한화시스템 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2026년 8월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 8 월 20 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한화시스템(주)주 소: 경상북도 구미시 산호대로 264-60전화번호: 02-729-4500 |
| 작 성 자: | 성 명: 권태은부서 및 직위: 경영기획팀, 과장전화번호: 02-729-4908 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한화시스템(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 08월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화시스템(주) | 보통주 | 1,926,128 | 1.02 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스(주) | 최대주주 | 보통주 | 88,289,321 | 46.73 | 최대주주 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 보통주 | 24,174,187 | 12.80 | 계열회사 | - |
| 손재일 | 특수관계인 | 보통주 | 174 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 김승모 | 특수관계인 | 보통주 | 200 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 112,463,882 | 59.53 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민우 | 보통주 | 11 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 20일 | 2026년 09월 08일 | 2026년 09월 17일 | 2026년 09월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 8월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 09월 08일 09시부터 2026년 09월 17일 17시까지 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한화시스템(주) | https://www.hanwhasystems.com | 투자정보 → 공시정보 → 공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 13F 한화시스템 지원팀 이민우 (우편번호: 04541) 전화번호 : 02-729-1973 팩스번호 : 02-729-4800- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 09월 08일 09시 ~ 09월 17일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 09 월 18 일 오전 09 시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 09월 08일 09시부터 2026년 09월 17일 17시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능 하며 중복으로 행사할 수 없음- 전자투표 기간 내 상시 투표 가능 (공휴일 포함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
● 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 양기원 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 김승모 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양기원 | 1970.05.20 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김승모 | 1967.08.03 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주 한화에어로스페이스(주) 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양기원 | 한화시스템(주)사업총괄 | 2016~2018 2018~2020 2020~20222022~20252025~2026 | (주)한화토탈 물류담당 한화케미칼(주) 사업개발실장 한화솔루션(주) 전략부문 전략기획실장 (주)한화 글로벌부문 대표이사 한화임팩트(주) 사업부문 대표이사 | 해당없음 |
| 김승모 | 한화에어로스페이스(주)방산전략담당 | 2015~20182018~20202020~20222022~20252025~2026 | (주)한화 경영기획실 전략팀장 (주)한화 재경본부 사업지원실장 (주)한화방산 대표이사 (주)한화 건설부문 대표이사 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[양기원 후보]
| 후보자는 (주)한화 글로벌부문 대표이사 및 한화임팩트㈜ 사업부문 대표이사 등을 역임하며 화학, 무역, 에너지 분야 등 다양한 부문에서 신규사업 모델을 발굴하고 성과를 창출하였음. 특히 민수분야 및 글로벌 사업 경험이 풍부하여 한화시스템의 핵심 축인 위성, 레이더, 첨단 ICT기반 방산 사업뿐만 아니라, 해외시장 진출 확대와 우주 항공 신기술등의 미래 성장동력을 성공적으로 이끌 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천함. |
[김승모 후보]
| 후보자는 (주)한화 방산 대표이사 및 (주)한화 건설부문 대표이사 등을 역임하며 글로벌 사업 관련 다양한 전략 수립 및 실행력을 보유하였고 많은 사업수주 성과를 달성함. 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당으로 사내이사 및 당사 기타비상무이사를 역임하여 방산 전략 수립 및 그룹사간 시너지 발굴에 상당부분 기여하였고 사내이사 선임시 글로벌 방산 사업의 방향성 리딩 및 실행력 강화 등에 보다 큰 기여가 가능할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_양기원] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_김승모] 원문에서 확인할 수 있어요.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820000142
접수번호 20260820000142 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST