아이큐어 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
아이큐어(175250, 코스닥)는 2026년 7월 22일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.04 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 08.13 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 07월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 아이큐어 주식회사주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10전화번호: 02-6959-6909 |
| 작 성 자: | 성 명: 조가연부서 및 직위: 기획팀 과장전화번호: 02-6959-6909 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 아이큐어 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 22일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 06일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 07월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이큐어 주식회사 | 보통주 | 188,683 | 0.50 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최영권 | 최대주주 | 보통주 | 5,106,880 | 13.60 | 최대주주 | - |
| 최영진 | 특수관계자 | 보통주 | 365,392 | 0.97 | 주주 | - |
| 최동현 | 특수관계자 | 보통주 | 89,103 | 0.24 | 주주 | - |
| 최동은 | 특수관계자 | 보통주 | 89,103 | 0.24 | 주주 | - |
| 최은자 | 특수관계자 | 보통주 | 10,285 | 0.03 | 주주 | - |
| 계 | - | 5,660,763 | 15.07 | - | - | |
※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(37,558,368주) 대비 비율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조가연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국경제TV | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한국경제TV | 현승윤 | 서울특별시 중구 청파로 463 | 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 | 02-6676-0033 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 22일 | 2026년 07월 25일 | 2026년 08월 06일 | 2026년 08월 06일 |
주. 권유 종료일은 26.08.06 정기주주총회 개최 전 까지임.
나. 피권유자의 범위
| 2026년 07월 14일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | - 2026년 07월 27일 오전 9시 ~ 2026년 08월 05일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 08월 05일은 오후 5시까지 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 08월 05일은 오후 5시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)삼성증권 | http://vote.samsungpop.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워) 아이큐어 기획팀 주식담당자 앞- 접수기간 : 2026.07.14 ~ 2026.08.06 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 08월 06일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | - 2026년 07월 27일 오전 9시 ~ 2026년 08월 05일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 08월 05일은 오후 5시까지 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 조아인 선임의 건 제 1-3호 의안 : 독립이사 황철민 선임의 건 제 1-4호 의안 : 독립이사 홍성용 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재원 | 89.12.20 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 조아인 | 89.03.27 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 황철민 | 85.04.30 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 홍성용 | 67.08.23 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재원 | 지디케이화장품(주) 감사 | 13.09 ~ 15.04 15.04 ~ 18.0518.05 ~ 21.0321.07 ~ 24.01 24.01 ~ 현재25.09 ~ 현재 | 한국항공대학교 교통물류학부 물류관리 학사. 연세대학교 법무대학교 법무대학원 경영법무 석사Deloitte 안진회계법인 감사본부대한민국 육군 경리장교삼정 KPMG Deal Advisory한국성장금융투자운용 투자운용본부(주)솔루엠 경영전략팀지디케이화장품(주) 감사 | 없음 |
| 조아인 | 지디케이화장품(주) 기타비상무이사 | 19.09 ~ 21.0923.03 ~ 현재24.01 ~ 현재25.09 ~ 현재 | 미시간대학교 정치학 학사 및 고려대 행정학 석사케이썬(KCERN) 책임연구원(주)솔루엠헬스케어 COS (Chidf of Staff)(주)솔루엠 경영전략팀지디케이화장품(주) 기타비상무이사 | 없음 |
| 황철민 | NNB코스메틱 기타비상무이사 | 12.09 ~ 21.02 21.02 ~ 25.0225.03 ~ 현재25.10 ~ 현재 | 홍익대학교 경영학 학사삼정 KPMG Deal Advisory이지스투자파트너스 투자운용본부 이사스마일게이트 PE본부 상무NNB코스메틱 기타비상무이사 | 없음 |
| 홍성용 | International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사 | 00.12 ~ 08.0909.10 ~ 20.0720.07 ~ 22.0222.02 ~ 25.0225.08 ~ 현재 | 경북대학교 유전자공학과 학사/석사Millipore (現 Merck) 한국대표·라이프사이언스 사업부 총괄GE Healthcare Life Sciences/Cytiva Korea 대표이사 및 한국 총괄 대표Medidata Korea (Dassault Systemes) 대표이사West Pharmaceutical Services Korea 대표이사International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재원 | 부 | 부 | 부 |
| 조아인 | 부 | 부 | 부 |
| 황철민 | 부 | 부 | 부 |
| 홍성용 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 황철민>1. 전문성 : 본 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.<후보자 : 홍성용>1. 전문성 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여하고자 합니다. 특히 단기적 성과뿐아니라 중장기적 기업가치와 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 계획입니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 이재원>후보자는 (주)솔루엠 경영전략팀 및 지디케이화장품(주) 감사로 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 바탕으로 당사 이사회에 참여함으로써 사업의 역량을 강화하고, 당사가 지향하는 지속가능 경영을 실현하는데 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 조아인> 후보자는 (주)솔루엠 경영전략팀 및 지디케이화장품(주) 기타비상무이사로 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 바탕으로 당사 이사회에 참여함으로써 사업의 역량을 강화하고, 당사가 지향하는 지속가능 경영을 실현하는데 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 황철민> 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 홍성용>후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 것으로 기대됨. |
[이미지: 황철민독립이사_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 홍성용독립이사_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 이재원사내이사_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 조아인 사내이사_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722000477
접수번호 20260722000477 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:12 KST