주성코퍼레이션 합병등종료보고서(영업양수도)

Ⅰ. 일정

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.[주식매수예정가격 산정방법(자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)]

[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

2. 주식매수 청구내용

※ 매수청구 행사주식수에 가격조정을 신청한 2,742주를 포함하였습니다.

3. 매수(예정)일자- 주식매수청구권 행사주식 총 33,863주 중 31,121주에 대한 매수대금 지급을 2026년 09월 08일 완료하였으며, 가격조정을 신청한 2,742주 중 2,088주에 대한 주식매수청권 행사를 철회합의 하였습니다. 나머지 654주에 대한 매수대금 지급은제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급 완료하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

주1) 상기 '영업양수 전' 요약재무정보는 당사의 2026년 3월 31일 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 요약재무정보는 당사의 연결 재무제표에 영업양수도와 관련된 금액을 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.