롯데하이마트 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
롯데하이마트(071840, 유가증권시장)는 2026년 7월 16일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 7 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상윤부서 및 직위: 재무부문 / 상무전화번호: 02-2050-5199 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 롯데하이마트㈜ | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 16일 | 라. 주주총회일 | 2026년 07월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 22일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데하이마트㈜ | 보통주 | 472,000 | 2.00 | 본인 | 자기주식 |
주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑㈜ | 최대주주 | 보통주 | 15,403,274 | 65.25 | 최대주주 | - |
| 남창희 | 계열회사임원 | 보통주 | 2,300 | 0.01 | 발행회사 임원 | - |
| 박상윤 | 계열회사임원 | 보통주 | 800 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 차우철 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,300 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 15,455,469 | 65.47 | - | - | |
주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서창호 | 보통주 | 10 | 직원 | - | - |
| 제성준 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
해당사항 없음
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 16일 | 2026년 07월 22일 | 2026년 07월 30일 | 2026년 07월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 7월 10일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 롯데하이마트 | https://company.himart.co.kr/ | 투자정보 → IR뉴스 ·공고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 업무지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5372(접수기간) 2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일 임시주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 7월 31일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 사내이사 김종윤 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종윤 | 1978-01-16 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종윤 | - | '19 ~ '25 '16 ~ '18 '15 ~ '16 '11 ~ '15'07 ~ '09 | 야놀자 클라우드 CEO & 그룹 CSO야놀자 그룹 최고사업책임자야놀자 CSO맥킨지 컨설턴트Google 고객매니저 팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김종윤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김종윤 사내이사 후보자는 글로벌 IT기업인 구글과 글로벌 컨설팅사인 맥킨지앤드 컴퍼니를 거쳐 야놀자 그룹 최고사업책임자 및 야놀자 클라우드 대표를 역임하였습니다. 글로벌 사업 성장과 AI ·클라우드 기반의 신사업 확대에 기여한 전문 경험을 바탕으로, AX(AI Transformation) 전략에 발 맞추어 AI ·데이터 기반의 경영 체계를 고도화하고, 고객 중심의 유통 혁신, 사업 구조 혁신을 통한 경쟁력 강화, 미래 성장동력 확보에 공헌할 것으로 판단되어, 롯데하이마트㈜의 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 사내이사 후보_ 김종윤 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 롯데하이마트의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주총회소집공고정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260716000487
접수번호 20260716000487 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:31 KST