프리티 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
프리티(006490, 유가증권시장)는 2026년 9월 17일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 09 월 17 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 프리티주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)전화번호: 1661-9641 |
| 작 성 자: | 성 명: 박 희 영부서 및 직위: 공시IR팀 / 이사전화번호: 1661-9641 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 프리티 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 17일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 02일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 22일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 아이알큐더스 |
| (인터넷 주소) | http://jujupass.co.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 아이알큐더스 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://jujupass.co.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사프리티 | 보통주 | 117,738 | 0.66 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS인더스트리 | 최대주주 | 보통주 | 2,546,018 | 14.35 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 2,546,018 | 14.35 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박회근 | 보통주 | 0 | 사실상 임원 | 사실상 임원 | - |
| 박희영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울. 강남구 선릉로86길 38,7층 7042호(대치동) | 주주총회와 관련한 소액주주에 대한 의결권 모집 | 02-2192-3466 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 17일 | 2026년 09월 22일 | 2026년 10월 01일 | 2026년 10월 02일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 8월 26일 주주명부 기준, 의결권있는 주식(보통주)을 소유한 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제57기 제3회차 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 9월 22일 09시 ~ 2026년 10월 1일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | http://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 프리티 | https://www.freet.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| * 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처(우편번호 06069) 서울특별시 강남구 학동로401 금하빌딩 9층, (주)프리티 공시IR팀 주주총회 담당자 앞 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 2일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 영동대로 57길 7 대치평생학습관 5층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 9월 22일 09시 ~ 2026년 10월 1일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회 참석 준비물- 주주총회 참석장, 신분증(주주본인)2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「http://jujupass.co.kr」- 전자투표 행사기간 : 2026년 9월 22일(목) 9시 ~ 2026년 10월 1일(월) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
: 결손금 보전을 위한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
: 기명식 보통주식 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 14,197,066 주 | 80% | 2026.10.19 | 44,365,832,500 원(17,746,333 주) | 8,873,166,500 원(3,549,266 주) |
※ 기타 참고사항
가. 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에 위임합니다.나. 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.다. 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의 개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.라. 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.마. 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.바. 임시주주총회예정일인 2026년 10월 2일부터 자본금 감소의 효력발생 예정일인 2026년 10월 20일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.사. 감자효력발생일 이전에 유상증자, 전환청구, 출자전환 등으로 신주가 발행되어 발행주식총수의 변경이 있을 경우에는 발행된 신주도 동일한 감자비율(80%)과 감자방법(보통주 5주를 보통주 1주로 무상병합)을 적용하여 감자할 예정입니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립(사외)이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상준 | 1974.02.13 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정석훈 | 1976.03.10 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상준 | 기업가 | 1997.082016.05~2018.032016.04~2017.022012~20142005~2008 | 연세대학교 사회체육과 졸업전) (주)리켐 대표이사전) (주)공감이앤티 사장전) 아시아인베스트먼트 이사전) LBPC investment 대표 | 없음 |
| 정석훈 | 교수 | 2024.022017.11~2020.042021.03~2022.092022.10~2024.072024.09~현재 | 한국항공대학교 경영학박사 ( 항공경영 ) 전 ) Sono Hotels & Resorts 글로벌 세일즈 & 마케팅 총괄 이사 전 ) 한국항공대학교 항공경영 연구원 전 ) Coventry University Wroclaw 항공경영학 교수 현 ) 한국항공대학교 항공경영학과 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상준 | 부 | 부 | 부 |
| 정석훈 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성본 후보자는 경영 분야에서 다년간 쌓아온 풍부한 경력과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 구성원으로서 당사의 미션과 비전 실현에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 앞으로 당사 사외이사로서 회사의 업무에 대한 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 사외이사로 선임코자 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 후보자확인서_이상준] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 후보자확인서_정석훈] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 프리티의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917000362
접수번호 20260917000362 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST