중앙첨단소재 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
중앙첨단소재(051980, 코스닥)는 2026년 8월 4일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 08월 04일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 07월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 | 아니오 | 권유업무 대리인 선정 | (주1) | (주2) |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항 | 아니오 | 권유업무 대리인 선정 | - | (주3) |
(주1) 정정전나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
(주2) 정정후나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)파트너스 | 법인 | - | - | - | - | - |
(주3) 정정후 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)파트너스 | 김병한 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191 | 의결권 대리행사 권유 | 031-335-3013 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 07월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 중앙첨단소재주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호전화번호: 02-6953-7629 |
| 작 성 자: | 성 명: 이석희부서 및 직위: 경영기획팀(이사)전화번호: 02-6953-7629 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)중앙첨단소재 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 07월 28일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 12일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)중앙첨단소재 | 보통주 | 226,253 | 0.20 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엔켐 | 최대주주 | 보통주 | 16,142,059 | 14.53 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 16,142,059 | 14.53 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송선용 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 이석희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)파트너스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)파트너스 | 김병한 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191 | 의결권 대리행사 권유 | 031-335-3013 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 2026년 08월 02일 | 2026년 08월 11일 | 2026년 08월 12일 |
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회(2026년 08월 12일)를 위한 기준일(2026년 07월 20일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 2026년 08월 12일 개최예정인 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | - 2026.08.02 오전 9시 ~ 2026.08.11 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 : 주식회사 중앙첨단소재- 주소: (우 14041) 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호 (주)중앙첨단소재 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 02-6953-7629- 팩스번호 : 070-5015-4887- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)- 접수기간 : 2026년 08월 02일 ~ 2026년 08월 11일2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 08월 12일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 １３３，안양과천상공회의소 ５층 중회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | - 2026.08.02 오전 9시 ~ 2026.08.11 오후 5시- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 주식병합의 건
1) 목적 : 주식거래 안정화 및 기업가치 제고
2) 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 111,091,709주
3) 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 10주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합
4) 주식병합 전/후 주식수 및 자본금
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 |
| 1주의 금액 | 500원 | 5,000원 |
| 주식수 | 111,091,709주 | 11,109,170주 |
| 자본금 | 55,795,854,500원 | 55,795,854,500원 |
※ 주식 병합으로 1주 미만의 단수주가 발생될 수 있으며, 이로 인하여 병합 후 발행주식총수 및 자본금은 결과값에 따라 변경될 수 있음
5) 주식병합 주요 일정
가. 주주총회 예정일 : 2026년 08월 12일
나. 주식병합 신주배정기준일 : 2026년 09월 14일
다. 주식병합 효력발생일(주식병합기준일) : 2026년 09월 15일
라. 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 11일~2026년 10월 01일
마. 변경상장 예정일 : 2026년 10월 02일
바. 채권자 이의제출 기간 : 2026년 08월 12일~2026년 09월 14일
6) 기타사항
가. 본 주식병합은 자본금을 감소하는 감자가 아니며 기업가치가 유지되는 주식병합이나 단수주가 발생할 수 있어 단수주 만큼 병합 후 주식수 및 자본금이 감소될 수 있음
나. 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정
다. 본 주식병합 결정은 임시주주총회 결의사항으로 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음
라. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있음
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2) 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원 으로 한다. | 주식액면병합에 따른 1주의 금액 변경 |
| 부칙 제1조(시행일) 이 정관의 개정 규정인 제6조는 주식병합의 효력발생일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804000072
접수번호 20260804000072 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:23 KST