한울소재과학 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한울소재과학(091440, 코스닥)은 2026년 7월 28일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 07월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 한울소재과학주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214-1 4층전화번호: 031-6190-8800 |
| 작 성 자: | 성 명: 문광호부서 및 직위: 재무회계팀 부장전화번호: 031-6190-8800 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 한울소재과학 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 28일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 12일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 한울소재과학 | 보통주 | 554,681 | 1.71 | 본인 | 의결권 제한 주식(자기주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사루시 | 최대주주 | 보통주 | 3,136,435 | 9.66 | 최대주주 | - |
| 주식회사라뚜르 | 최대주주특수관계자 | 보통주 | 810,373 | 2.50 | 최대주주특수관계인 | - |
| 주식회사아이리니 | 최대주주특수관계자 | 보통주 | 702,324 | 2.16 | 최대주주특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,649,132 | 14.32 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이가은 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 문광호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 2026년 08월 02일 | 2026년 08월 11일 | 2026년 08월 12일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 5월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수▶ 위임장 접수처 : 주식회사 한울소재과학 (경영지원본부 주주총회 담당자 앞) ㆍ 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214-1 4층 ㆍ 전화번호 : 031-6190-8800- 우편접수여부 : 가능- 접수기간: 임시주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 8월 12일 오전 09시 00분 |
| 장 소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214-1, 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)-2026년 8월 2일, (종료일)-2026년 8월 11일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터 마지막 날은 17시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 멀티미디어 관련 사업 (생략) 20. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 21. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 22. 화학물질 수입, 수출업 (생략) 26. 건자재 제조, 판매, 도ㆍ소매 및 유통업 27. 부동산 시행 및 매매ㆍ임대업 28. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 29. 기업인수 합병의 알선 및 중개업 30. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 31. 위 각호에 부대되는 수출입업 32. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 33. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 멀티미디어 관련 사업 (생략) 20. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 21. ( 삭제 2026.08.12 ) 22. 화학물질 수입, 수출업 (생략) 26. ( 삭제 2026.08.12 ) 27. ( 삭제 2026.08.12 ) 28. ( 삭제 2026.08.12 ) 29. ( 삭제 2026.08.12 ) 30. ( 삭제 2026.08.12 ) 31. 비철금속 제련, 정련 및 합금제조업 ( 2026.08.12 추가 ) 32. 귀금속 재료 추출업 ( 2026.08.12 추가 ) 33. 재생용 재료 수집 및 판매업 ( 2026.08.12 추가 ) 34. 환경관리대행업 ( 2026.08.12 추가 ) 35. 환경 컨설팅업 ( 2026.08.12 추가 ) 36. 위 각호에 부대되는 수출입업 ( 2026.08.12 개정 ) 37. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 ( 2026.08.12 개정 ) 38. 각호에 관련된 부대사업 일체 ( 2026.08.12 개정 ) | 사업목적 정비 및 추가 |
| 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 단, 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 본 조항을 개정 또는 변경하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 75이상과 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성으로 한다. | 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명이내로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 단, 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 본 조항을 개정 또는 변경하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 75이상과 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성으로 한다. ( 2026.08.12 개정 ) | 이사의 수 개정 |
| 부칙 제3조 [독립이사에 관한 적용례] ① (생략) ② (생략) < 부칙신설 2026.03.31> | 부칙 제3조 [독립이사에 관한 적용례] ① (생략) ② (생략) 부칙 제1조 [시행일] 이 정관은 2026년 08월 12일부터 시행한다. (신설 2026.08.12) | 정관 개정에 따른 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민병주 | 1958. 9. 6 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 민병주 | 경영인 | ~ 2013년 | 국정원 관리관(1급) | - |
| 2018년 ~ 2020년 | 주식회사 우성산업 고문 | |||
| 2021년 ~ 2022년 | 씨케이스틸 주식회사 감사 | |||
| 2025년 ~ 현재 | 주식회사 세강개발 고문 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| [독립이사 후보자: 민병주]1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [독립이사 후보자: 민병주]후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 증발공 규정 관련 확인서_민병주 독립이사_signed_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728000448
접수번호 20260728000448 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:51 KST