롯데리츠 의결권대리행사권유참고서류

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제15기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 이번 사업연도의 배당을 아래와 같이 확정하고자 함

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

* 당기 배당금 총액(40,166,674,876원)

= 당기순이익(23,770,182,540원) + 감가상각비(16,396,492,336원)

* 주당 배당금: 139원

- 주당배당금은 총배당금/총발행주식수(288,968,884주) 로 산출

* 배당기준일: 2026년 10월 6일(화) * 배당금지급일: 2026년 10월 20일(화) 예정 * 상기 표의 당기 배당금은 금회 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

제3호 의안) 제16기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제16기 사업계획을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

- 아 래 -

□ 제16기 사업계획의 요약

* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함.

제4호 의안) 자본준비금 감액한도 설정의 건

□ 목 적

- 당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 32억 한도 내에서 제16기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함

□ 관련규정

- 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. - 정관 26조(주주총회의 결의사항) ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

8. 기타 이사회가 부의한 사항

10. 상법 기타 법령상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

□ 자본준비금 감액

□ 기타사항

- 32억원 한도내에서 제16기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 하며, 제16기 결산 결과에 따라 최종 자본준비금 감액규모 확정 예정

제5호 의안) 제16기, 제17기 차입 및 사채발행 계획 승인(변경)의 건

□ 목 적

- 당사의 제15기, 제16기 차입 및 사채발행계획을 승인(변경)하고자 함.

□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의한다.

□ 제16기 차입 및 사채발행 계획(변경)

- 지난 정기주주총회(’26.3.18)에서 기존 차입금 차환 목적으로 7,500억원을 승인받았으나, 기존 전단채(1,070억원)을 일부 상환 후 담보대출로 전환(960억원, ’26.9월 예정)하고, 회사채 차환시 전단채를 일시적으로 발행(3,650억원)함에 따라, 이를 반영하여 차입 및 사채발행규모를 10,930억원으로 변경하고자 함. 다만, 일시적으로 증가하는 전단채는 회사채 차환시 상환하므로, 이로 인한 총차입금(2026년 8월말 기준 15,680억원) 순증은 없음.

□ 제17기 차입 및 사채발행 계획

- 차입금 리파이낸싱(3,200억원)과 운용자금 등 목적으로 3,500억원 규모의 차입 및 사채 발행계획을 금회 주주총회에서 승인받고자 함.

□ 기타사항

- 상기 차입 및 사채발행계획은 법령상 관련 규정 및 회사가 정관에서 정하는 조달방법을 모두 포함하며, 구체적인 차입방법은 시장상황에 따라 유동적으로 결정하되, 실제 차입 시에는 관련 공시 및 수권절차를 진행할 예정임.

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관변경의 건

□ 목 적

- 개정 「상법」에 따라 자산총액 2조원 이상 상장회사에 적용되는 집중투표 배제 금지

(2026. 9. 10. 시행) 및 전자주주총회 개최 의무(2027. 1. 1. 시행)를 정관에 반영하고, 각 개정규정의 시행 시기에 맞추어 부칙을 신설하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수와 발행주식 총수의3분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 시행일

- (원칙) 제15기 정기주주총회 해당안건 승인 직후

- (제21조, 제29조 제2항) 2027년 1월 1일

※ 개정 「상법」 제364조ㆍ제368조 제2항ㆍ제542조의14의 시행일

- (제32조 제3항) 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한

주주총회 소집이 있는 경우부터 적용

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제16기 감독이사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제26조 1항 6호 및 제40조 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감독이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

- 정관 제40조(감독이사의 보수)

② 감독이사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함