이스트소프트 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
이스트소프트(047560, 코스닥)는 2026년 7월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 07 월 27 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)이스트소프트주 소: 서울특별시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층전화번호: 02-583-4620 |
| 작 성 자: | 성 명: 이은재부서 및 직위: 재무관리실 경영관리팀 대리전화번호: 070-8850-8304 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)이스트소프트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 27일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 11일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이스트소프트 | 보통주 | 1,438,154 | 12.24 | 본인 | 자기주식(의결권 없음) |
※ 상기 소유주식수 중 '225,239' 주는 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로 예탁되어있습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김장중 | 최대주주 | 보통주 | 2,320,000 | 19.74 | 최대주주 | - |
| 민영환 | 계열사 임원 | 보통주 | 77,000 | 0.66 | 계열사 임원 | - |
| 정상원 | 대표이사 | 보통주 | 70,480 | 0.60 | 대표이사 | - |
| 한균우 | 등기임원 | 보통주 | 15,409 | 0.13 | 등기임원 | - |
| 김선우 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 2,400 | 0.02 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김선재 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 2,400 | 0.02 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김옥경 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 800 | 0.01 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김민옥 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 16,000 | 0.14 | 최대주주의 친인척 | - |
| 허영숙 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 45,100 | 0.38 | 최대주주의 친인척 | - |
| 심분순 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 800 | 0.01 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정상훈 | 대표이사의 친인척 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 대표이사의 친인척 | - |
| 정유준 | 대표이사의 친인척 | 보통주 | 790 | 0.01 | 대표이사의 친인척 | - |
| 한혜경 | 대표이사의 친인척 | 보통주 | 12,000 | 0.10 | 대표이사의 친인척 | - |
| 계 | - | 2,564,179 | 21.82 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한성진(주)이스트소프트 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이은재(주)이스트소프트 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 27일 | 2026년 08월 01일 | 2026년 08월 10일 | 2026년 08월 11일 |
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 이스트소프트의 임시주주총회(2026년 08월 11일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026년 07월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처(우편접수)- 주소: (06711) 서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층 경영관리팀 (서초동, 이스트빌딩)- 주소: (06711) 서울특별시 서초구 반포대로 3, 8층 IR/PR팀 (서초동, 이스트빌딩)- 전화번호: 070-8850-8304- 팩스번호: 070-4850-8293- 접수기간: 2026년 8월 1일 ~ 2026년 8월 10일 (도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026 년 08 월 11 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 반포대로3, 6층 대회의실(서초동, 이스트빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 08월 01일 ~ 2026년 8월 10일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한종연 | 1967.08.08 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 변형진 | 1985.06.29 | 미해당 | - | 당사 미등기 임원 | 이사회 |
| 김장중 | 1972.01.15 | 미해당 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한종연 | 데이터랩스 주식회사 대표이사 | 2023.03 ~ 현재 | 데이터랩스 주식회사 대표이사 | - |
| 2021.02 ~ 현재 | 경기대학교 경영학과 초빙교수 | |||
| 2018.01 ~ 2020.06 | KIS자산평가 사외이사 | |||
| 2017.08 ~ 2020.06 | Moody's Investor Service 한국대표 | |||
| 변형진 | (주) 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO) | 2024.12 ~ 현재 | 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO) | - |
| 2024.12 ~ 현재 | 이스트소프트 AI Agent Lab 연구소장 | |||
| 2025.10 ~ 2026.05 | 이스트소프트 정보보호최고책임자(CISO) | |||
| 2024.01 ~ 2024.12 | 이스트소프트 개발TF센터 센터장 | |||
| 2022.07 ~ 2024.01 | 이스트소프트 Tech Center 센터장 | |||
| 2022.03 ~ 2022.07 | 이스트소프트 A.I. PLUS Lab 연구소장 | |||
| 2016.03 ~ 2022.03 | 이스트소프트 A.I. PLUS Lab 파트장 | |||
| 김장중 | (주) 이스트게임즈 대표이사 | 2024.04 ~ 현재 | (주) 이스트게임즈 대표이사 | - |
| 2016.01 ~ 2026.03 | (주) 이스트소프트 사내이사 | |||
| 1993.09 ~ 2015.12 | (주) 이스트소프트 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 변형진 | 부 | 부 | 무 |
| 김장중 | 부 | 부 | 무 |
| 한종연 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 본 후보자는 독립이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.2. 후보자 본인은 독립이사로 선임되는 경우 (주)이스트소프트의 독립이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <한종연 후보자>상기 후보자는 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어, 적법성 및 목적성에 대하여 독립이사로서 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 독립이사로 추천함.<변형진 후보자>회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 후보자를 추천함.<김장중 후보자>상기 후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 직전 사내이사 취임기간 동안 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 한종연 독립이사_확인서_page-0001] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 변형진 사내이사_확인서_page-0001] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 김장중 사내이사_확인서_page-0001] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727000172
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