 2025.05~ 현재2018.8~2025.32015.11~2018.72007.4~2015.11 | 현)KMC항공화물기 개조회사 사업개발본부장 전) 한국항공서비스 운영 총괄 전) 한국항공우주산업/전략기획본부 전) 대한항공 중정비 공장/ 항공기 시스템 수석 엔지니어 | - |
| 박성철 | 기업인 | 2022.11~현재2008.03~2022.101992.3~2007.12 | 현) 클라로엠디 대표이사 전) KORCHINA GROUP 한국 법인장 전) 삼성생명 서비스 경영지원 파트장 | - |
| 김창근 | 기업인 | 2025.06~현재2025.03~현재2023.03~2025.03 | 현) ㈜해성옵틱스 이사 현) ㈜위플러스조합홀딩스 대표이사 전) ㈜포도인베스트먼트 대표이사 | - |
| 이규현 | 기업인 | 2026.03 ~ 현재2018.01 ~2026.02 | 현) KB홀딩스 USA INC 회장 전) AG그룹 회장 | |
| 김영환 | 기업인 | 2020.02-2025.012015.02-2020.012011.01-2015.01 | 전) 훈민정음 엔터테인먼트 전) 씨제스엔터테인먼트 전) 스타빌리지 엔터테인먼트 | |
| 이준웅 | 기업인 | 2025.05~현재2024.04~2025.012022.05~2024.03 | 현) BRFC㈜ 이사 전) ㈜망고 F&B 이사 전) ㈜위플러스조합홀딩스 이사 | - |
| 최태정 | 기업인 | 2025.05~현재2018.01~2022.121983.02~2014.01 | 현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 이사 전) 에어프레미아 정비본부장 전) 대한항공 운항정비 부공장장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박봉철 | 해당사항 없음 | 해당사항없음 | 해당사항 없음 |
| 강신철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신의진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박성철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김창근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이규현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이준웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최태정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
[이미지: 이규현 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 김영환 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
확인서
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000120
접수번호 20260714000120 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:43 KST