프로이천 주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
프로이천(321260, 코스닥)은 2026년 7월 31일 「주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길17(당정동,군포아이티밸리B동 2층) 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 감사 선임의 건 | - |
| 1-1호 | 송원 감사 신규 선임의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 비상근 | 1982~1986 경북대학교 전자공학과 1986~2013 삼성디스플레이 상무 2014~2021 에이치앤이루자 대표이사 2022~2025 에이치앤이루자 부회장 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731900580
접수번호 20260731900580 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:36 KST