광진실업 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
광진실업(026910, 코스닥)은 2026년 9월 4일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 04일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 08월 19일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약>I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총 소집공고일라. 주주총회일마. 권유 시작일 | - | 임시주주총회 일자 변경 | 2026년 08월 27일2026년 09월 14일2026년 09월 04일 | 2026년 09월 04일2026년 09월 22일2026년 09월 12일 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간-주주총회 소집공고일-권유 시작일-권유 종료일-주주총회일 | - | 임시주주총회 일자 변경 | 2026년 08월 27일2026년 09월 04일2026년 09월 13일2026년 09월 14일 | 2026년 09월 04일2026년 09월 12일2026년 09월 21일2026년 09월 22일 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)-전자위임장 수여기간나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법-접수기간3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항-전자투표 기간 | - | 임시주주총회 일자 변경 | 2026.09.04 09:00 ~ 2026.09.13 17:002026년 09월 04일 ~ 2026년 09월 13일 오후 5시까지2026년 09월 14일 오전 10시2026년 09월 04일 09시 ~ 2026년 09월 13일 17시까지 | 2026.09.12 09:00 ~ 2026.09.21 17:002026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 21일 오후 5시까지2026년 09월 22일 오전 10시2026년 09월 12일 09시 ~ 2026년 09월 21일 17시까지 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 변경후 내용 | - | 임시주주총회 일자 변경 | 부칙이 정관은 2026년 09월 14일부터 시행한다 | 부칙이 정관은 2026년 09월 22일부터 시행한다 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 김태형 1994.12 사내이사 해당사항 없음 대표이사 이사회 최용인 1980. 07 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 채홍준 1978.12 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 양창영 1973. 07 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 신동수 1976. 01 독립이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 총 ( 5 ) 명 | 후보자성명 생년월일 독립이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 이다현 1973. 02 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 최용인 1980. 07 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 채홍준 1978.12 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 양창영 1973. 07 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 김현정 1983. 07 독립이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 총 ( 5 ) 명 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 김태형 기업인 - 현) ㈜디엔티인터네셔널 대표이사전) 싱가폴 BlackRock Singapore 아시아채권담당이사 해당사항없음 최용인 기업인 - 현) ㈜이엔플러스 대표이사전) C&N무역 영업이사 해당사항없음 채홍준 기업인 - 현) 라이프 에이아이 CMO전) 에이치앤비 컴퍼니 CEO 해당사항없음 양창영 기업인 - 현) ㈜엘에스웨이 사업부총괄 상무전) ㈜진현하이텍 PM 및 사업부 총괄 본부장 해당사항없음 신동수 기업인 - 현) ㈜엠플러스통신 대표이사전) 합동전자 RF부 해당사항없음 | 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 이다현 기업인 - 전) ㈜씨씨홀딩스 회장 해당사항없음 최용인 기업인 - 현) ㈜이엔플러스 대표이사전) C&N무역 영업이사 해당사항없음 채홍준 기업인 - 현) 라이프 에이아이 CMO전) 에이치앤비 컴퍼니 CEO 해당사항없음 양창영 기업인 - 현) ㈜엘에스웨이 사업부총괄 상무전) ㈜진현하이텍 PM 및 사업부 총괄 본부장 해당사항없음 김현정 기업인 - 전) 팩텀IT 디렉터숙명여자대학교 졸업 해당사항없음 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김태형 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 최용인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 채홍준 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 양창영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 신동수 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 | 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 이다현 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 최용인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 채홍준 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 양창영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 김현정 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 신대철 1988.01 해당사항 없음 이사회 차행전 1965.04 해당사항 없음 이사회 총 ( 2 ) 명 | 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 서희영 1993.01 해당사항 없음 이사회 차행전 1965.04 해당사항 없음 이사회 총 ( 2 ) 명 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 신대철 기업인 - 전) D&I 대표전) 극동공조 대표 - 차행전 변호사 - 현) 법무법인 형원 변호사 전) 서울행정법원 부장판사/사업연수원 교수 전) 대법원 재판연구관 전) 서울지방법원 판사 - | 후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 서희영 기업인 - 현) PLASTICHERO KOREA 재무이사전) SL & CNC 재무이사 - 차행전 변호사 - 현) 법무법인 형원 변호사 전) 서울행정법원 부장판사/사업연수원 교수 전) 대법원 재판연구관 전) 서울지방법원 판사 - |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 선임다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 | - | 임시주주총회안건 변경 | 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 신대철 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 차행전 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 | 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 서희영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 차행전 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 광진실업 주식회사주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106전화번호: 051-220-9130 |
| 작 성 자: | 성 명: 신규완부서 및 직위: 경영지원팀 / 부장전화번호: 051-220-9130 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 광진실업 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 04일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)디엔티인터네셔널 | 최대주주 | 보통주 | 1,027,470 | 12.96 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,027,470 | 12.96 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규완(광진실업 주식회사) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 정동은(광진실업 주식회사) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 04일 | 2026년 09월 12일 | 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 07월 20일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026.09.12 09:00 ~ 2026.09.21 17:00 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 광진실업 주식회사 | https://www.kjsteel.co.kr | - |
- 홈페이지 접속 > CUSTOMER SERVICE > KJ소식 > 제50기 임시주주총회 소집공고
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처* 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106 광진실업 주식회사 우편번호(46031)* 전화번호 : 051-220-9130- 접수기간 : 2026년 09월 12일 ~ 2026년 09월 21일 오후 5시까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 09월 22일 오전 10시 |
| 장 소 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 09월 12일 09시 ~ 2026년 09월 21일 17시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])- 수정동의안 처리* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 투표의 편의성을 위하여 직접 참여 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 철강제품 제조 판매업. 2. 철강제품 도매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 오토바이 판매와 수리 관련부품, 용구류 판매 6. 태양광발전사업 7. 전기사업에 부대되는 일체사업8. 부동산 개발·분양·매매·임대·운영 및 관리사업 9. 부동산 컨설팅, 분양 기획 및 대행업 10. 시니어 레지던스 개발·분양·매매·임대·운영 및 관리사업 11. 실버타운, 실버스테이, 고령자복지주택 개발·분양·매매·임대·운영 및 관리사업 12. 전 각호에 부대되는 사업 | 12. 세포치료제의 개발, 제조, 판매 및 도소매업13. 세포배양을 위한 배양액 원료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업14. 생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매업15. 의료기기의 개발, 제조, 판매 및 도소매업16. 생체재료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업17. 동물의약품 및 동물의료기기의 제조, 개발, 판매 및 도소매업18. 의약품, 의약부외품, 수의약품(獸醫藥品)의 개발, 제조, 판매 및 도소매업19. 의료용품, 의료용구, 위생용품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업20. 건강기능식품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업21. 화장품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업22. 의약품 원료, 건강기능식품 원료, 화장품 원료의 제조, 판매 및 소분매매업23. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업24. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 및 기술용역사업25. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업26. 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업28. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업29. 지능형로봇 제조 및 판매업30. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업31, 산업용로봇 제조 및 판매업32, 로봇부품 및 부분품 유통업33. 군사용로봇 제조 및 판매업34. 극한작업용로봇 제조 및 판매업 35. 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업36. 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업37. 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업38. 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업39 로봇 관련 수출입업 및 무역업40. 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업41. 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업42. 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업43. 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업44. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매45. 광소자 패키징 도급 용역46. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역47. 광센서 부품 개발 및 제조, 판매48. 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매49. 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업50. 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업51. 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매52. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업53. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업54. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업55. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업56. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜), 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업57. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련부품 악세서리 제조, 판매, 유통 서비스 및 수출입업58. 비철금속 제조업59. 비철금속 유통업60. 비철금속 판매업61. 위 각 호에 부대하거나 관련되는 일체의 사업 | 사업 목적 추가 |
| 부칙 이 정관은 2026년 09월 22일부터 시행한다 | 부칙 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이다현 | 1973. 02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최용인 | 1980. 07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 채홍준 | 1978.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 양창영 | 1973. 07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김현정 | 1983. 07 | 독립이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이다현 | 기업인 | - | 전) ㈜씨씨홀딩스 회장 | 해당사항없음 |
| 최용인 | 기업인 | - | 현) ㈜이엔플러스 대표이사전) C&N무역 영업이사 | 해당사항없음 |
| 채홍준 | 기업인 | - | 현) 라이프 에이아이 CMO전) 에이치앤비 컴퍼니 CEO | 해당사항없음 |
| 양창영 | 기업인 | - | 현) ㈜엘에스웨이 사업부총괄 상무전) ㈜진현하이텍 PM 및 사업부 총괄 본부장 | 해당사항없음 |
| 김현정 | 기업인 | - | 전) 팩텀IT 디렉터숙명여자대학교 졸업 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자들은 독립이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자들은 이사회 구성원으로서, 독립이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견 제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 사내이사 확인서_이다현] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사내이사 확인서_최용인] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사내이사 확인서_채홍준] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사내이사 확인서_양창영] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 독립이사 확인서_김현정] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 서희영 | 1993.01 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 차행전 | 1965.04 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서희영 | 기업인 | - | 현) PLASTICHERO KOREA 재무이사전) SL & CNC 재무이사 | - |
| 차행전 | 변호사 | - | 현) 법무법인 형원 변호사 전) 서울행정법원 부장판사/사업연수원 교수 전) 대법원 재판연구관 전) 서울지방법원 판사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 감사 확인서_서희영] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사 확인서_차행전] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 0 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000428
접수번호 20260904000428 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:22 KST