캠시스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
캠시스(050110, 코스닥)는 2026년 7월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 7월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500 |
| 작 성 자: | 성 명: 김상학부서 및 직위: 경영기획부문장 / 부사장전화번호: 070-4680-2509 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 캠시스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 13일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| (단위 : 주,%) |
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 캠시스 | 보통주 | 122,556 | 0.42 | 본인 | - |
| - 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권현진 | 본인 | 보통주 | 5,539,722 | 18.96 | 최대주주 | - |
| 김상학 | 특수관계인 | 보통주 | 10,274 | 0.04 | 미등기 임원, 관계사대표이사 | - |
| 계 | - | 5,549,996 | 18.99 | - | - | |
| (주1) | 상기의 소유주식수 및 소유비율은 공시서류 제출일 (2026년 7월 20일) 기준으로 작성하였습니다. |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최금선 | 보통주 | 0 | 미등기 임원 | - | - |
| 이채은 | 보통주 | 100 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스오피 | 법인 | 보통주 | 0 | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스오피 | 김선우 | 경기 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98 | 의결권 위임장 확보 및 제반 업무 | 1599-9211 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 20일 | 2026년 07월 23일 | 2026년 08월 12일 | 2026년 08월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)캠시스의 임시주주총회(2026년 8월 13일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 7월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 캠시스 홈페이지 | www.cammsys.net | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 20일 ~ 8월 12일 (주주총회 전일) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 08월 13일 오전 09시 |
| 장 소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2026.07.20 ~ 2026.08.12 (주주총회 전일) |
| 서면투표 방법 | - 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투 (수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송 1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및 우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (주주 본인확인을 위해 신분증 사본(실명번호 뒷자리 마스킹)을 함께 첨부) 2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 주식병합의 건
가. 목적 : 주식거래 안정화 및 기업가치 제고
나. 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 29,224,823주
다. 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합
라. 주식병합 전/후 자본금 및 주식수
| 구 분 | 병합 前 | 병합 後 |
| 1주당 금액 | 500원 | 2,500원 |
| 주식수 | 29,224,823주 | 5,844,964주 |
| 자본금 | 14,612,411,500원 | 14,612,410,000원 |
마. 주식병합 주요 일정
- 주주총회 예정일 : 2026년 08월 13일
- 주식병합 기준일 : 2026년 09월 14일
- 주식병합 효력발생일 : 2026년 09월 15일
- 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 11일 ~ 2026년 10월 06일
- 변경상장일 : 2026년 10월 07일
- 채권자 이의제출 통지/공고기간 : 2026년 08월 13일 ~ 2026년 09월 14일
※ 기타 참고사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이나, 단수주식(0.6주) 처리에 따라 자본금은 1,500원 감소함
(병합 전 자본금: 14,612,411,500원, 병합 후 자본금: 14,612,410,000원)
- 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급함
- 본 주식병합 결정은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음
- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5백원으로 한다. | 제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 2천5백원 으로 한다. | 주식 액면병합에 따른 액면가 변경 |
| 제27조(주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.③ 회사는 제2항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.④ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제3항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다. | 제27조(주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ② (삭제)③ (삭제)④ (삭제) | 상장회사 주주총회 운영 실무에 맞지 않는 주주총회 서면결의 규정을 삭제하여 주주총회 운영절차를 합리화하고 관련 절차 정비하고자 함 |
| (신설) | 부칙제 1 조(시행일)이 정관은 2026년 8월 13일부터 시행한다. 다만, 제6조 개정 규정은 주식병합의 효력발생일부터 시행한다. | 변경 정관 시행일 명문화 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720000070
접수번호 20260720000070 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:28 KST