옵티코어 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
옵티코어(380540, 코스닥)는 2026년 8월 26일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 08월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 옵티코어주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 602전화번호: 070-4492-9391 |
| 작 성 자: | 성 명: 장 영 석부서 및 직위: 내부회계관리팀 / 부장전화번호: 070-4492-9391 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)옵티코어 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 08월 26일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)옵티코어 | 보통주 | 10,210 | 0.04 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문유석 | 보통주 | 0 | 대표이사 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 2026년 08월 31일 | 2026년 09월 09일 | 2026년 09월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 08월 11일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 :ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워3차 501호ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 수원시 영통구 광교로 1072. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2026년 08월 31일(월) ~ 2026년 09월 10일(목) 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 09월 10일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 영통구 광교로107, 경기도경제과학진흥원 3층 혁신실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로 부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정훈 | 1968.03.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이상수 | 1962.06.14 | 독립(사외)이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박용완 | 1959.10.03 | 독립(사외)이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 권용범 | 1965.10.06 | 독립(사외)이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정훈 | 경영인 | 199019922017.10~2019.092026.04~현재 | 연세대학교 전자공학과 졸업한국과학기술원 전기전자공학 석사전) ㈜쏠리드 사업3그룹장 상무현) ㈜옵티코어 전략기획실 부사장 | 해당사항 없음 |
| 이상수 | 경영인 | 2006~20092017~20192020~2021 | 전) 현대백화점 감사실 상임감사전) SK건설 글로벌Biz 부사장전) SK에코플랜트 고문 | 해당사항 없음 |
| 박용완 | 교수 | 19922024.06~현재2023.08~현재2025.03~현재 | 뉴욕주립대(NYU) 전기 및 전자공학과 졸업(공학박사)현) (사)미래혁신융합포럼 의장현) 영남대학교 SW중심대학사업단 단장현) 영남대학교 특임석좌교수 | 해당사항 없음 |
| 권용범 | 경영인 | 2001~20042003~20052005~20072014~20152015~2025 | 전) (사) 대구경북벤처기업협회 회장전) (사)전국지역혁신기업연합회 수석대표전) 대구미래대학 총장전) ㈜케이엘티 감사전) ㈜경주신문사 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 이상수,박용완,권용범] 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 김정훈] 본 후보자는 당사의 전략기획실 이사로써 당사 사업 내용과 전략에 대한 이해도가 높으며, 업무 수행에 대한 충분한 경험으로 회사의 효율적 운영을 위한 능력을 갖추었기에 후보자로써 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항은 없습니다.
확인서
[이미지: 확인서_사내이사 후보 김정훈] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사외이사 후보 이상수] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사외이사 후보 박용완] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_사외이사 후보 권용범] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260826000313
접수번호 20260826000313 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:52 KST