엘엠에스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
엘엠에스(073110, 코스닥)는 2026년 7월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 7월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)엘엠에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73전화번호: 031-421-2345 |
| 작 성 자: | 성 명: 장태영부서 및 직위: 기획감사팀 차장전화번호: 031-421-2345 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)엘엠에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제28기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엘엠에스 | 보통주 | 1,621,127 | 18.22 | 본인 | 자기주식 |
※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 8,895,755주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 1,621,127주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나우주 | 등기임원 | 보통주 | 2,023,057 | 22.74 | 등기임원 | 최대주주 |
| 조성민 | 등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.22 | 등기임원 | - |
| 김영일 | 등기임원 | 보통주 | 34,003 | 0.38 | 등기임원 | - |
| (주)창강화학 | 계열회사 | 보통주 | 1,933,996 | 21.74 | 계열회사 | - |
| (주)나노머티리얼즈 | 기타업체 | 보통주 | 820,000 | 9.22 | 기타업체 | - |
| 계 | - | 4,831,056 | 54.31 | - | - | |
※ 주식소유비율은 발행주식총수 8,895,755주에 대한 비율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장태영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 20일 | 2026년 07월 25일 | 2026년 08월 03일 | 2026년 08월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 7월 8일 기준) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제28기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 엘엠에스 홈페이지 | http://www.lmsglobal.com/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 주주총회 담당 자(우편번호: 17709)- 전화번호 : 031-421-2345- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 08월 04일 제28기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 8월 4일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본관 4층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 7월 25일(09시) ~ 2026년 8월 3일(17시) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 935,755,190 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720000212
접수번호 20260720000212 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:27 KST