멤레이비티 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
멤레이비티(072770, 코스닥)는 2026년 9월 3일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 멤레이비티주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550 |
| 작 성 자: | 성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 02-533-4550 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 멤레이비티 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 03일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 멤레이비티 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사어게인파트너스 | 최대주주 | 보통주 | 3,032,345 | 7.30 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,032,345 | 7.30 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노시웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 03일 | 2026년 09월 10일 | 2026년 09월 18일 | 2026년 09월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 06월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)멤레이비티 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2026년 09월 10일 ~ 2026년 09월 18일(주주총회 개시 전 수령분에 한함) |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 09월 18일(금) 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 BunkerM |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. - 상 동 - 35. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 37. 위 각호와 관련된 사업서비스업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. - 상 동 - 35. 모바일 어플리케이션 및 응용 소프트웨어 개발업 36. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 37. 소형항공운송사업 및 부정기 항공운송 관련 사업 38. 비즈니스 항공, 프라이빗 항공 및 회원제 항공서비스업 39. 항공기 운항지원, 운항관리, 항공안전관리 및 관련 서비스업 40. 항공기 임대, 대여, 관리 및 항공기 공동이용 관련 사업 41. 항공기 공동소유 및 공동이용 프로그램의 관리·운영업 42. 항공기 정비관리, 정비위탁관리, 지상조업, 항공보안 및 항공보험 관련 자문·지원업 43. 국내외 항공편 예약, 중개, 알선, 대리 및 관련 서비스업 44. 항공운송사업자와의 제휴, 판매 및 마케팅 지원업 45. 여행업, 국내외 여행알선업 및 여행 관련 컨시어지 서비스업 46. 차량, 숙박, 의전, 보안, 통역 등 고급 이동·체류 서비스의 중개 및 알선업 47. 항공, 여행, 모빌리티 관련 온라인 플랫폼 및 소프트웨어 개발·운영업 48. 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 49. 실험실 배기장치(홈후드) 제조업 50. 실험실 클린장비 제조업 51. 교육 및 실험용 과학 기기 제조업 52. V.A.V. 자동제어 시스템 제조업 53. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 54. 위 각호에 관련된 부대사업 55. 위 각호와 관련된 사업서비스업 | 신규사업 진출 |
- 제1-2호 의안 : 주식금액 변경 등의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다. | 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다. | 액면가 변경 |
| 제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제13조(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다. | 개정상법 반영 및 자기주식 보유 및 처분근거 마련 |
- 제1-3호 의안 : 이사회 및 감사 구성 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 11명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. | 제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. | 책임경영 강화를 위한 이사의 수 조정 |
| 제45조(감사의 수) 회사는 2인 이내의 감사를 둔다. | 제45조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다. | 책임경영 강화를 위한 감사의 수 조정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송승호 | 1972.01.05 | - | - | - | 이사회 |
| 김병삼 | 1973.10.17 | ㅇ | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송승호 | 기업인 | (前)(現) | 서강대학교 경제학 석사대림산업(주) 전략기획실(주)바디프랜드 글로벌사업총괄 부문장 | - |
| 김병삼 | 기업인 | (前)(現) | 세종대학교 호텔경영학과(주)헬리오스에프앤비 대표이사(주)에스더블유제이아이엔씨 사내이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| <독립이사 후보자 : 김병삼>1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직을 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 송승호 / 독립이사 후보자 : 김병삼>해당 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 2026.09.03 확인서(송승호)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 2026.09.03 확인서(김병삼)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건
나. 의안의 요지
적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
다. 주식병합 내용: 액면가 1,000원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합함.
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 |
| 1주당 액면가 | 500원 | 2,500원 |
| 발행주식총수(보통주) | 41,512,098주 | 16,604,839주 |
| 자본금 | 41,512,098,000원 | 41,512,097,500원 |
※ 주식병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다
라. 주식병합 일정
| 구 분 | 일 정 |
| 주주총회 예정일 | 2026년 9월 18일(금) |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 10월 7일(수) ~ 10월 28일(수) |
| 신주(주식병합)효력발생일 | 2026년 10월 12일(월) |
| 신주권상장예정일 | 2026년 10월 29일(목) |
마. 기타사항- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'가 아닙니다.- 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용, 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있습니다.가. 의안 제목제4호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건
나. 의안의 요지
1) 목 적: 누적 결손 해소를 통한 재무구조 개선 및 향후 배당가능이익 헝성기반 마련
2) 근 거: 상법 제460조
3) 자본준비금 감액 및 결손금 보전 재원: 주식발행초과금
4) 보전 내역 (단위: 원)
| 자본잉여금 (주식발행초과금) | 결손금 보전액 | 비 고 |
| 76,280,168,240 | 60,482,321,256 | 2026년 반기말 기준 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260903000386
접수번호 20260903000386 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:25 KST