본느 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
본느(226340, 코스닥)는 2026년 8월 26일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-27 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사의선임 세부내역 출생년월 | 1955-04 | 1974-04 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 선릉로90길 14, 본느빌딩8층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적 사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관변경의 건 | 제10조, 제17조, 제18조, 제31조, 제38조(특별결의) |
| 2-1 | 사내이사 구미현 선임인 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 이영열 선임인 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 케빈 홍 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사내이사 여민주 선임의 건 | - |
| 3 | 독립이사 윤수복 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 이대종 선임의 건 | - |
| 5 | 025년 등기이사 및 감사 보수(금888,000,000원)추인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구미현 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 회장 |
| 이영열 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 부회장 |
| 케빈 홍 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜MEGA E P INNOVATION INC 대표 |
| 여민주 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜카넬 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤수복 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 민 前) 삼성증권 법무팀 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대종 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) ㈜대동오토사운드 관리팀 前) ㈜다힘파트너스 재무팀 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260826900689
접수번호 20260826900689 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:51 KST