엔시트론 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
엔시트론(101400, 코스닥)은 2026년 8월 13일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 8월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 엔시트론 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층전화번호: 02-6956-6939 |
| 작 성 자: | 성 명: 이태길부서 및 직위: 재무관리본부 상무전화번호: 02-6956-6939 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 엔시트론(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.08.13 | 라. 주주총회일 | 2026.08.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.08.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔시트론(주) | 보통주 | 4,111 | 0.035 | 본인 | 자기주식(의결권 없음) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정인견 | 최대주주 | 보통주 | 671,666 | 5.72 | 최대주주 | - |
| 송정우 | 발행회사 임원 | 보통주 | 162,222 | 1.38 | 발행회사 임원 | - |
| 김옥상 | 발행회사 임원 | 보통주 | 330,687 | 2.82 | 발행회사 임원 | - |
| 노경봉 | 발행회사 임원 | 보통주 | 199,999 | 1.70 | 발행회사 임원 | - |
| 소병민 | 공동보유자 | 보통주 | 197,097 | 1.68 | 주주 | - |
| 계 | - | 1,561,671 | 13.30 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어희수 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 13일 | 2026년 08월 19일 | 2026년 08월 27일 | 2026년 08월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 6월 1일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제27기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 엔시트론(주) | https://www.n-citron.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 엔시트론 주식회사- 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층- 전화번호 : 02-6956-6939- 팩스번호 : 02-6956-6838- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 08월 19일(수) ~ 2026년 08월 27일(목) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 8월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정한설 | 1967.04.20 | - | - | - | 이사회 |
| 허종수 | 1987.05.11 | - | - | - | 이사회 |
| 조윤석 | 1975.01.18 | 독립이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정한설 | 기업인 | '04~'18'18~현재 | 스틱인베스트먼트 부사장캑터스프라이빗에쿼티 대표이사 | - |
| 허종수 | 기업인 | '12~'19'19~'22'26~현재 | 현대자동차연구소 연구원KTB네트워크 투자팀장캑터스프라이빗에쿼티 수석심사역 | - |
| 조윤석 | 기업인 | '21~현재 | 폴스튜디오(주) 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| (독립이사 후보자 조윤석)- 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행.- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행.- 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (기타비상무이사 후보자 정한설, 허종수)두 후보자는 기업컨설팅 및 투자 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 기업의 경영전략 수립, 사업구조 분석 및 투자 관련 의사결정에 대한 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장전략 수립 및 신규 사업·투자기회 발굴 등에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.(독립이사 후보자 조윤석)후보자는 다양한 경험을 갖춘 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_정한설] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_조윤석] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_허종수] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001451
접수번호 20260813001451 · 페이지 갱신 2026-11-05 01:50 KST