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비케이홀딩스 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

비케이홀딩스(050090, 코스닥)는 2026년 9월 3일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
비케이홀딩스 050090
시장
코스닥
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2026년 9월 3일
제출인
비케이홀딩스

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 9월 3일
권 유 자:성 명: (주)비케이홀딩스주 소: 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층전화번호: 054-473-0886
작 성 자:성 명: 홍정화부서 및 직위: 대표이사전화번호: 054-473-0886

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자(주)비케이홀딩스나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2026년 09월 03일라. 주주총회일2026년 09월 18일
마. 권유 시작일2026년 09월 08일바. 권유업무 위탁 여부미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지원활한 주주총회 진행
나. 전자위임장 여부전자위임장 가능(관리기관)삼성증권
(인터넷 주소)https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부전자투표 가능(전자투표 관리기관)삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
(주)비케이홀딩스보통주82,9800.35본인-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
㈜한국문화진흥최대주주보통주8,721,67137.06최대주주-
홍석규대표이사보통주1,543,0516.56대표이사-
홍정화대표이사보통주251,7171.07대표이사-
홍정욱대표이사의 특수관계인보통주29,7750.13특수관계인-
김영섭계열회사 임원보통주30,8430.13계열회사 임원-
계-10,577,05744.94--

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
이찬희보통주0직원직원-
양한빈보통주0직원직원-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2026년 09월 03일2026년 09월 08일2026년 09월 17일2026년 09월 18일
나. 피권유자의 범위
(주)비케이홀딩스 제27기 임시주주총회(2026년 09월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 08월 27일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 임시주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부전자위임장 가능
전자위임장 수여기간2026년 09월 08일 09시부터 2026년 09월 17일 17시까지
전자위임장 관리기관삼성증권
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등행사 기간 : 2026년 09월 08일 9시 ~ 2026년 09월 17일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 전자시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시X
전자우편으로 위임장 용지 송부X
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)O
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : (우39464) 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층 (주)비케이홀딩스- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 09월 17일(목)까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2026년 09월 18일 오전 10시
장 소경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층(주)비케이홀딩스 본사 3층 회의실
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부전자투표 가능
전자투표 기간2026년 09월 08일(화) 9시 ~ 2026년 09월 17일(목) 17시
전자투표 관리기관삼성증권
인터넷 홈페이지 주소https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등행사 기간 : 2026년 09월 08일 9시 ~ 2026년 09월 17일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 전자시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
---

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~27 동일제2조(목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~27. 동일 28. 디스플레이 제조 및 판매업 29. 디스플레이 제조 연구, 개발업 30. 디스플레이 관련 설비건설 및 컨설팅업 31. 액정화면 제조 및 판매업 32. 필름 도소매업 33. 필름 제조, 공정, 가공업 34. 필름 코팅업 35. 산업용 재화 도소매업 36. 자동문 제조 및 도소매업 37. 창호 제조 및 도소매업 38. 유리 제조 및 도소매업 39. 위 각호와 관련된 사업 40. 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 인프라 장비의 제조, 조립, 판매 및 유통업 41. AI 인프라 및 데이터센터 관련 장비·부품의 도소매 및 수출입업 42. 서버 및 IT 장비의 설치, 구축, 운영, 유지보수 및 기술용역 서비스업 43. 데이터센터, 인터넷데이터센터(IDC), AI 데이터센터 및 집적정보통신시설의 기획, 개발, 설계, 시공, 구축, 이전, 소유, 임대, 운영, 관리, 유지보수 및 이와 관련된 컨설팅, 용역, 공사업 44. AI 서비스업 ― AI 베어메탈, AI 컴퓨팅 플랫폼, AI 에이전트, AI 로보틱스 및 기타 AI 시스템·서비스 일체 45. 데이터센터 관련 에너지 효율화, 신재생에너지 및 탄소배출권 관련 사업 46. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 47. 한국전자통신연구원이 출자 또는 이전한 기술의 사업화 48. 투자업 및 투자자문업 49. 폐배터리 관련 사업 일체 50. 석탄재 등 산업부산물 및 순환자원의 수집·운반·처리·재활용 및 이를 활용한 제품의 제조·판매업 51. 석탄재 및 광물자원으로부터 희토류·희소금속 등 유가금속의 추출·분리·정제·가공 및 제조·판매·수출입업 52. 이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술을 이용한 시멘트·콘크리트 혼화재 등 건설자재의 제조·판매업 및 온실가스 배출권의 확보·거래·중개업 53. 위 각 호와 관련된 장비, 소프트웨어, 솔루션의 개발, 판매, 임대, 수출입 및 부대사업 일체사업 다각화에 따른 사업목적 추가
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주 (120,000,000)로 한다.제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주(300,000,000)로 한다.발행주식총수 한도 상향
제6조 (일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원(500)으로 한다.제6조 (일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원 (2,500)으로 한다.주식병합에 따른 일주의 금액 변경
제12조(일반공모증자 등) ② 제11조 제②항 제4호 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식 총수의 100분의 30을 초과할 수 없다.제12조(일반공모증자 등) ② 삭제발행 제한 규정 삭제
제18조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 권면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 동일 2. 동일 ② 동일 ③ 동일 ④ 동일제18조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 권면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 동일 2. 동일 ② 동일 ③ 동일 ④ 동일한도 증액
제19조 (신주인수권부사채의 발행) 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제19조 제①항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.제19조 (신주인수권부사채의 발행) 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제①항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다오기입 수정
제33조(이사 및 감사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다.제33조(이사 및 감사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다.이사의 수 증원
제43조(이사회 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 이사회 결의에 의하여 의장을 정한다.제43조(이사회 의장) 이사회의장은 이사회에서 선임되며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 이사회의장이 부재 또는 유고 시에는 대표이사 또는 이사회에서 지정하는 자가 그 회의를 주재한다.이사회 의장 제도 개편
[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 9월 18일부터 시행한다.개정에 따른 시행일 변경

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 주식 병합 승인의 건

가. 의안 제목

주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 대상: 기명식 보통주3. 주식병합의 내용: 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 액면 병합4. 병합비율: 5 대 15. 병합 전후 발행주식 총수 및 자본금

구분병합 전병합 후
1주당 액면금액500원2,500원
발행주식총수23,534,735주4,706,947주
자본금11,767,367,500원11,767,367,500원

* 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가 아닌 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.6. 주식병합의 일정

구분일정
임시주주총회 예정일2026년 09월 18일
매매거래정지 예정기간2026년 10월 02일~2026년 10월 27일
신주배정 기준일2026년 10월 06일
신주(주식병합) 효력발생일2026년 10월 07일
신주상장예정일2026년 10월 28일

7. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.8. 기타사항 가. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다. 나. 상기 병합 후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다. 다. 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다. 라. 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장석환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 지선필 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신영숙 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이찬희 선임의 건 제3-5호 의안: 독립이사 박길배 선임의 건 제3-6호 의안: 독립이사 박경호 선임의 건 제3-7호 의안: 독립이사 장영빈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일독립이사후보자여부감사위원회 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의 관계추천인
장석환1966.10.04사내이사--이사회
지선필1968.02.24사내이사--이사회
신영숙1978.09.20사내이사--이사회
이찬희1979.03.01사내이사--이사회
박길배1969.07.26독립이사--이사회
박경호1990.04.05독립이사--이사회
장영빈1970.07.17독립이사--이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
장석환경영인23.09~24.0124.01~26.03아미쿠스자산운용 PE부문 대표㈜우리넷 사내이사-
지선필경영인86.03~92.0222.01~22.1223.01~23.1224.03~25.03충북대학교 회계학과 학사㈜누보 재경본부장㈜휴센텍 부사장㈜한울반도체 대표이사-
신영숙경영인96.03~01.0220.03~24.0924.10~26.08버클리칼리지 그래픽디자인 학사㈜다인디자인 부장 ㈜티앤이엠씨 이사-
이찬희경영인19.11~22.1022.11~23.1023.11~26.0226.05~현재㈜애드엑스 재무이사㈜애드엑스플러스 재무이사㈜넵튠 재무이사㈜비케이홀딩스 재무이사-
박길배법조인19.08~20.0220.02~20.0925.01~현재 22.03~현재제58대 대전지방검찰청 서산지청장수원지방검찰청 안산지청 차장검사 법무법인 에스피 변호사 주식회사 레이 독립이사-
박경호경영인11.03~17.0223.01~24.0124.04~26.0126.01~26.09부산대학교 경영학과 학사비전벤처스 투자팀장로이투자파트너스 책임심사역이앤벤처파트너스 투자본부팀장-
장영빈경영인89.03~96.0221.12~24.1001.01~현재명지대학교 전자공학과 학사㈜파워넷시스템즈 부장인포리더 대표이사-

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

[독립이사 후보자: 박길배]1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다. 2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다. 3. 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직 상실하도록 하겠습니다.
[독립이사 후보자: 박경호] 1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다. 2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다. 3. 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직 상실하도록 하겠습니다.
[독립이사 후보자: 장영빈] 1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다. 2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다. 3. 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자: 장석환, 지선필, 신영숙, 이찬희] [독립이사 후보자: 박길배, 박경호, 장영빈] 각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.
확인서

[이미지: 1. 확인서_장석환] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 2. 확인서_지선필] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 3. 확인서_신영숙] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 4. 확인서_이찬희] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 5. 확인서_박길배] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 6.확인서_박경호] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 7. 확인서_장영빈] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 김영균 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
김영균1979.07.17-이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
김영균경영인07.12~08.0214.01~14.0823.02~현재제17대 대통령 당선인비서실새누리당 중앙당 대변인실 부대변인(주)엔에스홀딩스 대표-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자: 김영균] 후보자는 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업의 이슈 사항 들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.
확인서

[이미지: 8. 확인서_김영균] 원문에서 확인할 수 있어요.

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보고서핵심 수치
주요사항보고서(유상증자결정)제3자배정증자

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260903000393

접수번호 20260903000393 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:25 KST