원익IPS 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
원익IPS(240810, 코스닥)은(는) 2026년 8월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 08월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 원익아이피에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75전화번호: 031-8047-7000 |
| 작 성 자: | 성 명: 한 샘부서 및 직위: 재무팀 자금/IR G 부장전화번호: 031-289-3750 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)원익아이피에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 08월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익아이피에스 | 보통주 | 428,211 | 0.87 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없는 주식입니다.※ 참고서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 16,148,572 | 32.90 | 최대주주 | - |
| 박상준 | 미등기임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 조남성 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 5,000 | 0.01 | 계열회사 등기임원 | - |
| 임창빈 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 16,000 | 0.03 | 계열회사 등기임원 | - |
| 계 | - | 16,171,572 | 32.94 | - | - | |
※ 참고서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한샘(원익아이피에스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 20일 | 2026년 08월 25일 | 2026년 09월 04일 | 2026년 09월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 8월 10일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 위임장 접수처- 주 소 : 경기도 화성시 동탄구 원고매로2번길 62, (주)원익아이피에스 기흥사업장 재무팀 (우편번호 18463)- 전화번호 : 031-289-3750- 팩스번호 : 031-372-03692) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2026년 8월 25일 ~ 9월 4일 제11기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 9월 4일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75,(주)원익아이피에스 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 8월 25일 오전 9시 ~ 2026년 9월 3일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사(본인인증 방법 : 공동 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
[제1호 의안] 감사위원회 위원이 되는 독립이사 최근민 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근민 | 1960.09.20 | 독립이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최근민 | SK온 경영자문위원 | 2025 ~ 현재 | SK온 경영자문위원 | 해당사항 없음 |
| 2024 | SK온 CPO(Chief of Production Officer) & 사내이사 | |||
| 2023 | SK온 Global 제조/기술 부문장 | |||
| 2021 ~ 2022 | SK실트론 경영위원 | |||
| 2019 ~ 2020 | SK실트론 제조기술총괄 | |||
| 2018 | SK하이닉스 SHE 임원 | |||
| 2017 | SK하이닉스 생산기술센터장, Technology 혁신센터장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| SK하이닉스 생산기술센터장 및 Technology 혁신센터장을 역임하며 축적한 반도체 분야의 전문 지식과 실무 경험을 토대로, 회사의 핵심 의사결정 과정에 적극적으로 참여하여 기업 경쟁력 강화와 주주가치 제고에 실질적으로 기여하겠습니다. 아울러, 독립이사로서 독립적 지위를 엄중히 견지하며 이사 및 경영진의 직무 집행이 적절하고 적법하게 이루어지고 있는지 면밀하고 공정하게 감독하겠습니다. 감사위원으로서의 역할에 있어서도 재무 건전성 및 내부통제 체계를 철저히 점검하고, 이사회의 독립성과 투명성 제고에 최선을 다하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최근민 후보는 SK하이닉스에서 생산기술센터장 및 Technology 혁신센터장을 역임한 반도체 분야 핵심 전문가입니다. 동 후보는 반도체 제조 공정 및 기술 혁신 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로, 이사회 내에서 차세대 반도체 기술 관련 사안에 대한 심도 있는 검토와 전략적 의사결정에 실질적으로 기여할 것으로 기대됩니다. 아울러, 축적된 기술·산업 전문 지식을 토대로 회사의 전반적인 경영 활동은 물론, 회계 및 재무에 관한 감독 기능을 독립적이고 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 최근민 후보를 독립이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
확인서
[이미지: 이사 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사위원 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 기타 주주총회의 목적사항
[제2호 의안] 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원 주식보상제도 운영에 따른 임직원 보상 목적
나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- 당사가 현재 보유 중인 보통주 자기주식 428,211주 전량은 임직원에 대한 보상 목적으로 장기 보유 및 활용될 예정입니다.
- 위 목적으로 보유 중인 보통주 자기주식 중 최대 80,000주는 2027년 정기주주 총회일 이전까지 임직원 보상용으로 지급할 것으로 예상되며, 이외 잔여 자기주식 은 2027년 정기주주총회 이후의 임직원 주식보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유하고 활용할 계획입니다.
| 항목 | 보유대상 | 처분대상* |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 428,211주 | 보통주 최대 80,000주 |
| 취득방법 | 신탁계약에 의한 취득, 기타 취득(분할 ㆍ합병 단주) | 신탁계약에 의한 취득, 기타 취득(분할 ㆍ합병 단주) |
* 실제 처분 수량은 지급 시점의 주가 및 대상 임직원의 지급 조건 충족 여부 등에 따라 변동될 수 있으며, 추후 이사회 결의를 통해 최종 확정될 예정입니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항※ 보유 개시시점은 2026년 임시주주총회 개최일('26. 9. 4.)이며, 예정된 처분시점은 2027년 정기주주총회 개최일 전일을 의미합니다.
| 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | |||
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수,취득방법 | 보통주 | 428,211주 | 보통주 | 348,211주* |
| 신탁 계약에 의한 취득, 기타 취득 | 신탁 계약에 의한 취득, 기타 취득 | |||
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 48,655,690주 | 보통주 | 48,735,690주* |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 보통주 | 0.9% | 보통주 | 0.7%* |
* 실제 처분수량에 따라 변동 가능합니다.
라. 예정된 보유기간 - 임직원 주식보상제도 운영 계획에 따른 지급 완료 시점까지 보유 예정입니다.
마. 예정된 처분시기- 2026년 9월 4일 ~ 2027년 정기주주총회일 개최일 전일
바. 기타사항
- 자기주식 보유ㆍ처분 현황은 2027년 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 법령 또는 관계기관 지침의 제ㆍ개정에 따라 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 및 처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경(목적, 수량, 처분시기의 변경)을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 하며, 오탈자 정정 등 자구·형식상 경미한 문구
수정은 대표이사에게 위임합니다.
같은 날 원익IPS의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820000117
접수번호 20260820000117 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST