성 명: 사토시홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 선릉로135길 5전화번호: 02-3012-0033
작 성 자:
성 명: 홍상혁부서 및 직위: 공시책임자전화번호: 070-4211-0750
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
사토시홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 08월 24일
라. 주주총회일
2026년 09월 08일
마. 권유 시작일
2026년 08월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원
(인터넷 주소)
PC 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)
PC 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
사토시홀딩스(주)
보통주
3,868
0.07
본인
의결권 제한 주식(자기주식)
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
(주)메타플렉스
최대주주
보통주
1,421,800
27.32
최대주주
-
이은석
임직원
보통주
225,726
4.34
임직원
-
계
-
1,647,526
31.65
-
-
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
김유빈
보통주
0
직원
직원
-
오세희
보통주
0
직원
직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
-
해당사항없음
-
-
-
-
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 08월 24일
2026년 08월 29일
2026년 09월 07일
2026년 09월 08일
나. 피권유자의 범위
기준일(2026년 08월 11일) 현재 사토시홀딩스(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2026년 9월 8일 개최되는 제16기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능
전자위임장 수여기간
2026년 8월 29일 9시 ~ 2026년 9월 7일 17시
전자위임장 관리기관
한국예탁결제원
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O
전자우편으로 위임장 용지 송부
X
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고
1. 사토시홀딩스(주)2. 한국예탁결제원
1. https://satoshi.holdings2. PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
-
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부하는 위임장용지를 아래와 같은 방법으로 수여하실 수 있습니다.가. 온라인으로 수여하는 방법- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (인터넷 https://evote.ksd.or.kr , 모바일 https://evote.ksd.or.kr/m)을 이용하여 상기 기재된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법에서 전자위임장을 수여 가능나. 오프라인으로 수여하는 방법 1) 우편 및 팩스 접수 ○주소 : 서울특별시 강남구 선릉로135길 5, 3층 (사토시홀딩스(주), 기획팀) ○전화번호 : 02-3012-0033 ○팩스번호 : 02-3012-0066 2) 접수기한 : 9월 7일 17:00 (제16기 임시주주총회 개최 전일 17:00 까지)
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시
2026년 9월 8일 오전 9시
장 소
서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142), 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부
전자투표 가능
전자투표 기간
2026년 8월 29일 9시 ~ 2026년 9월 7일 17시
전자투표 관리기관
한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소
PC: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
해당사항 없음
서면투표 기간
-
서면투표 방법
-
기타 추가 안내사항 등
-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
의결권 행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다. 의결권 대리행사 권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인
염제우
1977.03.21
-
-
-
이사회
오성원
1978.01.09
-
-
-
이사회
총 ( 2 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
염제우
경영인
2025 ~ 20262012 ~ 20122008 ~ 2011
㈜에이전트에이아이 각자대표이사씨티엘 대표이사Playon Interactive 대표이사
-
오성원
경영인
2021 ~ 20222020 ~ 2021 2020 ~ 2021
경남제약(주) 대표이사㈜블루베리엔에프티 각자 대표이사㈜클라우드에어 사내이사
-
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
-
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
기업 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 이사 업무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천.
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 확인서_오성원] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_염제우] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인
최덕하
1973.05.05
-
이사회
총 ( 1 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
최덕하
-
20122017
전) 공군항공안전단전) 국방부 근무지원단
-
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것으로 판단됨.
